深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年8月25日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
監(jiān)事會(huì)在深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會(huì)議
室舉行了第十五次會(huì)議。會(huì)議通知已于2017年8月15日以專人送達(dá)或電子郵件的
方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合《中華人民共和
國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市奧拓電子股份有限公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邱榮邦先生召集并主持。與會(huì)監(jiān)事以記名投
票方式通過了以下議案：
一、《關(guān)于調(diào)整 2017 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予對象及授予數(shù)量的議案》
鑒于《公司2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中確定的部分激勵(lì)對象由于
個(gè)人原因放棄本次公司授予的股票期權(quán)，公司董事會(huì)對股票期權(quán)激勵(lì)對象及授予
數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，公司2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對象由172
人調(diào)整為170人，首次授予數(shù)量由500萬股調(diào)整為498.85萬股，預(yù)留股份數(shù)量不變。
本次調(diào)整及調(diào)整后的激勵(lì)對象名單符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及
《公司 2017 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東
利益的情形。
本議案 3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
二、《關(guān)于向激勵(lì)對象授予股票期權(quán)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)確定的授權(quán)日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦
法》以及《公司2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授權(quán)日的相關(guān)規(guī)定，
同時(shí)本次授予也符合激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對象獲授股票期權(quán)的條件。
本次授予的激勵(lì)對象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開譴責(zé)或
宣布為不適當(dāng)人選，也不存在最近三年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)予以
行政處罰的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對象條件，其
作為公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象的主體資格合法、有效，且滿足激勵(lì)
計(jì)劃規(guī)定的獲授條件。除前述部分激勵(lì)對象由于個(gè)人原因放棄其本次應(yīng)獲授的股
票期權(quán)未獲得授予外，公司本次授予股票期權(quán)激勵(lì)對象的名單與公司2017年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對象相符。
本議案 3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一七年八月二十五日