深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-018
深圳市證通電子股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次
會(huì)議于 2017 年 3 月 23 日上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式在深圳市光
明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會(huì)議室召開(kāi)。
召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于 2017 年 3 月 10 日以書(shū)面、電話(huà)、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際
出席會(huì)議的董事 7 人，其中獨(dú)立董事馬映冰、鄧?guó)?、孫海法和董事張躍華以通訊
表決的方式出席會(huì)議。公司監(jiān)事薛寧、黃洪、鐘艷，高管麥昊天列席了會(huì)議，本
次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票、分項(xiàng)表決的方式通過(guò)了以下議案：
一、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
的議案》
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市證通電子股份有限公司非公開(kāi)
發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1348 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2016 年 9 月向特定投
資者非公開(kāi)發(fā)行 93,888,316 股人民幣普通股（A 股），發(fā)行募集資金總額為
1,511,601,887.60 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 34,351,175.42 元（含可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)
稅額 1,943,737.76 元），募集資金凈額為 1,479,194,449.94 元。
根據(jù)《公司2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》中募投項(xiàng)目的建
設(shè)期及實(shí)施的具體安排，預(yù)計(jì)到2017年9月末，公司將有超過(guò)57,300.00萬(wàn)元的募
集資金處于閑置狀態(tài)。隨著公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司對(duì)流動(dòng)資
金的需求顯著增加。為提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司
股東收益，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)投資所需資金的前提下，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況
及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，公司擬使用不超過(guò)57,300.00萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)
深圳市證通電子股份有限公司
資金，使用期限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)6個(gè)月。
閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后，公司將用自有資金歸還。如募集資
金投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度加快，公司將及時(shí)以自有資金或銀行借款提前歸還用于
暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。
相關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)公司 2017 年 3 月 24 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金
事項(xiàng)的公告》。
公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別出具了獨(dú)立意見(jiàn)和專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)，刊登于 2017
年 3 月 24 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
備查文件：
1、公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合）決議；
2、公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年三月二十四日