國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
關(guān)于
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
向特定對(duì)象發(fā)行股票
發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性
之
法律意見(jiàn)書(shū)
上海市北京西路 968 號(hào)嘉地中心 23-25 層 郵編：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
電話/Tel: (+8621) 5234 1668 傳真/Fax: (+8621) 5234 3320
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二○二一年四月
國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司
向特定對(duì)象發(fā)行股票
發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性
之法律意見(jiàn)書(shū)
致：廣東惠倫晶體科技股份有限公司
國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）依據(jù)與廣東惠倫晶體科技股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”或“公司”）簽署的《法律服務(wù)委托協(xié)議》，擔(dān)
任公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的特聘專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)。
本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注
冊(cè)管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)
施細(xì)則》、 律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《業(yè)務(wù)管理辦法》”）
和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《執(zhí)業(yè)規(guī)則》”）等
有關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)
標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，就發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行過(guò)程及
認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性事宜出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
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國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
釋義
在本法律意見(jiàn)書(shū)中，除非根據(jù)上下文另作解釋?zhuān)駝t下列簡(jiǎn)稱(chēng)和術(shù)語(yǔ)具有以
下含義：
《管理辦法》 指 《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)
《實(shí)施細(xì)則》 指
施細(xì)則》
本次發(fā)行、本次向特
指 廣東惠倫晶體科技股份有限公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票
定對(duì)象發(fā)行
公司、發(fā)行人、惠倫
指 廣東惠倫晶體科技股份有限公司
晶體
《廣東惠倫晶體科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A
《發(fā)行方案》 指
股股票發(fā)行方案》
《廣東惠倫晶體科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A
《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》 指
股股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》
《廣東惠倫晶體科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A
《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》 指
股股票追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》
《廣東惠倫晶體科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申
《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》 指
購(gòu)報(bào)價(jià)單》
《廣東惠倫晶體科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票追
《追加申購(gòu)報(bào)價(jià)單》 指
加申購(gòu)報(bào)價(jià)單》
《廣東惠倫晶體科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股
《認(rèn)購(gòu)合同》 指
票之認(rèn)購(gòu)合同》
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指 深圳證券交易所
本所 指 國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
招商證券、保薦機(jī)構(gòu)、
指 招商證券股份有限公司
主承銷(xiāo)商
元 指 人民幣元
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國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
第一節(jié) 引言
本所律師依據(jù)《證券法》、《業(yè)務(wù)管理辦法》和《執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定及本法律
意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉
盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定的事實(shí)
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
在出具本法律意見(jiàn)書(shū)之前，本所已獲得發(fā)行人的書(shū)面承諾，發(fā)行人承諾已經(jīng)
提供了為本次發(fā)行事宜出具本法律意見(jiàn)書(shū)所必須的文件和資料，并且該等文件和
資料均是真實(shí)的、完整的、有效的；文件原件上的簽字和印章均為真實(shí)、有效之
簽章；足以影響本所及經(jīng)辦律師做出法律判斷的一切事實(shí)和資料均已向本所披露，
并無(wú)任何隱瞞、虛假記載或重大遺漏；文件資料為副本、復(fù)印件的，均與正本或
原件一致。
本所律師對(duì)經(jīng)過(guò)核查和驗(yàn)證所獲取的相關(guān)文件、資料等內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確
性、完整性進(jìn)行了獨(dú)立的審查判斷，并據(jù)此出具本法律意見(jiàn)書(shū)。對(duì)于本法律意見(jiàn)
書(shū)至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的事項(xiàng)，或者無(wú)法取得公共機(jī)構(gòu)確認(rèn)的
事項(xiàng)，本所律師依賴(lài)于與其他證據(jù)的間接印證關(guān)系做出判斷并發(fā)表意見(jiàn)。
本所僅就本法律意見(jiàn)書(shū)涉及的法律問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)，并不對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)等非法律
專(zhuān)業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。本法律意見(jiàn)中對(duì)其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)出具的文件中有關(guān)數(shù)據(jù)、結(jié)論
的援引，并不表明本所對(duì)該等數(shù)據(jù)、結(jié)論的真實(shí)性和準(zhǔn)確性做出任何明示或默示
的保證或確認(rèn)。
本所律師依據(jù)《業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定并根據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日前已經(jīng)發(fā)
生或存在的事實(shí)和中國(guó)現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和規(guī)章出具本法律意見(jiàn)書(shū)，且僅就
發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性之相關(guān)事宜出具本法律意見(jiàn)書(shū)。未
經(jīng)本所事先書(shū)面同意，本法律意見(jiàn)書(shū)不得被用于其他任何目的。
本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為發(fā)行人本次發(fā)行事宜所必備的法定文件，隨其
他申報(bào)材料一起上報(bào)。
本所律師同意公司依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的有關(guān)規(guī)定在相關(guān)文件中部分或
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全部引用本法律意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容，但公司作上述引用時(shí)，不得因引用而導(dǎo)致法律上
的歧義或曲解。
本法律意見(jiàn)書(shū)應(yīng)當(dāng)作為一個(gè)整體理解，不得單獨(dú)援引使用；標(biāo)題僅為方便查
閱而使用，不得用于解釋本法律意見(jiàn)書(shū)。
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第二節(jié) 法律意見(jiàn)書(shū)正文
一、本次發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)
（一）發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)本次發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)
1．2020年7月30日，發(fā)行人召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A
股股票方案的議案》、《關(guān)于公司2020年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》、《關(guān)
于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司向特定對(duì)
象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于2020年度向特定對(duì)象發(fā)
行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》、《關(guān)于公司前次募集資
金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的議案》、《關(guān)于公司未來(lái)
三年（2020-2022年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》、《關(guān)于公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署附生效條
件的<向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議>的議案》、《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票
涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次向
特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。
2．2020年8月18日，發(fā)行人召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了本
次發(fā)行的相關(guān)議案，同時(shí)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)
事宜。
3．2020年9月4日，發(fā)行人召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，董事會(huì)根據(jù)2020
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)對(duì)本次發(fā)行方案等進(jìn)行了調(diào)整，會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于修訂公司向特定對(duì)
象發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司2020年向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂
稿）的議案》、《關(guān)于2020年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）的
議案》、 關(guān)于2020年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）
的議案》、《關(guān)于終止公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署附條件生效的<向特定對(duì)象發(fā)行股票認(rèn)
購(gòu)協(xié)議>的議案》等議案。
（二）深交所審核及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)
2020年12月16日，發(fā)行人收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于廣東惠倫晶
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體科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所
發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為發(fā)
行人符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
2021年2月7日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出《關(guān)于同意廣東惠倫晶體科技股份有限公司
向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]438號(hào)），同意發(fā)行人向特定對(duì)
象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，該批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
綜上所述，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人已就本次發(fā)行獲得了其內(nèi)部權(quán)力機(jī)構(gòu)的授
權(quán)和批準(zhǔn)，并獲得深交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的注冊(cè)同意，符合《管理辦法》、
《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。
二、本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程和發(fā)行結(jié)果
（一）發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件
發(fā)行人和主承銷(xiāo)商于2021年3月25日向深交所報(bào)送《廣東惠倫晶體科技股份
有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行A股股票擬發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的對(duì)象名單》。上述
名單中投資者包括20家證券投資基金管理公司、11家證券公司、5家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投
資者、發(fā)行人截至2021年3月19日收市后的前20名股東（其中新疆惠倫股權(quán)投資
合伙企業(yè)（有限合伙）和國(guó)泰基金－招商證券股份有限公司-國(guó)泰基金-招金1號(hào)單
一資產(chǎn)管理計(jì)劃為發(fā)行人或主承銷(xiāo)商關(guān)聯(lián)方未發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件，往后順補(bǔ)兩位
股東）以及表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意向的4位其他個(gè)人投資者和16家其他投資機(jī)構(gòu)，共76名
投資者。
在發(fā)行人和主承銷(xiāo)商報(bào)送上述名單后，有 19 名新增投資者表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意向。
為推動(dòng)本次發(fā)行順利完成，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商在之前報(bào)送的《廣東惠倫晶體科技
股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票擬發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的對(duì)象名單》
基礎(chǔ)之上增加該 19 名投資者，具體情況如下：
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國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
序號(hào) 投資者名稱(chēng)
1 諾德基金管理有限公司
2 紅塔紅土基金管理有限公司
3 匯添富基金管理股份有限公司
4 浙商基金管理有限公司
5 中銀基金管理有限公司
6 上投摩根基金管理有限公司
7 平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
8 太平資產(chǎn)管理有限公司
9 中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
10 中信建投證券股份有限公司
11 申萬(wàn)宏源證券有限公司
12 朱炳泉
13 陳浩銳
14 劉理瑞
15 范廣震
16 葉芳
17 江蘇銀創(chuàng)資本管理有限公司
18 寧波梅山保稅港區(qū)灝浚投資管理有限公司
19 玄元（橫琴）股權(quán)投資有限公司
根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）提供的電子郵件發(fā)送記錄等資料，發(fā)行人和保薦
機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）于2021年4月1日至2021年4月7日以電子郵件或快遞的方式向以
上投資者發(fā)送了《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》等資料。
由于首輪申購(gòu)結(jié)束后，投資者獲配股數(shù)、獲配金額均未達(dá)到本次發(fā)行數(shù)量和
募集資金總額的上限，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）決定對(duì)認(rèn)購(gòu)不足的部分啟
動(dòng)追加認(rèn)購(gòu)程序，向首輪發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件的投資者和新增的11名表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向
的投資者發(fā)送了《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《追加申購(gòu)報(bào)價(jià)單》等資料。
追加認(rèn)購(gòu)階段新增加的11名表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向的投資者名單如下：
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國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
序號(hào) 投資者名稱(chēng)
1 謝愷
2 徐國(guó)新
3 Goldman Sachs &Co. LLC
4 摩根士丹利國(guó)際股份有限公司
5 薛小華
6 深圳市前海成恩資本管理有限公司
7 王東禮
8 羅新梅
9 夏志燕
10 胡新忠
11 周泓宇
本所律師認(rèn)為，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）發(fā)送本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件
的發(fā)送對(duì)象符合發(fā)行人相關(guān)股東大會(huì)決議以及《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》、《管
理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的要求。
（二）申購(gòu)報(bào)價(jià)情況
經(jīng)本所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》規(guī)定的有效申報(bào)時(shí)間內(nèi)（2021年4
月7日9：00-12：00），在《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的發(fā)送對(duì)象中，共計(jì)12名投資者以傳真
或現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)的方式將《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及相關(guān)資料提交至主承銷(xiāo)商招商證券，主承
銷(xiāo)商相應(yīng)簿記建檔。投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)的具體情況如下表所示：
申購(gòu)價(jià)格 申購(gòu)金額 實(shí)繳履約保證金
序號(hào) 申購(gòu)對(duì)象名稱(chēng)
（元/股） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
東莞市上市莞企二號(hào)發(fā)展投資
1 12.37 3,711 300.00
合伙企業(yè)（有限合伙）
2 朱炳泉 12.41 1,850 300.00
3 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 12.40 2,000 /
4 高玉華 13.50 1,500 300.00
5 葉芳 12.37 1,800 300.00
6 劉理瑞 12.88 1,500 300.00
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國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
申購(gòu)價(jià)格 申購(gòu)金額 實(shí)繳履約保證金
序號(hào) 申購(gòu)對(duì)象名稱(chēng)
（元/股） （萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
12.57 1,500
12.37 1,500
7 大成基金管理有限公司 12.39 1,500 /
8 興證全球基金管理有限公司 12.41 3,290 /
9 范廣震 12.38 2,400 300.00
14.00 3,000
湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公
10 司-輕鹽智選 11 號(hào)私募證券投 13.70 4,000 300.00
資基金
12.51 5,235
11 潘小玉 12.37 2,400 300.00
13.78 2,300
12 財(cái)通基金管理有限公司 /
12.66 3,120
因首輪認(rèn)購(gòu)中投資者認(rèn)購(gòu)的募集資金總額未達(dá)到本次發(fā)行募集資金總額的
上限，經(jīng)發(fā)行人與主承銷(xiāo)商協(xié)商一致，啟動(dòng)追加認(rèn)購(gòu)程序。在追加認(rèn)購(gòu)期間（2021
年4月8日至4月13日的9:00-17:00），發(fā)行人與主承銷(xiāo)商共收到16家投資者提交的
《追加申購(gòu)報(bào)價(jià)單》。追加申購(gòu)報(bào)價(jià)的具體情況如下表所示：
申購(gòu)價(jià)格 申購(gòu)金額 實(shí)繳履約保證
序號(hào) 申購(gòu)對(duì)象名稱(chēng)
（元/股） （萬(wàn)元） 金（萬(wàn)元）
深圳市前海成恩資本管理有限公司-
1 12.37 4,000 100.00
成恩灝嶺 1 號(hào)私募證券投資基金
華泰資產(chǎn)管理有限公司-河北省陸號(hào)
2 12.37 500 100.00
職業(yè)年金計(jì)劃-民生銀行
華泰資產(chǎn)管理有限公司-河北省叁號(hào)
3 12.37 500 100.00
職業(yè)年金計(jì)劃-中國(guó)銀行
華泰資產(chǎn)管理有限公司-湖北?。ň?br/> 4 12.37 500 100.00
號(hào)）職業(yè)年金計(jì)劃-中信銀行
華泰資產(chǎn)管理有限公司-湖北?。ㄎ?br/> 5 12.37 500 100.00
號(hào)）職業(yè)年金計(jì)劃-浦發(fā)銀行
華泰資產(chǎn)管理有限公司-天津市叁號(hào)
6 12.37 500 100.00
職業(yè)年金計(jì)劃-建設(shè)銀行
7 國(guó)泰君安證券股份有限公司 12.37 2,000 100.00
8 Goldman Sachs &Co.LLC 12.37 1,500 100.00
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國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
申購(gòu)價(jià)格 申購(gòu)金額 實(shí)繳履約保證
序號(hào) 申購(gòu)對(duì)象名稱(chēng)
（元/股） （萬(wàn)元） 金（萬(wàn)元）
9 王東禮 12.37 550 100.00
10 羅新梅 12.37 900 100.00
11 夏志燕 12.37 1,000 100.00
12 薛小華 12.37 1,600 100.00
13 胡新忠 12.37 1,000 100.00
14 財(cái)通基金管理有限公司 12.37 1,600 /
15 周泓宇 12.37 600 100.00
16 安徽志道投資有限公司 12.37 5,000 100.00
截至2021年4月13日17:00，除4家證券投資基金管理公司無(wú)需繳納保證金外，
其余投資者均已按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的要求足額繳納了保
證金。上述投資者均按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的要求提交了申
購(gòu)報(bào)價(jià)單及相關(guān)材料。經(jīng)發(fā)行人、主承銷(xiāo)商確認(rèn)并經(jīng)本所律師核查，上述投資者
的申報(bào)均為符合《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》規(guī)定條件的有效申報(bào)。
（三）發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及配售情況
1．根據(jù)本次發(fā)行方案，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，定
價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行期首日，即2021年4月2日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20
個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)
基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的
80%，即不低于12.37元/股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)40,420,371股（含）。
2．發(fā)行人和主承銷(xiāo)商根據(jù)《發(fā)行方案》、《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)
書(shū)》關(guān)于本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象、發(fā)行價(jià)格及獲配股數(shù)的規(guī)定，根據(jù)簿記建檔等情
況，依次按照“認(rèn)購(gòu)價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購(gòu)金額優(yōu)先、認(rèn)購(gòu)時(shí)間優(yōu)先”的原則確定發(fā)行
對(duì)象，確定本次發(fā)行價(jià)格為12.37元/股，發(fā)行股數(shù)為40,420,371股，募集資金總額
為499,999,989.27元。本次發(fā)行的最終配售情況如下表所示：
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國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
序 獲配金額 限售期
認(rèn)購(gòu)對(duì)象名稱(chēng) 獲配股數(shù)（股）
號(hào) （元） （月）
湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-輕
1 4,232,012 52,349,988.44 6
鹽智選 11 號(hào)私募證券投資基金
2 安徽志道投資有限公司 4,042,037 49,999,997.69 6
3 財(cái)通基金管理有限公司 3,815,674 47,199,887.38 6
深圳市前海成恩資本管理有限公司-
4 3,233,629 39,999,990.73 6
成恩灝嶺 1 號(hào)私募證券投資基金
東莞市上市莞企二號(hào)發(fā)展投資合伙
5 3,000,000 37,110,000.00 6
企業(yè)（有限合伙）
6 興證全球基金管理有限公司 2,659,655 32,899,932.35 6
7 范廣震 1,940,177 23,999,989.49 6
8 潘小玉 1,940,177 23,999,989.49 6
9 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 1,616,813 19,999,976.81 6
10 國(guó)泰君安證券股份有限公司 1,616,814 19,999,989.18 6
11 朱炳泉 1,495,553 18,499,990.61 6
12 葉芳 1,455,133 17,999,995.21 6
13 薛小華 1,293,451 15,999,988.87 6
14 Goldman Sachs &Co.LLC 1,212,611 14,999,998.07 6
15 大成基金管理有限公司 1,212,611 14,999,998.07 6
16 高玉華 1,212,611 14,999,998.07 6
17 劉理瑞 1,212,611 14,999,998.07 6
18 夏志燕 808,407 9,999,994.59 6
19 胡新忠 808,407 9,999,994.59 6
20 羅新梅 727,566 8,999,991.42 6
21 周泓宇 485,044 5,999,994.28 6
22 王東禮 399,378 4,940,305.86 6
合計(jì) 40,420,371 499,999,989.27 -
本所律師認(rèn)為，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股數(shù)的確定遵循了《認(rèn)
購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》規(guī)定的程序及規(guī)則。上述發(fā)行過(guò)程公平、公正，
經(jīng)上述發(fā)行過(guò)程最終確定的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股數(shù)、各發(fā)行對(duì)象所獲配
售股份等發(fā)行結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及發(fā)行人關(guān)于本次
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國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
發(fā)行的股東大會(huì)決議的相關(guān)要求。
（四）本次發(fā)行的繳款和驗(yàn)資
1．2021年4月14日，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商以電子郵件的方式向最終確定的全體
認(rèn)購(gòu)對(duì)象發(fā)出了《廣東惠倫晶體科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票繳款
通知書(shū)》，通知本次發(fā)行最終確定的發(fā)行價(jià)格、各發(fā)行對(duì)象獲配股數(shù)及需支付的
認(rèn)購(gòu)款金額（對(duì)于需繳納保證金的認(rèn)購(gòu)對(duì)象，則載明了需補(bǔ)繳的認(rèn)購(gòu)款金額）、
繳款截止時(shí)間及指定賬戶(hù)。
2．2021年4月19日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東惠倫
晶體科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票認(rèn)購(gòu)資金總額的驗(yàn)證報(bào)告》（大
華驗(yàn)字[2021]000245號(hào)），確認(rèn)截至2021年4月16日16時(shí)止，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）
招商證券指定的認(rèn)購(gòu)資金專(zhuān)戶(hù)招商證券股份有限公司（賬號(hào)：819589051810001，
開(kāi)戶(hù)行：招商銀行深圳分行深紡大廈支行）已收到認(rèn)購(gòu)資金人民幣499,999,989.27
元（大寫(xiě)：肆億玖仟玖佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰捌拾玖元貳角柒分）。
3．2021年4月19日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東惠倫
晶體科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票40,420,371股后實(shí)收股本的驗(yàn)資
報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2021]000244號(hào)）。確認(rèn)截至2021年4月16日止，惠倫晶體共計(jì)募
集貨幣資金人民幣499,999,989.27元（大寫(xiě)：肆億玖仟玖佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰捌拾
玖元貳角柒分），扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含稅）人民幣8,198,509.63元（大寫(xiě)：
捌佰壹拾玖萬(wàn)捌仟伍佰零玖元陸角叁分），惠倫晶體實(shí)際募集資金凈額為人民幣
491,801,479.64元（大寫(xiě)：肆億玖仟壹佰捌拾萬(wàn)壹仟肆佰柒拾玖元陸角肆分），其
中計(jì)入“股本”人民幣40,420,371.00元（大寫(xiě)：肆仟零肆拾貳萬(wàn)零叁佰柒拾壹元
整），計(jì)入“資本公積－股本溢價(jià)”人民幣451,381,108.64元（大寫(xiě)：肆億伍仟壹
佰叁拾捌萬(wàn)壹仟壹佰零捌元陸角肆分）。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次向特定對(duì)象發(fā)行過(guò)程符合《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理
辦法》、《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定以及《認(rèn)
購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》、《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》、《繳款通知書(shū)》的約定，發(fā)行結(jié)果公平、公正。
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國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
三、本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象的合規(guī)性
（一）發(fā)行對(duì)象及數(shù)量
根據(jù)發(fā)行人2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35
名，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、
財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的
其他法人、自然人或其他合格的投資者。
根據(jù)最終確定的22名認(rèn)購(gòu)對(duì)象提供的相關(guān)資料并經(jīng)本所律師在國(guó)家企業(yè)信
用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)
站（https://www.amac.org.cn/，下同）等電子信息披露平臺(tái)的查詢(xún)結(jié)果，上述認(rèn)購(gòu)
對(duì)象未超過(guò)35名，且均具備認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的主體資格。
本所律師認(rèn)為，本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象及人數(shù)符合發(fā)行人相關(guān)股東大會(huì)決議以
及《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
（二）發(fā)行對(duì)象的私募基金備案情況
根據(jù)前述認(rèn)購(gòu)對(duì)象提供的申購(gòu)資料并經(jīng)本所律師登陸中國(guó)證券投資基金業(yè)
協(xié)會(huì)網(wǎng)站進(jìn)行檢索查證，本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象的具體情況如下：
1．湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-輕鹽智選11號(hào)私募證券投資基金、深圳
市前海成恩資本管理有限公司-成恩灝嶺1號(hào)私募證券投資基金、東莞市上市莞企
二號(hào)發(fā)展投資合伙企業(yè)（有限合伙）屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、
《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案
辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金，已按照相關(guān)規(guī)定在中國(guó)證券投資基金業(yè)
協(xié)會(huì)完成了登記備案手續(xù)。
2．興證全球基金管理有限公司以其管理的興全-興證投資定增1號(hào)單一資產(chǎn)
管理計(jì)劃、興全陽(yáng)光增盈1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、興全-南網(wǎng)資本1號(hào)FOF單一資產(chǎn)
管理計(jì)劃、興全-建信理財(cái)1號(hào)FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、興全-順德農(nóng)商行1號(hào)FOF
單一資產(chǎn)管理計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)，財(cái)通基金管理有限公司以其管理的財(cái)通基金懸鈴1
號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金價(jià)值定增26號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金理享
1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金天禧定增30號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金安
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國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
吉89號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金-玉泉580號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金匯通1
號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金玉泉998號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金玉泉1080
號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金玉泉悅鑫單一資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金-光大銀
行-玉泉55號(hào)、財(cái)通基金瑞通1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、財(cái)通基金西湖大學(xué)定增量化
對(duì)沖1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)，大成基金管理有限公司以其管理的大成陽(yáng)
光定增1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃參與認(rèn)購(gòu)，前述資產(chǎn)管理計(jì)劃已按照相關(guān)規(guī)定在中
國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成了登記備案手續(xù)。
3．本次發(fā)行獲配的投資者中，范廣震、潘小玉、朱炳泉、葉芳、薛小華、高
玉華、劉理瑞、夏志燕、胡新忠、羅新梅、周泓宇、王東禮、安徽志道投資有限
公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、Goldman Sachs & Co. LLC以其自有資金參與
認(rèn)購(gòu)，不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行
辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募
投資基金，不需要按照該等規(guī)定辦理私募基金登記備案手續(xù)。
4．本次發(fā)行獲配的投資者中，興證全球基金管理有限公司以其管理的興全
滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）、興全恒益?zhèn)妥C券投資基金、興全
中證800六個(gè)月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、興全安泰平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持
有期混合型基金中基金（FOF）、興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合型基金中基金
（FOF）、興全安泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）、
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）參與認(rèn)購(gòu)，信達(dá)澳
銀基金管理有限公司以其管理的信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金、信
達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、信達(dá)澳銀先進(jìn)智造股票型證券投資基金、
信達(dá)澳銀核心科技混合型證券投資基金、信達(dá)澳銀科技創(chuàng)新一年定期開(kāi)放混合型
證券投資基金、信達(dá)澳銀研究?jī)?yōu)選混合型證券投資基金參與認(rèn)購(gòu)，前述公開(kāi)募集
證券投資基金不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管
理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定
的私募投資基金，不需要按照該等規(guī)定辦理私募基金登記備案手續(xù)。
（三）發(fā)行對(duì)象適當(dāng)性核查
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理
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國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
實(shí)施指引（試行）》、《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》，本次向特定對(duì)象發(fā)行
的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界定為R3級(jí)。根據(jù)主承銷(xiāo)商提供的資料、發(fā)行對(duì)象提供的申購(gòu)材料并
經(jīng)核查，參與本次詢(xún)價(jià)并最終獲配的投資者均已按要求提交了投資者適當(dāng)性管理
核查資料，符合參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資者適當(dāng)性管理要求。
（四）發(fā)行對(duì)象關(guān)聯(lián)關(guān)系核查
根據(jù)認(rèn)購(gòu)對(duì)象提交的《向特定對(duì)象發(fā)行股票詢(xún)價(jià)出資方基本信息表》及其書(shū)
面承諾，并經(jīng)本所律師核查，本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象中不包括發(fā)行人和主承銷(xiāo)商的
控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其控制或者施加重大影響
的關(guān)聯(lián)方，也不存在上述機(jī)構(gòu)和人員直接或間接參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的情形。
其中，本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象安徽志道投資有限公司為公司持股5%以上股東，
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，
安徽志道投資有限公司構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方，其本次認(rèn)購(gòu)行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。就上
述事項(xiàng)，公司于2021年3月26日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了
《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方擬參與公司向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》，
關(guān)聯(lián)董事肖德才先生回避表決。獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立
意見(jiàn)。公司于2021年4月12日召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，批準(zhǔn)了上述關(guān)聯(lián)
交易議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
本所律師認(rèn)為，本次發(fā)行對(duì)象中發(fā)行人持股5%以上股東參與認(rèn)購(gòu)的行為已
履行了必要的關(guān)聯(lián)交易決策程序，其認(rèn)購(gòu)行為及獲配情況合法、有效。
綜上，本所律師認(rèn)為，本次發(fā)行最終獲得配售的認(rèn)購(gòu)對(duì)象符合發(fā)行人相關(guān)股
東大會(huì)決議，以及《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》、《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》的相
關(guān)規(guī)定。
四、本次發(fā)行過(guò)程所涉的相關(guān)文件
1．經(jīng)核查，本次發(fā)行的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》包含了認(rèn)購(gòu)
對(duì)象與條件；發(fā)行時(shí)間安排；發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及分配股數(shù)等事項(xiàng)的操作規(guī)則。
《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及《追加申購(gòu)報(bào)價(jià)單》包含了認(rèn)購(gòu)對(duì)象確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)金
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國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
額；認(rèn)購(gòu)對(duì)象同意接受《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》確定的認(rèn)購(gòu)程序與
規(guī)則及認(rèn)購(gòu)對(duì)象同意按發(fā)行人最終確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量和時(shí)間繳納認(rèn)購(gòu)款等內(nèi)容，符
合《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。
本所律師認(rèn)為，上述《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》、《追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》
及《追加申購(gòu)報(bào)價(jià)單》的內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，合法有效。
2．發(fā)行人已分別與最終獲得配售的認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署了《認(rèn)購(gòu)合同》。本所律師
經(jīng)核查后確認(rèn)，上述《認(rèn)購(gòu)合同》的內(nèi)容合法有效，符合《實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。
本所律師認(rèn)為，公司本次發(fā)行涉及的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》、《追
加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《追加申購(gòu)報(bào)價(jià)單》、公司與認(rèn)購(gòu)對(duì)象簽署的《認(rèn)購(gòu)合同》等
法律文書(shū)未違反有關(guān)法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，內(nèi)容合法、有效。
五、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，發(fā)行人本次發(fā)行已
經(jīng)獲得必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；本次發(fā)行最終獲得配售的認(rèn)購(gòu)對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行
數(shù)量及募集資金數(shù)額符合發(fā)行人相關(guān)股東大會(huì)通過(guò)的發(fā)行方案，以及《管理辦法》、
《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行過(guò)程合法、有效，發(fā)
行結(jié)果公平、公正；本次發(fā)行涉及的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》、《追加認(rèn)
購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》及《追加申購(gòu)報(bào)價(jià)單》、公司與發(fā)行對(duì)象簽署的《認(rèn)購(gòu)合同》等法律
文書(shū)未違反有關(guān)法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，內(nèi)容合法、有效。發(fā)行人本次向特定
對(duì)象發(fā)行尚需辦理股份登記上市及工商變更登記手續(xù)，并履行信息披露義務(wù)。
（以下無(wú)正文）
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國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)
第三節(jié) 簽署頁(yè)
（本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公
司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性之法律意見(jiàn)書(shū)》的簽署頁(yè)）
本法律意見(jiàn)書(shū)于 2021 年 月 日出具，正本一式五份，無(wú)副本。
國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：
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李 強(qiáng) 宣偉華
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孫芳?jí)m
二○二一年四月二十一日
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