深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017年8月25日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆
董事會(huì)在深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號(hào)高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會(huì)議
室舉行了第二十一次會(huì)議。通知已于2017年8月15日以專人送達(dá)或電子郵件的方
式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9
名（其中，由于工作原因，沈毅董事授權(quán)委托楊四化董事參會(huì)表決），符合《中
華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳涵渠先生召集并主持。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過(guò)了
以下議案：
一、《關(guān)于調(diào)整 2017 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予對(duì)象及授予數(shù)量的議案》
鑒于《公司2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中確定的部分激勵(lì)對(duì)象由于
個(gè)人原因放棄本次公司授予的股票期權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象及授予
數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，公司2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由172
人調(diào)整為170人，首次授予數(shù)量由500萬(wàn)股調(diào)整為498.85萬(wàn)股，預(yù)留股票期權(quán)數(shù)量
不變。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)
表了獨(dú)立意見(jiàn)。 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）
的核查意見(jiàn)》、《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《公司關(guān)于調(diào)整2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授權(quán)對(duì)象及授權(quán)數(shù)量的公告》、 公
司2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）》詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案 9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
二、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草
案）》的有關(guān)規(guī)定以及公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司
2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定2017年8月25日為
授權(quán)日，授予170名激勵(lì)對(duì)象498.85萬(wàn)份股票期權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，《公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《公司關(guān)于2017年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的公告》
詳見(jiàn)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案 9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年八月二十五日