證通電子總裁工作細則
深圳市證通電子股份有限公司
總裁工作細則
(2017 年 2 月)
證通電子總裁工作細則
目 錄
第一章 總則 .............................................. 3
第二章 總裁的任職資格與任免程序 .......................... 3
第三章 總裁的職權 ........................................ 5
第四章 總裁辦公會議 ...................................... 7
第五章 總裁的考核與獎懲 .................................. 8
第六章 附則 ............................................. 8
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深圳市證通電子股份有限公司總裁工作細則
第一章 總則
第一條 為進一步完善公司法人治理結構，明確總裁的職責，保
障總裁行使職權，促進公司穩(wěn)定健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公
司法》（以下簡稱《公司法》、《深圳市證通電子股份有限公司章程》
（以下簡稱《公司章程》）和其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本
細則。
第二條 公司依法設置總裁。總裁主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理
工作，組織實施董事會決議，對董事會負責。
第三條 公司總裁應當遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)
定，履行誠信和勤勉義務。
第二章 總裁的任職資格與任免程序
第四條 總裁任職應當具備下列條件：
（一）具有較豐富的經(jīng)濟理論知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有
較強的經(jīng)營管理能力；
（二）具有調動員工積極性、建立合理的組織機構、協(xié)調各方面
內外關系和統(tǒng)攬全局的能力；
（三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，精通業(yè)務，熟
悉商業(yè)領域經(jīng)營業(yè)務和掌握國家有關政策、法律、法規(guī)；
（四）誠信勤勉、廉潔奉公、正直公道；
（五）精力充沛，有較強的使命感和積極開拓的進取精神。
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第五條 有《公司法》第 147 條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確
定為市場禁入者并且尚未被解除的人員不得擔任公司的總裁。公司監(jiān)
事不得兼任公司總裁。
第六條 公司違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定聘任總裁的，
該聘任無效。
第七條 公司設總裁一名，公司根據(jù)經(jīng)營管理需要，設副總裁若
干名。總裁由董事會聘任或解聘；公司副總裁、財務負責人等高級管
理人員，根據(jù)總裁的提名由董事會聘任或者解聘。
董事可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高級管理人員，但兼任總
裁、副總裁或者其他高級管理人員職務的董事不宜超過公司董事總數(shù)
的二分之一。
第八條 總裁、副總裁應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對
公司負有忠實義務和勤勉義務；不得利用職權收受賄賂或者其他非法
收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。
第九條 公司總裁、副總裁不得有下列行為：
（一）挪用公司資金；
（二）將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存
儲；
（三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會、股東大會或者董事會
同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；
（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會、股東大會同意，與
本公司訂立合同或者進行交易；
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（五）未經(jīng)股東會或者股東大會同意，利用職務便利為自己或者
他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同
類的業(yè)務；
（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；
（七）擅自披露公司秘密；
（八）違反對公司忠實義務的其他行為。
違反前款規(guī)定所得的收入歸公司所有。
第十條 公司總裁、副總裁執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)
或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
第十一條 公司總裁的解聘，必須由董事會作出決議，并由董事
會向總裁本人提出解聘的理由。
總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和
辦法由總裁與公司之間的勞務合同規(guī)定。
第十二條 總裁每屆任期三年，連聘可以連任。
第三章 總裁的職權
第十三條 總裁行使下列職權：
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東大會、董事會
決議，并向董事會報告具體實施過程和結果；
(二)組織擬定公司年度經(jīng)營計劃和重大投融資方案，報公司董事
會或股東大會審批后負責實施；
(三)負責擬定公司年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案、
彌補虧損方案，報公司董事會或股東大會審批后負責組織實施；
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(四)負責擬定公司年度銀行信貸計劃、資產(chǎn)抵押和擔保事項，報
公司董事會或股東大會審批后負責組織實施；
(五)組織擬定公司的基本管理制度和公司日常管理經(jīng)營的具體
規(guī)章，報公司董事會審批或備案；
(六)組織擬定公司內部管理機構設置方案，報公司董事會審批；
(七)提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級管
理人員；
(八)聘任或者解聘除由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；
(九)擬訂公司職工的福利、獎懲方案，決定公司職工的聘用和解
聘；
(十)簽發(fā)日常行政、業(yè)務等文件，根據(jù)董事會授權代表公司簽署
各種重大合同、協(xié)議；
(十一)提議召開董事會臨時會議；
(十二)公司章程或董事會授予的其他職權。
第十四條 公司總裁應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事
會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂及執(zhí)行情況、資金運用、資產(chǎn)
處置和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該報告的真實性。
第十五條 總裁行使職權時，不得變更股東大會和董事會的決議
或超越授權范圍。未經(jīng)董事會批準，總裁不得以公司名義向第三方提
供借貸等擔保。
第十六條 副總裁行使下列職權：
(一)副總裁作為總裁的助手，受總裁委托分管公司日常經(jīng)營管理
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工作，對總裁負責，并在副總裁職責范圍內簽發(fā)有關業(yè)務文件；
(二)總裁因故不能履行職務時，副總裁受總裁委托代行總裁的職
權。
第四章 總裁辦公會議
第十七條 公司實行總裁辦公會議制度，總裁辦公會議分為例行
會議和臨時會議。例行會議每月一次，臨時會議由總裁根據(jù)工作情況
臨時召集。總裁辦公會議由總裁主持，總裁因故不能出席的，由總裁
委托的其他副總裁負責召集并主持會議。
董事長有權列席總裁辦公會議。
第十八條 例行會議由總裁召集并主持，副總裁、高級管理人員、
相關部門負責人等參加，審議有關公司發(fā)展、經(jīng)營、管理的重大事項。
第十九條 召開例行會議，與會人員應當在會議召開前 2 日向總
裁辦公室提交工作匯報和相關資料，由總裁確定會議討論事項，并由
總裁辦公室負責在會議召開前 1 日將會議討論事項通知全體與會人
員和董事長。
第二十條 臨時會議由總裁視需要決定召開。會議召開時間、與
會人員、討論事項等由總裁決定，總裁辦公室負責通知全體與會人員
和董事長。
第二十一條 與會人員應當本著實事求是、暢所欲言的原則，根
據(jù)公司的科研經(jīng)營生產(chǎn)計劃和成本任務指標，總結工作并針對所存在
的問題提出相關建議和措施。會議最后由總裁做總結性發(fā)言。
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第五章 總裁的考核與獎懲
第二十二條 考核總裁的指標主要包括：
(一)總資產(chǎn)；
(二)凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率；
(三)經(jīng)營性現(xiàn)金流情況；
(四)銷售額、銷售額增長率；
(五)凈利潤額、凈利潤增長率；
(六)人力資源狀況；
(七)安全和環(huán)保狀況。
第二十三條 總裁在任期內成績顯著，由公司董事會作出決議給
予獎勵，獎勵可采用以下幾種形式：
(一)現(xiàn)金獎勵；
(二)實物獎勵；
(三)紅股獎勵；
(四)其他獎勵。
第二十四條 總裁在任期內發(fā)生調離、辭職、解聘等情形之一時，
可以由公司聘請的會計師事務所進行離任審計。
第二十五條 總裁在任期內，由于工作上的失職或失誤，給公司
造成重大財產(chǎn)損失或人身傷亡的，應視性質和情節(jié)嚴重程度給予經(jīng)濟
處罰或行政處分，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第六章 附則
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第二十六條 本細則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和《公司章程》
的有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條 本細則經(jīng)董事會決議通過之日起生效。
第二十八條 本細則由公司董事會負責解釋和修訂。
深圳證通電子股份有限公司
二○一七年二月