深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-012
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第四屆董事會第十一次會議（現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次
會議于 2017 年 2 月 20 日上午 10:00 以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式在深圳市光
明新區(qū)同觀路 3 號證通電子產(chǎn)業(yè)園 9 樓會議室召開。
召開本次會議的通知已于 2017 年 2 月 8 日以書面、電話、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。本次會議由董事長曾勝強主持，會議應(yīng)到董事 7 人，實際
出席會議的董事 7 人，其中獨立董事馬映冰、鄧鴻、孫海法和董事張躍華以通訊
表決的方式出席會議。公司監(jiān)事薛寧、黃洪、鐘艷，高管麥昊天列席了會議，本
次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事審議，以記名投票、分項表決的方式通過了以下議案：
一、會議審議通過了《關(guān)于公司對全資子公司增資的議案》
公司擬使用自有資金 5,500 萬港幣對全資子公司證通國際投資有限公司（以
下簡稱“證通國際”）增資。本次增資款主要用于證通國際補充其運營資金。本
次增資完成后，證通國際注冊資本將由 100 萬港幣增加至 5600 萬港幣，其股權(quán)
結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，本公司仍將持有其 100%的股權(quán)。
關(guān)于本次增資的相關(guān)情況詳見公司 2017 年 2 月 21 日刊登于《證券時報》與
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司對全資子公司證通國際投資有限公
司增資的公告》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
備查文件：
1、公司第四屆董事會第十一次會議（現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合）決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一七年二月二十一日
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