廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2017年10月11日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司會(huì)議
室召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2017年9月29日以郵件和電話形式發(fā)出。本次會(huì)議由
監(jiān)事會(huì)主席劉由材先生主持，會(huì)議應(yīng)到表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。本
次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過(guò)如下議案：
1、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)
買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證正常經(jīng)營(yíng)、資金安全的前提下，按照國(guó)家相關(guān)
法規(guī)和公司規(guī)定，公司及控股子公司利用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)型短期銀行理
財(cái)產(chǎn)品，提高公司資金的使用效率和效益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，
不會(huì)損害公司及中小股東利益。該事項(xiàng)的決策和審議符合公司董事會(huì)權(quán)限，決策
程序和審議程序符合《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司及控股子公司使用任一
時(shí)點(diǎn)合計(jì)不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)型短期銀行理財(cái)
產(chǎn)品（在15,000萬(wàn)元額度內(nèi)的資金可以滾動(dòng)使用）。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用自有
閑置資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
2、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于
（修訂稿）及其摘要的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
公司依據(jù)深圳證券交易所發(fā)出的《關(guān)于對(duì)廣東雪萊特光電科技股份有限公司
的重組問(wèn)詢(xún)函》（中小板重組問(wèn)詢(xún)函﹝需行政許可﹞【2017】第 52 號(hào)）的要求對(duì)
《廣東雪萊特光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金報(bào)告書(shū)（草案）》及其摘要進(jìn)行了修訂。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雪萊特光電
科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)（草案）》
（修訂稿）及其摘要。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
《第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 10 月 11 日