廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆監(jiān)事會第五次會議于2017年10月11日以現(xiàn)場表決的方式在公司會議
室召開。本次會議通知已于2017年9月29日以郵件和電話形式發(fā)出。本次會議由
監(jiān)事會主席劉由材先生主持，會議應到表決監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人。本
次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的監(jiān)事人數(shù)符合有關法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經與會監(jiān)事審議，通過如下議案：
1、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用自有閑置資金購
買銀行理財產品的議案》。
經審核，監(jiān)事會認為：在保證正常經營、資金安全的前提下，按照國家相關
法規(guī)和公司規(guī)定，公司及控股子公司利用自有閑置資金購買低風險型短期銀行理
財產品，提高公司資金的使用效率和效益，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展，
不會損害公司及中小股東利益。該事項的決策和審議符合公司董事會權限，決策
程序和審議程序符合《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司及控股子公司使用任一
時點合計不超過人民幣15,000萬元的自有閑置資金購買低風險型短期銀行理財
產品（在15,000萬元額度內的資金可以滾動使用）。
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于使用自有
閑置資金購買銀行理財產品的公告》。
2、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于
（修訂稿）及其摘要的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
公司依據(jù)深圳證券交易所發(fā)出的《關于對廣東雪萊特光電科技股份有限公司
的重組問詢函》（中小板重組問詢函﹝需行政許可﹞【2017】第 52 號）的要求對
《廣東雪萊特光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套
資金報告書（草案）》及其摘要進行了修訂。
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雪萊特光電
科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金報告書（草案）》
（修訂稿）及其摘要。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
《第五屆監(jiān)事會第五次會議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 10 月 11 日