廣東雪萊特光電科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第五次臨時(shí)股
東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議
通過(guò)，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 10 月 30 日（星期一）下午 14:30；
②網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 10 月 29 日-2017 年 10 月 30 日。其中，
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 10 月 30 日
上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的具體時(shí)間為：2017 年 10 月 29 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 30 日下午 15:00
期間任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易
所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可
以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使
表決權(quán)。
參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理
人代為投票）或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為
準(zhǔn)。
6、會(huì)議出席對(duì)象：
①在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為 2017 年 10 月 25 日（星期三），股權(quán)登記日下午
交易結(jié)束在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東
均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東
代理人不必是本公司股東。
②公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
③公司聘請(qǐng)的律師。
7、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號(hào)億能?chē)?guó)際廣
場(chǎng) 2 座 19 樓雪萊特會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：
序號(hào) 議 案
《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金交易符
一
合相關(guān)法律、法規(guī)的議案》
《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的
二
議案》
（一） 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
1 方案概況
2 交易對(duì)方
3 標(biāo)的資產(chǎn)
4 交易價(jià)格
5 期間損益歸屬
6 標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
7 發(fā)行股份的種類(lèi)和面值
8 發(fā)行方式
9 發(fā)行價(jià)格
10 發(fā)行數(shù)量
11 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
12 滾存未分配利潤(rùn)的處理
13 鎖定期安排
14 擬上市地點(diǎn)
15 盈利承諾及補(bǔ)償
16 標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試補(bǔ)償
17 決議有效期
（二） 發(fā)行股份募集配套資金
1 方案概況
2 發(fā)行股份的種類(lèi)和面值
3 發(fā)行方式
4 發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
5 發(fā)行數(shù)量
6 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
7 滾存未分配利潤(rùn)的處理
8 募集資金用途
9 鎖定期安排
10 擬上市地點(diǎn)
11 決議有效期
《關(guān)于（修訂稿）及其摘要的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合第四十三條有關(guān)規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合第四條規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)
六
交易的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成重大
七
資產(chǎn)重組且不構(gòu)成借殼上市的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合第十一條規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金履行法定程
九
序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案》
《關(guān)于簽署的議案》
《關(guān)于簽署的議案》
《關(guān)于本次交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與
十二
評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性的議案》
十三 《關(guān)于本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等文件的議案》
“大華審字[2017]007873 號(hào)”《深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司審計(jì)報(bào)
1
告》
“大華核字[2017]003548 號(hào)”《廣東雪萊特光電科技股份有限公司審閱
2
報(bào)告》
“開(kāi)元評(píng)報(bào)字[2017]448 號(hào)”《廣東雪萊特光電科技股份有限公司擬發(fā)行
3 股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及的深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)
值評(píng)估報(bào)告》
十四 《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金完成后不存
十五
在每股收益被攤薄情形的議案》
《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到〈關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各
十六
方行為的通知〉第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資
十七
產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審
議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 9 月 14 日、2017 年 10 月 12 日《中國(guó)證券報(bào)》《證
券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。
2、上述議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、上述議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二
以上通過(guò)，需要對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱(chēng)
欄目可以投
票
非累積投票提案 √
《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集
1.00 √
配套資金交易符合相關(guān)法律、法規(guī)的議案》
√ 作為投票
《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集
2.00 對(duì)象的子議
配套資金方案的議案》
案數(shù)：（28）
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) √
2.01 方案概況 √
2.02 交易對(duì)方 √
2.03 標(biāo)的資產(chǎn) √
2.04 交易價(jià)格 √
2.05 期間損益歸屬 √
2.06 標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 √
2.07 發(fā)行股份的種類(lèi)和面值 √
2.08 發(fā)行方式 √
2.09 發(fā)行價(jià)格 √
2.10 發(fā)行數(shù)量 √
2.11 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式 √
2.12 滾存未分配利潤(rùn)的處理 √
2.13 鎖定期安排 √
2.14 擬上市地點(diǎn) √
2.15 盈利承諾及補(bǔ)償 √
2.16 標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試補(bǔ)償 √
2.17 決議有效期 √
發(fā)行股份募集配套資金 √
2.18 方案概況 √
2.19 發(fā)行股份的種類(lèi)和面值 √
2.20 發(fā)行方式 √
2.21 發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 √
2.22 發(fā)行數(shù)量 √
2.23 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式 √
2.24 滾存未分配利潤(rùn)的處理 √
2.25 募集資金用途 √
2.26 鎖定期安排 √
2.27 擬上市地點(diǎn) √
2.28 決議有效期 √
《關(guān)于（修 √
訂稿）及其摘要的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
4.00 資金符合第四十三 √
條有關(guān)規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
5.00 資金符合第四條規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
6.00 √
資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
7.00 √
資金不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且不構(gòu)成借殼上市的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
8.00 資金符合第十一條 √
規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
9.00 資金履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的 √
有效性的說(shuō)明的議案》
《關(guān)于簽署的議案》
《關(guān)于簽署的議案》
《關(guān)于本次交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理
12.00 性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性的議 √
案》
√ 作為投票
《關(guān)于本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等
13.00 對(duì)象的子議
文件的議案》
案數(shù)：（3）
“大華審字[2017]007873 號(hào)”《深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技
13.01 √
有限公司審計(jì)報(bào)告》
“大華核字[2017]003548 號(hào)”《廣東雪萊特光電科技股
13.02 √
份有限公司審閱報(bào)告》
“開(kāi)元評(píng)報(bào)字[2017]448 號(hào)”《廣東雪萊特光電科技股份
13.03 有限公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及的深圳市卓譽(yù)自動(dòng) √
化科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估報(bào)告》
14.00 《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說(shuō)明的議案》 √
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
15.00 √
資金完成后不存在每股收益被攤薄情形的議案》
《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到〈關(guān)于規(guī)范上市公司信
16.00 息披露及相關(guān)各方行為的通知〉第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明 √
的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及
17.00 √
支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式：股東可現(xiàn)場(chǎng)登記，也可通過(guò)信函或傳真登記，不接受電話(huà)登
記。
2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代
表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、法人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須
加蓋公章）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份
證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（須加蓋公章）、法人股東賬
戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）辦理登記手續(xù)。
3、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股東賬戶(hù)卡和本人身份證；委托他人
登記或出席會(huì)議的，應(yīng)出示個(gè)人股東簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東本人身份證及股票
賬戶(hù)卡，代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
4、代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者
其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，和投票代理委
托書(shū)均需一并提交。
5、股東也可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以傳真方式辦理參會(huì)登記（傳真件請(qǐng)注明：股東
姓名、股東賬號(hào)、持股數(shù)、通訊地址、通訊郵編、聯(lián)系電話(huà)），并于會(huì)議當(dāng)天出
示本人身份證和股票賬戶(hù)卡。
6、登記時(shí)間：2017 年 10 月 26 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
7、登記地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號(hào)億能?chē)?guó)際廣場(chǎng) 2
座 19 樓（廣東雪萊特光電科技股份有限公司證券投資部）
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
廣東雪萊特光電科技股份有限公司證券投資部
電 話(huà)：0757-86695590 傳 真：0757-86236050
聯(lián)系人：冼樹(shù)忠、張?zhí)胰A 郵政編碼：528200
通訊地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號(hào)億能?chē)?guó)際廣場(chǎng) 2 座
19 樓
2、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程
另行通知。
七、備查文件
《第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》
特此公告。
附件：1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
2、《授權(quán)委托書(shū)》
3、《股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)》
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 11 日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362076”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“雪萊投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人Ｂ投 X2 票 X2 票
...... ......
合計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 10 月 30 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 10 月 29 日下午 15:00，結(jié)束
時(shí)間為 2017 年 10 月 30 日下午 15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席廣東雪萊特
光電科技股份有限公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)
會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需
要簽署的相關(guān)文件。
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編 該列打勾
提案名稱(chēng)
碼 的欄目可
以投票
非累積投票提案 √
《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)
1.00 金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金交易符 √
合相關(guān)法律、法規(guī)的議案》
√ 作為投
《關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)
票對(duì)象的
2.00 金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的
子議案
議案》
數(shù)：（28）
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn) √
2.01 方案概況 √
2.02 交易對(duì)方 √
2.03 標(biāo)的資產(chǎn) √
2.04 交易價(jià)格 √
2.05 期間損益歸屬 √
標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)
2.06 √
和違約責(zé)任
2.07 發(fā)行股份的種類(lèi)和面值 √
2.08 發(fā)行方式 √
2.09 發(fā)行價(jià)格 √
2.10 發(fā)行數(shù)量 √
2.11 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式 √
2.12 滾存未分配利潤(rùn)的處理 √
2.13 鎖定期安排 √
2.14 擬上市地點(diǎn) √
2.15 盈利承諾及補(bǔ)償 √
2.16 標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試補(bǔ)償 √
2.17 決議有效期 √
發(fā)行股份募集配套資金 √
2.18 方案概況 √
2.19 發(fā)行股份的種類(lèi)和面值 √
2.20 發(fā)行方式 √
2.21 發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 √
2.22 發(fā)行數(shù)量 √
2.23 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式 √
2.24 滾存未分配利潤(rùn)的處理 √
2.25 募集資金用途 √
2.26 鎖定期安排 √
2.27 擬上市地點(diǎn) √
2.28 決議有效期 √
《關(guān)于（修訂稿）及其摘要的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合第四
十三條有關(guān)規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合第四條規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
6.00 買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成關(guān)聯(lián) √
交易的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金不構(gòu)成重大
7.00 √
資產(chǎn)重組且不構(gòu)成借殼上市的議
案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金符合第十
一條規(guī)定的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金履行法定程
9.00 √
序的完備性、合規(guī)性及提交法律文
件的有效性的說(shuō)明的議案》
《關(guān)于簽署的議案》
《關(guān)于簽署的議案》
《關(guān)于本次交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立
性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方
12.00 √
法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公
允性的議案》
√ 作為投
《關(guān)于本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審 票對(duì)象的
13.00
閱報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等文件的議案》 子議案
數(shù)：（3）
“大華審字[2017]007873 號(hào)”《深圳
13.01 市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司審計(jì)報(bào) √
告》
“大華核字[2017]003548 號(hào)”《廣東
13.02 雪萊特光電科技股份有限公司審閱 √
報(bào)告》
“開(kāi)元評(píng)報(bào)字[2017]448 號(hào)”《廣東
雪萊特光電科技股份有限公司擬發(fā)
13.03 行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及的深圳市卓譽(yù) √
自動(dòng)化科技有限公司股東全部權(quán)益
價(jià)值評(píng)估報(bào)告》
《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平
14.00 √
合理性說(shuō)明的議案》
《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
15.00 買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金完成后不存 √
在每股收益被攤薄情形的議案》
《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到
〈關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相
16.00 √
關(guān)各方行為的通知〉第五條相關(guān)標(biāo)
準(zhǔn)的說(shuō)明的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦
理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資
17.00 √
產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議
案》
委托人簽章：
委托人身份證號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期及期限：
注：
1．各選項(xiàng)中，在“同意”“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選
無(wú)效，不填表示棄權(quán)。
2．董事和非職工代表監(jiān)事選舉實(shí)行累積投票制，即每一股份擁有與應(yīng)選董
事或非職工代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，委托人擁有的表決權(quán)可以集中使用，也
可以平均使用，但不得超過(guò)其擁有董事或者監(jiān)事選票數(shù)相應(yīng)的最高限額，否則該
議案投票無(wú)效。
3、《授權(quán)委托書(shū)》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋
公章，法定代表人需簽字。
附件3：
股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)
截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，本人/本單位持有廣東雪萊特光電科技股份
有限公司股票，擬參加公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓名或名稱(chēng)（簽字或蓋章）
身份證號(hào)碼/企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東帳號(hào)
持有股數(shù)
聯(lián)系電話(huà)
聯(lián)系地址
電子郵箱
郵編
是否本人出席
備注
日期： 年 月 日