北京國(guó)楓律師事務(wù)所
關(guān)于廈門光莆電子股份有限公司
2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
國(guó)楓律股字[2021]A0099 號(hào)
致：廈門光莆電子股份有限公司（貴公司）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)
證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《律師事務(wù)
所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《律師事務(wù)所證券法
律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱“《執(zhí)業(yè)規(guī)則》”）及貴公司章程（以下簡(jiǎn)稱
“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，本所指派律師出席貴公司 2021 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），并出具本法律意見書。
本所律師已經(jīng)按照《股東大會(huì)規(guī)則》《管理辦法》的要求對(duì)貴公司本次股東
大會(huì)的真實(shí)性、合法性進(jìn)行了核查和驗(yàn)證（以下簡(jiǎn)稱“查驗(yàn)”）并發(fā)表法律意見；
本法律意見書中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。
本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次股東大會(huì)決議一起予以公告，并
依法對(duì)本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。本法律意見書僅供貴公司本次股東大會(huì)之目
的使用，不得用于其他任何目的。
根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》《管理辦法》和《執(zhí)業(yè)規(guī)則》的相關(guān)要求，按照律師
行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對(duì)貴公司提供的有關(guān)
文件和有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了查驗(yàn)，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序
（一）本次股東大會(huì)的召集
經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)由貴公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決定召開并由
董事會(huì)召集。貴公司董事會(huì)于 2021 年 3 月 2 日在深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資
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訊網(wǎng)站公開發(fā)布了《廈門光莆電子股份有限公司關(guān)于召開 2021 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)的通知》，該通知載明了本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、表決方式、召
集人、股權(quán)登記日、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議審議事項(xiàng)、貴公司聯(lián)系地址、聯(lián)系人、
本次股東大會(huì)的登記方法、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程等事項(xiàng)，并說明了全體
普通股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，
該股東代理人不必是公司的股東。
（二）本次股東大會(huì)的召開
本次股東大會(huì)于 2021 年 3 月 18 日在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大
道 1800-1812 號(hào)綜合樓 12 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為 2021 年 3 月 18 日 15 時(shí)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
為 2021 年 3 月 18 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間
為 2021 年 3 月 18 日的交易時(shí)間，即 2021 年 3 月 18 日 9:15—9:25 、9:30-11:30
和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
2021 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。
經(jīng)查驗(yàn)，貴公司董事會(huì)按照《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章和規(guī)范性文件以及《公司章程》召集本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)召開的時(shí)
間、地點(diǎn)及會(huì)議內(nèi)容與會(huì)議通知所載明的相關(guān)內(nèi)容一致；貴公司本次股東大會(huì)的
召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)召集人和出席本次股東大會(huì)人員的資格
（一）本次股東大會(huì)的召集人
本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)，符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文
件及《公司章程》規(guī)定的召集人的資格。
（二）出席本次股東大會(huì)人員的資格
1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人
根據(jù)出席本次股東大會(huì)股東（股東代理人）的簽名及授權(quán)委托書并經(jīng)查驗(yàn)，
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出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（股東代理人）共計(jì) 7 名，代表股份 154,201,332 股，
占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 50.1915%；除貴公司股東（股東代理人）外，其
他出席、列席本次股東大會(huì)的人員還有貴公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及
本所律師等相關(guān)人員。
2、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間通過
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效投票的股東（股東代理人）共 2 名，代表股份 160,027 股，
占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0521%。通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加表決的股東資格，
其身份已經(jīng)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。
經(jīng)查驗(yàn)，出席本次股東大會(huì)及參加表決的股東，均為截至 2021 年 3 月 15
日深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登
記在冊(cè)的貴公司股東。
綜上，上述出席、列席本次股東大會(huì)人員的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
三、本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果
（一）本次股東大會(huì)的表決程序
本次股東大會(huì)審議及表決的事項(xiàng)為貴公司已公告的會(huì)議通知中所列明的議
案。本次股東大會(huì)股東以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議推舉了股
東代表、監(jiān)事代表和本所律師共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票，依照《股東大會(huì)規(guī)則》和《公
司章程》規(guī)定的程序，審議并逐項(xiàng)表決了以下議案：
1、《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表決情況：同意 154,361,359 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 0%。
其中，中小股東表決情況為：同意 15,018,846 股，占出席會(huì)議中小股東所持
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股份的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%。
2、《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)開展外匯衍生品交易的議案》
表決情況：同意 154,361,359 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 0%。
其中，中小股東表決情況為：同意 15,018,846 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%。
3、《關(guān)于公司及子公司 2021 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
表決情況：同意 154,361,359 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份的 0%。
其中，中小股東表決情況為：同意 15,018,846 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%；棄權(quán) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%。
（二）本次股東大會(huì)的表決結(jié)果
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果及深圳證券信息有限公司向貴公司提供的本次股東大會(huì)
網(wǎng)絡(luò)投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果并單獨(dú)計(jì)算
中小投資者的表決情況，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果?！稄B門光莆電子股份有限公司關(guān)于
召開 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中所列議案均獲本次股東大會(huì)有效通
過。
綜上所述，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
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 四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人和出席本
次股東大會(huì)人員的資格以及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書一式貳份。
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（此頁無正文，為《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廈門光莆電子股份有限公司 2021
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》的簽署頁）
負(fù) 責(zé) 人
張利國(guó)
北京國(guó)楓律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師
郭 昕
張福蘭
2021 年 3 月 18 日
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