深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-009
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關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015 年修訂）、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》的有關(guān)規(guī)定，
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì) 2017 年度可能與關(guān)聯(lián)方發(fā)
生的日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、關(guān)聯(lián)交易概述
2017 年度公司因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總
計(jì)不超過(guò) 3,850.00 萬(wàn)元，其中與深圳盛燦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛燦科
技”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易不超過(guò) 3,000.00 萬(wàn)元，與杭州益趣科技有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“益趣科技”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易不超過(guò) 850.00 萬(wàn)元。公司 2016 年與益趣
科技實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易 17.00 萬(wàn)元；2016 年與盛燦科技實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易 4.019
萬(wàn)元。
本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng) 2017 年 2 月 10 日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)
第十次會(huì)議審議，以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)。公司獨(dú)立
董事對(duì) 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。由于
本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的額度在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組情況，無(wú)須經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
2、2017年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額
公司 2017 年預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方盛燦科技、益趣科技累計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額不
超過(guò) 3,850.00 萬(wàn)元（不含稅），其中公司向盛燦科技、益趣科技銷售自助終端及
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智能支付產(chǎn)品，預(yù)計(jì)金額不超過(guò) 2,000.00 萬(wàn)元、800.00 萬(wàn)元；其中公司全資子公
司廣州證通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“證通網(wǎng)絡(luò)”）向益趣科技提供軟件平
臺(tái)開(kāi)發(fā)服務(wù)，預(yù)計(jì)金額不超過(guò) 50.00 萬(wàn)元；其中公司向盛燦科技采購(gòu)智能支付設(shè)
備關(guān)聯(lián)平臺(tái)的軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)，預(yù)計(jì)金額不超過(guò) 1,000.00 萬(wàn)元。列表如下：
單位：萬(wàn)元
2017 年預(yù)計(jì)發(fā)生 2016 年實(shí)際
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)方名稱
（不超過(guò)）金額 發(fā)生金額
盛燦科技 2,000.00 4.019
向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品、商品 益趣科技 800.00 0.00
小計(jì) 2,800.00 4.019
益趣科技 50.00 17.00
向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)
小計(jì) 50.00 17.00
盛燦科技 1,000.00 0.00
接受關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)
小計(jì) 1,000.00 0.00
合計(jì) 3,850.00 21.019
3、2017年年初至披露日與前述關(guān)聯(lián)方未發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)人介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、杭州益趣科技有限公司
（1）基本情況
公司名稱：杭州益趣科技有限公司
成立日期：2015 年 2 月 11 日
住所：杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道江暉路 487 號(hào) 3 號(hào)樓 311 室
法定代表人：蔣海軍
注冊(cè)資本：736.85 萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓：計(jì)算機(jī)軟硬件、電
子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、環(huán)保設(shè)備；服務(wù)：物業(yè)管理、第二類增值電信業(yè)務(wù)（僅
限物聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）、代收燃?xì)赓M(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)，機(jī)械設(shè)備安裝、維修；設(shè)計(jì)、
制作、代理、發(fā)布：國(guó)內(nèi)廣告（除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布）；網(wǎng)上銷售：電子產(chǎn)品、計(jì)算
機(jī)軟硬件、五金交電、文化用品、照相器材、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、化妝品、
體育用品、日用百貨、紡織品、服裝、家具、珠寶首飾、初級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品、水果、
通訊設(shè)備、建筑材料、工藝禮品、鐘表、眼鏡、玩具、衛(wèi)生潔具、陶瓷制品、橡
膠及塑料制品（除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品）。
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截至 2016 年 12 月 31 日，益趣科技總資產(chǎn)為 801.90 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 701.26
萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 223.10 萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-261.62 萬(wàn)元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司全資子公司證通網(wǎng)絡(luò)出資人民幣 429 萬(wàn)元增資參股益趣科技，增資后證
通網(wǎng)絡(luò)持有益趣科技 14.286%的出資比例。證通網(wǎng)絡(luò)總經(jīng)理傅德亮擔(dān)任益趣科技
的董事，除此之外公司與益趣科技無(wú)其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司將益趣科技作為公司關(guān)聯(lián)方列示。
（3）履約能力分析
益趣科技主要業(yè)務(wù)為通過(guò)對(duì)公共服務(wù)區(qū)域及社區(qū)進(jìn)行環(huán)保袋智能分發(fā)機(jī)、智
能化垃圾分類設(shè)備等的使用投放，對(duì)其廣告位收費(fèi)取得收益。
本次關(guān)聯(lián)交易為益趣科技委托公司生產(chǎn)自助設(shè)備、委托證通網(wǎng)絡(luò)提供軟件平
臺(tái)開(kāi)發(fā)服務(wù)，系公司與益趣科技之間正常的商業(yè)交易行為。益趣科技目前處于業(yè)
務(wù)發(fā)展拓展期，但綜合其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司認(rèn)為其具備一定的履約能力。
（4）預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方的交易總額
預(yù)計(jì) 2017 年度公司與益趣科技的日常交易金額不超過(guò) 850.00 萬(wàn)元人民幣，
其中公司向益趣科技銷售產(chǎn)品預(yù)計(jì)金額不超過(guò) 800.00 萬(wàn)元，證通網(wǎng)絡(luò)向益趣科
技提供軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)服務(wù)預(yù)計(jì)金額不超過(guò) 50.00 萬(wàn)元。
2、深圳盛燦科技股份有限公司
（1）基本情況
公司名稱：深圳盛燦科技股份有限公司
成立日期：2013 年 07 月 16 日
住所：深圳市南山區(qū)科研路 9 號(hào)比科科技大廈 901-A
法定代表人：高興
注冊(cè)資本：（人民幣）2384.1085 萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)
工程施工；電子產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)硬件上門(mén)維修；計(jì)算
機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備的銷售及其他國(guó)內(nèi)貿(mào)易；從事廣告業(yè)務(wù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。
截至 2016 年 4 月 30 日，盛燦科技的總資產(chǎn)為 6,506.74 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 3,952.94
萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,601.08 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 317.94 萬(wàn)元。2016 年 1-4 月的財(cái)務(wù)
數(shù)據(jù)均已經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
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（2）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司 2016 年出資人民幣 3000 萬(wàn)元增資參股盛燦科技，增資后公司持有盛燦
科技 8.33%的出資比例。公司全資子公司證通網(wǎng)絡(luò)總經(jīng)理傅德亮擔(dān)任盛燦科技的
董事，除此之外公司與盛燦科技無(wú)其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司將盛燦科技作為公司關(guān)聯(lián)方列示。
（3）履約能力分析
盛燦科技主要業(yè)務(wù)為向傳統(tǒng)企業(yè)和微商戶提供定制化的“互聯(lián)網(wǎng)+”解決方
案，幫助傳統(tǒng)企業(yè)和微商戶實(shí)現(xiàn)基于微信的 O2O 解決方案。
關(guān)聯(lián)方盛燦科技作為全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公司（新三板上市公司）經(jīng)營(yíng)正常和
資信良好，是依法注冊(cè)成立，依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的法人主體，綜合其實(shí)際經(jīng)營(yíng)
情況，公司認(rèn)為其具備一定的履約能力。
（4）預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方的交易總額
預(yù)計(jì)公司 2017 年度與盛燦科技的日常交易金額不超過(guò) 3,000.00 萬(wàn)元人民幣，
其中公司向盛燦科技銷售智能支付產(chǎn)品預(yù)計(jì)金額不超過(guò) 2,000.00 萬(wàn)元，公司采購(gòu)
盛燦科技提供的智能支付產(chǎn)品軟件服務(wù)預(yù)計(jì)金額不超過(guò) 1000.00 萬(wàn)元。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、與益趣科技關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
益趣科技委托公司進(jìn)行環(huán)保袋智能分發(fā)機(jī)、智能化垃圾分類設(shè)備等自助終端
設(shè)備設(shè)計(jì)及定制化生產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2017 年度金額不超過(guò) 800.00 萬(wàn)元。證通網(wǎng)絡(luò)為益
趣科技提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及測(cè)試等，并提供后臺(tái)開(kāi)發(fā)技術(shù)支持，增強(qiáng)后臺(tái)負(fù)載
能力，支撐大數(shù)據(jù)等，預(yù)計(jì) 2017 年度金額不超過(guò) 50.00 萬(wàn)元。
2、與盛燦科技關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
公司向盛燦科技銷售智能支付產(chǎn)品，預(yù)計(jì) 2017 年度金額不超過(guò) 2,000.00 萬(wàn)
元；向盛燦科技采購(gòu)智能支付設(shè)備關(guān)聯(lián)平臺(tái)的軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)，預(yù)計(jì) 2017 年度金
額不超過(guò) 1,000.00 萬(wàn)元。
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
公司、證通網(wǎng)絡(luò)與盛燦科技、益趣科技之間的交易按市場(chǎng)化原則進(jìn)行，各方
根據(jù)自愿、平等、互惠互利原則簽署交易協(xié)議，交易價(jià)款根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際
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交易數(shù)量計(jì)算，付款安排和結(jié)算方式參照行業(yè)公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定執(zhí)行。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司及證通網(wǎng)絡(luò)與益趣科技之間的交易，系雙方正常的商業(yè)交易行為。公司
為益趣科技提供自助發(fā)放智能終端產(chǎn)品和軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)，有助于益趣科技業(yè)務(wù)開(kāi)
展和市場(chǎng)推廣，促進(jìn)公司自助終端產(chǎn)品的銷售。
公司與盛燦科技之間的交易，系雙方正常的商業(yè)交易行為。公司向盛燦科技
銷售智能支付產(chǎn)品及采購(gòu)智能支付設(shè)備關(guān)聯(lián)平臺(tái)的軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)，有利于雙方的
業(yè)務(wù)合作，促進(jìn)公司支付產(chǎn)品的銷售。
公司、證通網(wǎng)絡(luò)與益趣科技、盛燦科技之間的關(guān)聯(lián)交易為持續(xù)的、經(jīng)常性關(guān)
聯(lián)交易，按照一般市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行，公司與關(guān)聯(lián)方均為獨(dú)立法人，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，
在資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員等方面均獨(dú)立，與關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格公平、
合理確定，不存在損害公司和股東利益的行為，也沒(méi)有構(gòu)成對(duì)公司獨(dú)立運(yùn)行的影
響。
六、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
公司事前就涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與獨(dú)立董事進(jìn)行溝通并獲得了我們的認(rèn)可，
經(jīng)我們審核后同意將上述事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。
本次日常關(guān)聯(lián)交易為證通電子、證通網(wǎng)絡(luò)與盛燦科技、益趣科技之間正常的
商業(yè)交易行為，交易以市場(chǎng)公允價(jià)定價(jià)，關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性不產(chǎn)生影響，不
會(huì)損害公司及中小股東的利益。
董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易時(shí)，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意
公司該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2017 年預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為正常的商業(yè)
交易行為，交易以市場(chǎng)公允價(jià)定價(jià)，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。公司審議
日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的程序符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。
七、備查文件
深圳市證通電子股份有限公司
1、公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年二月十一日