廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會第十次會議于 2017 年 10 月 11 日以現(xiàn)場表決的方式在公司會
議室召開。本次會議的通知已于 2017 年 9 月 29 日以郵件和電話形式發(fā)出。本次
會議由董事長柴國生先生主持，會議應(yīng)到表決董事 7 人，實際參與表決董事 7
人。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本次會議。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議，通過如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資
金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。
為提升公司自有閑置資金的使用效率和收益水平，董事會同意公司及控股子
公司在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用任一時點合計不超過人
民幣 15,000 萬元的自有閑置資金購買低風(fēng)險型短期銀行理財產(chǎn)品（在 15,000 萬
元額度內(nèi)的資金可以滾動使用），并授權(quán)公司管理層具體實施相關(guān)事宜。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》《獨
立董事關(guān)于公司使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的獨立意見》。
2、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于（修訂稿）及其摘要的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。
公司依據(jù)深圳證券交易所發(fā)出的《關(guān)于對廣東雪萊特光電科技股份有限公司
的重組問詢函》（中小板重組問詢函﹝需行政許可﹞【2017】第 52 號）的要求對
《廣東雪萊特光電科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套
資金報告書（草案）》及其摘要進行了修訂。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東雪萊特光電
科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書（草案）》
（修訂稿）及其摘要。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年
第五次臨時股東大會的議案》。
公司定于 2017 年 10 月 30 日 14:30 在本公司召開 2017 年第五次臨時股東大
會。具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司
2017 年第五次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、《第五屆董事會第十次會議決議》
2、《獨立董事關(guān)于公司使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的獨立意見》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2017 年 10 月 11 日