廣東雪萊特光電科技股份有限公司
關(guān)于使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）于 2017 年 10 月 11 日召開第五屆董事會第十次會議及第五屆監(jiān)事會第五次
會議，會議審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》，同
意公司及控股子公司在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，使用任一時
點合計不超過人民幣 15,000 萬元的自有閑置資金購買低風(fēng)險型短期銀行理財產(chǎn)
品（在 15,000 萬元額度內(nèi)的資金可以滾動使用），并授權(quán)公司管理層具體實施相
關(guān)事宜，授權(quán)自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。具體情況如下：
一、使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品情況概述
1、投資目的：
在不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，使用自有閑置資金購買低風(fēng)險與收
益相對固定的銀行理財產(chǎn)品，有利于提高公司的資金使用效率，為公司與股東創(chuàng)
造更大的收益。
2、投資額度：
公司及控股子公司在授權(quán)期限內(nèi)使用任一時點合計不超過人民幣 15,000 萬
元的自有閑置資金購買低風(fēng)險型短期銀行理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾
動使用。
3、投資產(chǎn)品：
公司運用自有閑置資金購買低風(fēng)險型短期銀行理財產(chǎn)品，投資品種不涉及風(fēng)
險投資，不購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標的理財產(chǎn)品、證券投
資基金、以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品及其他與證券相關(guān)的投資，且公司與
提供理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
4、資金來源：
資金來源為公司及控股子公司自有閑置資金。
5、授權(quán)期限：
自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
6、其他：
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及本公司章程的規(guī)定，公司本次購買
理財產(chǎn)品在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議，且不涉及關(guān)聯(lián)
交易。
二、風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
1、進行短期理財產(chǎn)品投資主要面臨的風(fēng)險有：
（1）投資風(fēng)險。盡管短期理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏
觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
（2）資金存放與使用風(fēng)險；
（3）相關(guān)人員操作和道德風(fēng)險。
2、擬采取的風(fēng)險控制措施：
（1）針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：公司將嚴格遵守審慎投資原則，選
擇低風(fēng)險型的投資品種。獨立董事、董事會審計委員會有權(quán)對資金使用情況進行
監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
在選擇投資時機和投資品種時，財務(wù)部負責(zé)編制投資分析報告，必要時外聘
人員、委托相關(guān)專業(yè)機構(gòu)，對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究
報告，提交公司銀行理財產(chǎn)品管理小組批準后方可進行。公司財務(wù)部會及時分析
和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的
風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
公司持有的低風(fēng)險型理財產(chǎn)品等金融資產(chǎn)，不能用于質(zhì)押。
（2）針對資金存放與使用風(fēng)險，擬采取措施如下：
①建立臺賬管理，對資金運用的經(jīng)濟活動應(yīng)建立健全完整的會計賬目，做好
資金使用的財務(wù)核算工作；
②財務(wù)部于發(fā)生投資事項當日應(yīng)及時與銀行核對賬戶余額，確保資金安全；
③資金使用情況由公司審計部進行日常監(jiān)督。
（3）針對投資相關(guān)人員操作和道德風(fēng)險，擬采取措施如下：
①實行崗位分離操作，投資理財業(yè)務(wù)的申請人、審核人、審批人、操作人、
資金管理人應(yīng)相互獨立；
②公司相關(guān)工作人員與金融機構(gòu)相關(guān)工作人員須對理財業(yè)務(wù)事項保密，未經(jīng)
允許不得泄露本公司的理財方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與公司理財
業(yè)務(wù)有關(guān)的信息；
③公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財產(chǎn)品，否則
將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
（4）公司將嚴格按照監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理
財產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
1、公司運用自有閑置資金投資低風(fēng)險型短期銀行理財產(chǎn)品是在確保公司日
常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響
公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。公司在具體決策時也會考慮產(chǎn)品贖回的靈活度。
2、公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)健，通過適度的低風(fēng)險型短期銀行理財產(chǎn)品投資，
能夠獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更豐厚的投資回報。
四、公告日前十二個月內(nèi)公司購買理財產(chǎn)品的情況
截至本公告披露日，公司及控股子公司過去十二個月購買仍持有的相關(guān)理財
產(chǎn)品累計為 230 萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 0.23%。
五、獨立董事關(guān)于公司使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的獨立意見
經(jīng)審核：我們認為公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，為提高公司自有
閑置資金的使用效率，增加收益，在確保公司日常經(jīng)營運作和資金安全情況下，
公司以自有閑置資金購買低風(fēng)險型短期銀行理財產(chǎn)品，符合公司利益，不存在損
害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序合法合規(guī)，我
們同意公司及控股子公司使用任一時點合計不超過人民幣 15,000 萬元的自有閑
置資金購買低風(fēng)險型短期銀行理財產(chǎn)品（在 15,000 萬元額度內(nèi)的資金可以滾動
使用），并同意授權(quán)公司管理層具體實施相關(guān)事宜。
六、監(jiān)事會關(guān)于公司使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的專項意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：在保證正常經(jīng)營、資金安全的前提下，按照國家相關(guān)
法規(guī)和公司規(guī)定，公司及控股子公司利用自有閑置資金購買低風(fēng)險型短期銀行理
財產(chǎn)品，提高公司資金的使用效率和效益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，
不會損害公司及中小股東利益。該事項的決策和審議符合公司董事會權(quán)限，決策
程序和審議程序符合《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司及控股子公司使用任一
時點合計不超過人民幣 15,000 萬元的自有閑置資金購買低風(fēng)險型短期銀行理財
產(chǎn)品（在 15,000 萬元額度內(nèi)的資金可以滾動使用）。
七、備查文件
1、《公司第五屆董事會第十次會議決議》
2、《公司第五屆監(jiān)事會第五次會議決議》
3、《獨立董事關(guān)于公司使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的獨立意見》
4、《監(jiān)事會關(guān)于公司使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的專項意見》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2017 年 10 月 11 日