深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2017-006
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第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)
議于2017年2月10日以現(xiàn)場表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號證通電子產(chǎn)業(yè)
園9樓會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于2017年1月26日以書面、電話、傳真、電子郵件等
方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛寧先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，
實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票、分項(xiàng)表決方式通過了以下決議：
一、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司運(yùn)用閑置自有資金投資銀行低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)
品的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，能夠提高
公司資金的使用效率和收益，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公
司及中小股東利益的情形，事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。監(jiān)事會(huì)同意公司使
用不超過7億元額度的自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)。
本議案將提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2017年預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為正常的商業(yè)交
易行為，交易以市場公允價(jià)定價(jià)，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。公司審議日
常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的程序符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、會(huì)議審議通過了《全資子公司為公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的
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議案》
本議案將提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一七年二月十一日