三安光電股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
三安光電股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二十次會議于2017年4月11日上午11
點在福建省廈門市呂嶺路1721-1725號公司一樓會議室召開。參加會議監(jiān)事應(yīng)到3
人，實到3人。會議由監(jiān)事會主席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議事項及表決情況如下：
一、審議通過了公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案；
表決結(jié)果：3 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
二、審議通過了公司 2016 年度財務(wù)決算報告的議案；
表決結(jié)果：3 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
三、審議通過了公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案；
表決結(jié)果：3 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
四、審議通過了公司關(guān)于募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案；
表決結(jié)果：3 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
五、審議通過了公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告的議案；
監(jiān)事會認為：公司建立、健全了內(nèi)部控制制度，公司內(nèi)部控制制度得到了有
力執(zhí)行。編制的公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告全面、真實地反映了公司內(nèi)部
控制體系的建設(shè)、運行及監(jiān)督情況，總體評價是客觀、準確的。
表決結(jié)果：3 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
六、審議通過了公司 2016 年年度報告全文及摘要的議案；
根據(jù)《證券法》和《年度報告的內(nèi)容與格式》的有關(guān)要求，對公司編制的
2016 年年度報告進行了認真審核，并提出如下書面意見：
1、公司 2016 年年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公
司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，客觀公正、真實可靠地反映了公司經(jīng)
營成果和財務(wù)狀況。
2、參與公司 2016 年年度報告的編制工作人員和審計人員不存在違反保密規(guī)
定的行為。保證公司 2016 年年度報告全文及摘要所披露的信息真實、準確、完
整，并承諾不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)
上述第一、二、三、六項議案須提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
特此公告。
三安光電股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年四月十三日