廣東雪萊特光電科技股份有限公司
關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的停牌進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、公司終止收購(gòu)深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司。
2、公司繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司，
該交易涉及上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
3、公司股票（證券簡(jiǎn)稱：雪萊特，證券代碼：002076）將于 2017 年 9 月 4
日（星期一）開(kāi)市起繼續(xù)停牌。
一、原重大資產(chǎn)重組基本情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）因正在籌劃重大事項(xiàng)，涉及購(gòu)買資產(chǎn)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：雪萊特，證
券代碼：002076）于 2017 年 3 月 20 日開(kāi)市起停牌。公司分別于 2017 年 3 月 20
日、2017 年 3 月 25 日披露了《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號(hào)：
2017-013）、《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-025）。
經(jīng)有關(guān)各方論證，公司初步確認(rèn)本次籌劃的重大事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，經(jīng)
申請(qǐng)公司股票（證券簡(jiǎn)稱：雪萊特，證券代碼：002076）自 2017 年 4 月 5 日開(kāi)
市起轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌。公司分別于 2017 年 4 月 1 日、2017 年 4
月 12 日、2017 年 4 月 19 日、2017 年 4 月 26 日、2017 年 5 月 4 日、2017 年 5
月 11 日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》（公告編號(hào)：2017-031）、《關(guān)
于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-036）、《關(guān)于籌劃重大
資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》（公告編號(hào)：2017-039）、《關(guān)于籌劃重大
資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-046、2017-053、2017-055）。
2017 年 5 月 16 日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于籌
劃重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的議案》。公司分別于 2017 年 5 月 18 日、2017 年 5 月
25 日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》（公告編號(hào)：
2017-061）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-064）。
由于預(yù)計(jì)無(wú)法在重大資產(chǎn)重組停牌后 3 個(gè)月內(nèi)披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案
或報(bào)告書(shū)，根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 14
號(hào)：上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》的相關(guān)規(guī)定，公司于 2017 年 5 月 27 日召開(kāi)第五屆董
事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議
案》，并獲 2017 年 6 月 16 日召開(kāi)的 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司
分別于 2017 年 6 月 1 日、2017 年 6 月 7 日、2017 年 6 月 14 日、2017 年 6 月 17
日、2017 年 6 月 24 日、2017 年 7 月 1 日、2017 年 7 月 8 日、2017 年 7 月 15
日、2017 年 7 月 22 日、2017 年 7 月 29 日、2017 年 8 月 5 日、2017 年 8 月 12
日、2017 年 8 月 19、2017 年 8 月 26 日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期
滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的公告》（公告編號(hào)：2017-067）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌
的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-068、2017-072）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌
期滿繼續(xù)停牌的公告》（公告編號(hào)：2017-074）、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的
進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2017-082、2017-086、2017-088、2017-093、2017-095、
2017-098、2017-100、2017-103、2017-106、2017-107）。
根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 14 號(hào)：上
市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》的相關(guān)規(guī)定，公司聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)就公司延期復(fù)牌的理由、
時(shí)間是否合理及公司停牌期間重組進(jìn)展信息披露的真實(shí)性、繼續(xù)停牌的合理性和
6 個(gè)月內(nèi)復(fù)牌的可行性出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)。公司分別于 2017 年 6 月 1 日、2017
年 7 月 15 日披露了《平安證券股份有限公司關(guān)于廣東雪萊特光電科技股份有限
公司重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的核查意見(jiàn)》。
二、本次終止收購(gòu)深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司的情況
2017 年 5 月 26 日，公司因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，與深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳斯諾”）大股東鮑海友簽署了《關(guān)于以發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司股權(quán)的框架協(xié)議》。鮑海
友同意將所持有的深圳斯諾全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，并促使深圳斯諾其他股東出讓
其持有的深圳斯諾全部股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊蠊緦⒑嫌?jì)持有深圳斯諾 100%股權(quán)。
自公司股票停牌以來(lái)，公司與有關(guān)各方積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工
作，在綜合考慮標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)狀況以及公司的收購(gòu)成本、投資風(fēng)險(xiǎn)等因素的情況
下，相關(guān)各方就本次重大資產(chǎn)重組關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行了深入討論和溝通，但由于公司
與深圳斯諾主要股東就交易價(jià)格等核心方面未能達(dá)成一致意見(jiàn)。為切實(shí)保護(hù)上市
公司全體股東及公司利益，經(jīng)各方友好協(xié)商，并經(jīng)公司綜合考量、審慎研究，公
司決定終止收購(gòu)深圳斯諾。
公司于 2017 年 9 月 1 日與深圳斯諾大股東鮑海友簽訂了《資產(chǎn)收購(gòu)終止協(xié)
議書(shū)》。該終止協(xié)議內(nèi)容主要如下：1、各方同意并確認(rèn)，自本協(xié)議生效后，《關(guān)
于以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司股權(quán)的框
架協(xié)議》立即解除，各方終止履行《關(guān)于以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買深圳市
斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司股權(quán)的框架協(xié)議》，同時(shí)，任何一方均不得向?qū)Ψ街?br/>張《關(guān)于以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司股權(quán)
的框架協(xié)議》項(xiàng)下任何權(quán)利或要求對(duì)方承擔(dān)任何責(zé)任。雙方此前簽署的其他任何
意向書(shū)、協(xié)議和合同均終止，不再繼續(xù)履行。2、本協(xié)議自雙方簽署后即時(shí)生效。
本協(xié)議生效后，雙方不再存在任何法律意義上的權(quán)利和義務(wù)。
公司于 2017 年 8 月 16 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于支
付以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買資產(chǎn)項(xiàng)目之定金的議案》，為保障本次重大資
產(chǎn)重組事項(xiàng)的順利進(jìn)行，公司同意向深圳斯諾支付 5,000 萬(wàn)元作為實(shí)施本次重組
的定金，截至本公告披露日，公司尚未支付該筆定金，且未簽訂有關(guān)該筆定金的
正式協(xié)議。根據(jù) 2017 年 9 月 1 日簽訂的《資產(chǎn)收購(gòu)終止協(xié)議書(shū)》，公司將無(wú)需支
付該筆定金。
本次終止收購(gòu)深圳斯諾，系經(jīng)公司審慎研究，并與相關(guān)各方友好協(xié)商的結(jié)果，
不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略造成重大影響，不存在損害公司及股東、特
別是中小股東利益的情形。
三、本次繼續(xù)收購(gòu)深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司的情況
2017 年 7 月 6 日，公司與深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深
圳卓譽(yù)”）全體股東簽訂了《關(guān)于以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買深圳市卓譽(yù)自
動(dòng)化科技有限公司股權(quán)的框架協(xié)議》。
2017 年 7 月 8 日，公司披露《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的進(jìn)展公告》（公
告編號(hào)：2017-088），新增深圳卓譽(yù)為收購(gòu)標(biāo)的，深圳卓譽(yù)主要從事鋰電池自動(dòng)
化設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。
鑒于公司終止收購(gòu)深圳斯諾，故本次收購(gòu)標(biāo)的從兩個(gè)調(diào)整為一個(gè)，即深圳卓
譽(yù)。本次收購(gòu)深圳卓譽(yù)事項(xiàng)，公司聘請(qǐng)平安證券股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、
北京國(guó)楓律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn)、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任審
計(jì)機(jī)構(gòu)、開(kāi)元資產(chǎn)評(píng)估有限公司擔(dān)任評(píng)估機(jī)構(gòu)。
經(jīng)公司與中介機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)，并與有關(guān)各方共同討論，預(yù)計(jì)本次收購(gòu)深圳卓
譽(yù)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但仍涉及發(fā)行股份事項(xiàng)，構(gòu)成發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)。
公司、深圳卓譽(yù)、中介機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方正在努力推進(jìn)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
的各項(xiàng)工作，交易具體方案仍在謹(jǐn)慎探討中，尚未最終確定。
四、下一步工作安排
截至本公告披露日，公司及聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)正在加快推進(jìn)相關(guān)盡職調(diào)查工作，
并準(zhǔn)備本次收購(gòu)標(biāo)的調(diào)整后的購(gòu)買資產(chǎn)方案所需的各項(xiàng)資料。待相關(guān)工作完成后，
公司董事會(huì)將召開(kāi)會(huì)議審議本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方案。公司與相關(guān)各方將嚴(yán)格
按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，履行必
要的報(bào)備審議程序以及信息披露義務(wù)。
鑒于上述事項(xiàng)尚存在不確定性，為維護(hù)廣大投資者利益，避免對(duì)公司股價(jià)造
成重大影響，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司股票將于
2017 年 9 月 4 日（星期一）開(kāi)市起繼續(xù)停牌。公司及相關(guān)各方將加快工作進(jìn)度，
積極推進(jìn)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展。
公司爭(zhēng)取在 2017 年 9 月 19 日前按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則第 26 號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》要求披露發(fā)行股份購(gòu)買資
產(chǎn)預(yù)案或報(bào)告書(shū)。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
停牌期間，公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，至少
每 5 個(gè)交易日發(fā)布一次進(jìn)展公告。鑒于該事項(xiàng)尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者
關(guān)注公司后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 1 日