證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017－068
廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
（一）本次臨時股東大會不存在修改、否決議案的情形；
（二）本次臨時股東大會不存在變更前次股東大會決議的情形；
（三）本次臨時股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，會議通知
已于 2017 年 10 月 24 日在廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）
指定信息披露媒體《中國證券報》、證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
進行公告。
二、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：董事 劉德祥先生（過半數(shù)董事推選）
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡股票相結合的方式
4、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 11 月 8 日（星期三）下午 1：30
5、網(wǎng)絡投票時間：2017 年 11 月 7 日（星期二）至 2017 年 11 月 8 日（星期
三）
6、現(xiàn)場會議地點：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號公司六樓會議室
7、股權登記日：2017 年 11 月 1 日（星期三）
8、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《廣東金萊
特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司股東大會議事規(guī)則》
的規(guī)定，合法有效。
三、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共 21 人，其中股東代理人 6 人，
所持有表決權的股份數(shù)為 91,286,670 股，占公司有表決權股份總額的 48.8948%。
其中，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 8 名，所持有表決權的股份為
90,368,870 股，占出席本次會議有表決權股份總額的 98.9946%；參加網(wǎng)絡投票
的股東 13 名，所持有表決權的股份為 917,800 股，占出席本次會議有表決權股
份總額的 1.0054%。
2、出席本次會議的股東均為 2017 年 11 月 1 日下午 15：00 交易結束后在中
國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事會秘書及公司聘請的見證律師
出席了本次股東大會。
四、會議表決情況
1、審議《關于豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾事項的議案》；
關聯(lián)股東蔣小榮作為上述議案的當事人，公司股東蔣光勇、江門市向日葵投
資有限公司作為蔣小榮的關聯(lián)方，均回避上述議案表決，其所持有的有表決權的
股份數(shù) 87,449,770 股不計入有效表決股份總數(shù)。出席本次股東大會非關聯(lián)股東
所持有表決權共 3,836,900 股。
表決結果：同意 3,835,300 股，占出席本次股東大會非關聯(lián)股東所持有表決
權股份總數(shù)的 99.9583%；反對 1,600 股，占出席本次股東大會非關聯(lián)股東所持
有表決權股份總數(shù)的 0.0417%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占
出席本次股東大會非關聯(lián)股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，網(wǎng)絡投票表決結果如下：同意 916,200 股，占出席本次股東大會非關
聯(lián)股東所持有表決權股份總數(shù)的 23.8787%；反對 1,600 股，占出席本次股東大
會非關聯(lián)股東所持有表決權股份總數(shù)的 0.0417%；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席本次股東大會非關聯(lián)股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 3,835,300 股，占出席本次股東大會非關聯(lián)股
東所持有表決權股份總數(shù)的 99.9583%；反對 1,600 股，占出席本次股東大會非
關聯(lián)股東所持有表決權股份總數(shù)的 0.0417%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄
權 0 股），占出席本次股東大會非關聯(lián)股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
注：本次會議審議的議案由公司第四屆董事會第四次會議及第四屆監(jiān)事會第三次會議
審議通過后提交，程序合法，資料完備；上述議案詳細內容已于 2017 年 10 月 24 日刊登于
信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
五、律師出具的法律意見
北京市天元（深圳）律師事務所陳震宇律師、黃和樓律師列席了本次股東大
會，進行了現(xiàn)場見證并出具法律意見，結論如下：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》
和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合
法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
六、會議備查文件
1、《廣東金萊特電器股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議》；
2、《北京市天元（深圳）律師事務所關于廣東金萊特電器股份有限公司 2017
年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2017 年 11 月 9 日