證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2017-050
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會(huì)第四次會(huì)議于 2017 年 10 月 10 日以郵件及書面通知方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)
議議案，會(huì)議于 2017 年 10 月 23 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路
21 號(hào)六樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行表決，董事會(huì)成員共 7 人，應(yīng)
參與表決董事 6 人，實(shí)際參與表決董事 6 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣光勇先生主持，本
公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司
法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股
份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾事項(xiàng)的議案》。
鑒于目前公司主要業(yè)務(wù)所面臨的現(xiàn)狀，公司控股股東蔣小榮繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)經(jīng)
營(yíng)發(fā)展，已不利于維護(hù)公司和全體股東利益，尤其會(huì)損害中小股東的利益；公司
迫切需要引入具有產(chǎn)業(yè)背景和管理經(jīng)驗(yàn)的投資人，扭轉(zhuǎn)公司盈利能力惡化的不利
局面，推進(jìn)公司業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃，逐步實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。根據(jù)中國(guó)證券
監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)
聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)規(guī)定，公司擬豁免蔣小榮于 2016
年 3 月 9 日所出具的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》及《股份鎖定承諾函》中的相關(guān)股
份鎖定承諾。
表決結(jié)果：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。（關(guān)聯(lián)董事蔣光
勇回避本議案表決）
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《獨(dú)立董事關(guān)于豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾的獨(dú)立意見》、《民生證券股份有限公
司關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司控股股東申請(qǐng)豁免股份鎖定承諾及股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)之獨(dú)
立財(cái)務(wù)顧問意見》及《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司
控股股東申請(qǐng)豁免股份鎖定承諾及股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的法律意見》與本決議于同日刊登在指定
信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上?！蛾P(guān)于豁免控股股東股份鎖定承諾
的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資
訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
2、審議通過《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)決定于 2017 年 11 月 8 日下午 13：30 采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的方式于
公司六樓會(huì)議室召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》與本決議于同日刊登在指定信息
披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
1、《公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》；
2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾的獨(dú)立意見》；
3、《民生證券股份有限公司關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司控股股東申請(qǐng)
豁免股份鎖定承諾及股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見》；
4、《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司控股
股東申請(qǐng)豁免股份鎖定承諾及股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的法律意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 24 日