深圳市奧拓電子股份有限公司
二○一七年度第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 11
日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上刊載了《公司關(guān)于
召開 2017 年度第一次臨時股東大會通知的公告》；
2、本次股東大會無否決或修改提案的情況，無涉及變更以往股東大會決議
的情況；
3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召集人：公司董事會。
（二）會議時間：
1、現(xiàn)場會議時間：2017年7月26日（星期三）下午14：30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年7月25日—2017年7月26日
其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票
的具體時間為：2017 年 7 月 26 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：
2017 年 7 月 25 日下午 15：00 至 2017 年 7 月 26 日下午 15：00 期間的任意時間。
（三）會議主持人：董事長吳涵渠先生。
（四）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)學(xué)府路 63 號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈
10 樓公司會議室。
（五）會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（六）本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東
大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（七）會議出席情況
1、出席本次會議的股東及股東代表共 10 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
253,176,051 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 41.4102％。其中出席現(xiàn)場會議的
股東及股東代表共 9 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 253,170,151 股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的 41.4092％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 1 人，代表有表
決權(quán)的股份數(shù)為 5,900 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0010％。
2、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席和列席了會議。廣東信達律師
事務(wù)所余松竹律師、張紅寶律師出席本次股東大會進行了見證，并出具法律意見
書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下
議案：
1、《關(guān)于
及其摘要的議案》
1.1 激勵對象的確定依據(jù)和范圍
表決結(jié)果：同意票 253,170,151 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9977％；反對票 5,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023％；棄權(quán)
票 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小股東投票表決
結(jié)果：同意 1,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.4928％；
反對票 5,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 85.5072％；
棄權(quán)票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
1.2 股票期權(quán)的來源和數(shù)量
表決結(jié)果：同意票 253,170,151 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9977％；反對票 5,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023％；棄權(quán)
票 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小股東投票表決
結(jié)果：同意 1,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.4928％；
反對票 5,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 85.5072％；
棄權(quán)票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
1.3 股票期權(quán)的分配
表決結(jié)果：同意票 253,170,151 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9977％；反對票 5,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023％；棄權(quán)
票 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小股東投票表決
結(jié)果：同意 1,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.4928％；
反對票 5,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 85.5072％；
棄權(quán)票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
1.4 激勵計劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日及禁售期規(guī)定
表決結(jié)果：同意票 253,170,151 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9977％；反對票 5,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023％；棄權(quán)
票 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小股東投票表決
結(jié)果：同意 1,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.4928％；
反對票 5,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 85.5072％；
棄權(quán)票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
1.5 股票期權(quán)的行權(quán)價格的確定辦法
表決結(jié)果：同意票 253,170,151 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9977％；反對票 5,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023％；棄權(quán)
票 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小股東投票表決
結(jié)果：同意 1,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.4928％；
反對票 5,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 85.5072％；
棄權(quán)票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
1.6 股票期權(quán)的授權(quán)與行權(quán)條件
表決結(jié)果：同意票 253,170,151 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9977％；反對票 5,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023％；棄權(quán)
票 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小股東投票表決
結(jié)果：同意 1,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.4928％；
反對票 5,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 85.5072％；
棄權(quán)票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
1.7 激勵計劃的調(diào)整方法和程序
表決結(jié)果：同意票 253,170,151 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9977％；反對票 5,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023％；棄權(quán)
票 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小股東投票表決
結(jié)果：同意 1,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.4928％；
反對票 5,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 85.5072％；
棄權(quán)票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
1.8 股票期權(quán)的會計處理
表決結(jié)果：同意票 253,170,151 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9977％；反對票 5,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023％；棄權(quán)
票 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小股東投票表決
結(jié)果：同意 1,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.4928％；
反對票 5,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 85.5072％；
棄權(quán)票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
1.9 實施激勵計劃的程序
表決結(jié)果：同意票 253,170,151 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9977％；反對票 5,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023％；棄權(quán)
票 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小股東投票表決
結(jié)果：同意 1,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.4928％；
反對票 5,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 85.5072％；
棄權(quán)票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
1.10 公司與激勵對象各自的權(quán)利與義務(wù)
表決結(jié)果：同意票 253,170,151 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9977％；反對票 5,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023％；棄權(quán)
票 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小股東投票表決
結(jié)果：同意 1,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.4928％；
反對票 5,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 85.5072％；
棄權(quán)票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
1.11 公司與激勵對象發(fā)生異動的處理
表決結(jié)果：同意票 253,170,151 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9977％；反對票 5,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023％；棄權(quán)
票 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小股東投票表決
結(jié)果：同意 1,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.4928％；
反對票 5,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 85.5072％；
棄權(quán)票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
2、《關(guān)于的議案》
表決結(jié)果：同意票 253,170,151 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9977％；反對票 5,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023％；棄權(quán)
票 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小股東投票表決
結(jié)果：同意 1,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.4928％；
反對票 5,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 85.5072％；
棄權(quán)票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2017 年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事
宜的議案》
表決結(jié)果：同意票 253,170,151 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9977％；反對票 5,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023％；棄權(quán)
票 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。其中，中小股東投票表決
結(jié)果：同意 1,000 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 14.4928％；
反對票 5,900 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 85.5072％；
棄權(quán)票 0 股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
4、《關(guān)于變更公司注冊資本、注冊地址及修訂公司章程的議案》
表 決 結(jié) 果 ： 同 意 票 253,170,151 股 ， 占 出 席 會 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
99.9977％；反對票5,900股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0023％；棄權(quán)票
0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。其中，中小股東投票表決結(jié)果：
同意1,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.4928％；反對
票5,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的85.5072％；棄權(quán)票
0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
上述議案均屬于“特別決議議案”，已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)
的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)廣東信達律師事務(wù)所余松竹律師、張紅寶律師現(xiàn)場見證，并
出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，亦符合現(xiàn)行《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次
股東大會的表決程序合法，會議形成的《深圳市奧拓電子股份有限公司二○一七
年度第一次臨時股東大會決議》合法、有效?！稄V東信達律師事務(wù)所關(guān)于深圳市
奧拓電子股份有限公司二○一七年度第一次臨時股東大會法律意見書》全文詳見
信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、《深圳市奧拓電子股份有限公司 2017 年度第一次臨時股東大會決議》。
2、《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于深圳市奧拓電子股份有限公司二○一七年度
第一次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會
二○一七年七月二十六日