證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017－051
廣東金萊特電器股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆監(jiān)
事會第三次會議于 2017 年 10 月 10 日以書面及電話方式送達各位監(jiān)事，會議于
2017 年 10 月 23 日上午 11：00 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號六樓會議
室召開。會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，均以現(xiàn)場形式出席。會議由監(jiān)事會
主席楊曉琴女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》以下簡稱“《公
司法》”）等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公
司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《關于豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾事項的議案》。
公司控股股東蔣小榮擬通過協(xié)議轉讓的方式將其持有的公司 55,991,330 股
股票（占上市公司總股本的 29.99%）轉讓給深圳華欣創(chuàng)力科技實業(yè)發(fā)展有限公
司（以下簡稱“華欣創(chuàng)力”）。上述交易完成后，華欣創(chuàng)力將持有公司 55,991,330
股股票，占公司總股本的 29.99%，將成為公司的控股股東，華欣創(chuàng)力的實際控
制人蔡小如將成為上市公司的實際控制人。
華欣創(chuàng)力將承諾：通過上述股份轉讓取得的公司股份，自交割日起三十六個
月內不轉讓；蔣小榮就本次股份轉讓后的剩余股份承諾，將繼續(xù)遵守其于《股份
轉讓協(xié)議》簽署前已作出的有關股份鎖定承諾。
上述股權轉讓尚需公司股東大會豁免蔣小榮股份鎖定承諾，并通過深圳證券
交易所的合規(guī)性審核。
針對上述事項，監(jiān)事會一致認為：
1、本次豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾事項的審議、決策程序符合《公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)
定。
2、本次豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾事項符合中國證券監(jiān)督管理委員
會《上市公司監(jiān)管指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以
及上市公司承諾及履行》等法律法規(guī)的規(guī)定，也符合全體股東的利益，不會發(fā)生
損害公司和中小投資者利益的情形。
3、我們同意將關于豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾事項的議案提交公司
股東大會予以審議。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。
三、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆監(jiān)事會第三次會議決議》
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 10 月 24 日