盈方微電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
第十一屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
作為盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于
在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《上市公司治理準(zhǔn)則》及《盈方微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章
程》”）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、
審慎、客觀的立場，我們認(rèn)真審閱了公司第十一屆董事會第十七次會議材料，并
對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：
一、關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)
1、本次重大資產(chǎn)重組中，募集資金認(rèn)購對象為公司第一大股東浙江舜元企
業(yè)管理有限公司，為公司關(guān)聯(lián)方。本次重大資產(chǎn)重組完成后，紹興上虞虞芯股權(quán)
投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海瑞嗔通訊設(shè)備合伙企業(yè)（有限合伙）將成為公
司持股 5%以上股東，為公司潛在關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
第十三條規(guī)定的重組上市。
3、公司本次重大資產(chǎn)重組方案以及簽訂的相關(guān)交易協(xié)議等文件均符合《中
華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》、《上市公司證券發(fā)行
管理辦法》、 關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)
定》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所頒布的
規(guī)范性文件的規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組方案具備可操作性。
4、本次重大資產(chǎn)重組聘請的審計(jì)機(jī)構(gòu)、審閱機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)符合《中華人
民共和國證券法》相關(guān)規(guī)定；該等機(jī)構(gòu)與公司、交易對方均不存在現(xiàn)實(shí)及預(yù)期的
利益或沖突，具有充分的獨(dú)立性，符合客觀、公正、獨(dú)立的原則。
5、本次重大資產(chǎn)重組的實(shí)施系為改善公司的經(jīng)營狀況，恢復(fù)公司持續(xù)經(jīng)營
能力之目的而進(jìn)行，有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和持續(xù)盈利能力，利于增強(qiáng)公司
的持續(xù)經(jīng)營能力和市場抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司及全體股東的利益，沒有損害中
小股東的利益。
6、本次重大資產(chǎn)重組的交易價(jià)格以資產(chǎn)評估報(bào)告結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)公司及各
交易對方協(xié)商確定，交易價(jià)格公允。本次重大資產(chǎn)重組客觀、公允、合理，符合
相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，亦符合公司和全體股東的利益，不會損害中小股東的利益。
因此，我們認(rèn)為本次交易相關(guān)安排符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，
遵循了公開、公平、公正的準(zhǔn)則，定價(jià)公允、合理，符合法定程序，也符合公司
和全體股東的利益，不會損害股東的利益，對全體股東公平、合理。我們作為公
司的獨(dú)立董事，同意本次交易的總體安排，并同意提交公司董事會審議。
二、關(guān)于公司 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)表被出具保留意見審計(jì)報(bào)告所涉及事項(xiàng)影響
已消除的事項(xiàng)
經(jīng)過對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行仔細(xì)核查，公司已經(jīng)對相關(guān)報(bào)表科目進(jìn)行追溯調(diào)整，
相關(guān)報(bào)告客觀地反映了公司資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)成果。我們認(rèn)為，公司 2019 年度財(cái)
務(wù)報(bào)表被出具保留意見審計(jì)報(bào)告所涉及的事項(xiàng)已經(jīng)消除。我們作為公司的獨(dú)立董
事，認(rèn)可該議案的內(nèi)容，并同意提交公司董事會審議。
三、關(guān)于公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021-2023 年）
公司董事會起草的《 盈方微電子股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃
（2021-2023 年）》符合中國證監(jiān)會頒布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有
關(guān)事項(xiàng)的通知》、 上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》
的相關(guān)規(guī)定，有利于公司持續(xù)發(fā)展，維護(hù)了廣大股東的合法權(quán)益。因此，我們一
致同意上述董事會起草的股東回報(bào)規(guī)劃，并同意提交公司董事會審議。
綜上，我們對本次重大資產(chǎn)重組、公司 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)表被出具保留意見
審計(jì)報(bào)告所涉及事項(xiàng)影響已消除的事項(xiàng)及公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃
（2021-2023 年）予以事前認(rèn)可，我們一致同意將上述事項(xiàng)提交公司董事會審議。
獨(dú)立董事：洪志良、李偉群、楊利成
2021 年 4 月 25 日