盈方微電子股份有限公司
未來三年股東回報規(guī)劃（2021-2023年）
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)
發(fā)[2012]37號）、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告
[2013]43號）等相關(guān)文件要求和《盈方微電子股份有限公司章程》（以下簡稱
“《公司章程》”）的規(guī)定，為進一步健全盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公
司”或“本公司”）科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配決策和監(jiān)督機制，積極回報股東，引
導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，公司致力于成長和發(fā)展的同時高度重視給
予投資者合理的投資回報，并注重投資回報的穩(wěn)定性和連續(xù)性。根據(jù)《公司章程》
并綜合考慮公司經(jīng)營發(fā)展、股東意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素，公司
制訂了未來三年股東回報規(guī)劃（2021-2023年）。具體內(nèi)容如下：
第一條 公司制定本規(guī)劃考慮的因素
1、結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展的實際情況，著眼于公司的可持續(xù)發(fā)展，綜合分析企
業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素；
2、充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、所處發(fā)展階段、項
目投資資金需求等情況；
3、平衡股東合理投資回報和公司可持續(xù)發(fā)展，充分考慮公司的短期利益和
長遠發(fā)展的關(guān)系。
第二條 本規(guī)劃的制定原則
1、本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》中利潤分配相關(guān)條款
的規(guī)定；
2、重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司當年的實際經(jīng)營情況和可持續(xù)
發(fā)展，在充分考慮股東利益的基礎(chǔ)上處理公司的短期利益及長遠發(fā)展的關(guān)系，確定
合理的利潤分配方案，保持公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
第三條 公司未來三年（2021-2023）的具體股東回報規(guī)劃：
（一）利潤的分配形式
公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。公司具
 備現(xiàn)金分紅條件時，應(yīng)當優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進行利潤分配。
（二）現(xiàn)金分紅的條件
現(xiàn)金分紅需同時滿足以下條件：（1）公司當年可分配利潤（即公司彌補虧
損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不
會影響公司正常經(jīng)營；（2）審計機構(gòu)對公司當年的財務(wù)報告出具標準無保留意
見的審計報告；（3）公司最近一期經(jīng)審計的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量為正值。
（三）具體分配規(guī)則
股東分紅分配規(guī)則與《公司章程》的相關(guān)要求保持一致，并隨屆時有效的
《公司章程》同步調(diào)整。根據(jù)現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，在滿足現(xiàn)金分紅的相關(guān)
前提，以及滿足公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的資金需求的前提下，公司最近三年以現(xiàn)
金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十，由董事
會根據(jù)公司重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出情況制訂具體方案。
在符合現(xiàn)金分紅的情況下，未來三年在公司盈利且現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)
營的前提下，公司原則上每年度進行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司盈利
情況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。
公司董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利
水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定
的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金
分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重
大資金支出安排是指：公司當年或者未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買
設(shè)備的累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。
在滿足現(xiàn)金分紅的條件下，公司可以根據(jù)累計可供分配利潤、公積金及現(xiàn)
金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模合理的前提下，為保持股
本擴張與業(yè)績增長相適應(yīng)，公司可以采用股票股利分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本
等方式進行利潤分配。
第四條 規(guī)劃的制定周期和決策機制
1、公司以每三年為一個周期，制訂周期內(nèi)股東分紅回報計劃，明確三年分
紅的具體安排和形式，現(xiàn)金分紅計劃及期間間隔等內(nèi)容。
2、在充分考慮股東回報，切實保障股東合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，滿足公司現(xiàn)金
分紅條件的情況下，董事會應(yīng)當提出科學(xué)、合理的現(xiàn)金分紅建議和預(yù)案，提交
股東大會表決；在審議利潤分配預(yù)案時，須經(jīng)全體董事過半數(shù)表決通過，獨立董
事應(yīng)發(fā)表獨立意見，董事會審議通過后由股東大會審議決定。
董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。獨立董事
可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。
3、股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應(yīng)當通過多種渠道主動
與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時
答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
4、公司當年盈利但未提出利潤分配預(yù)案，公司董事會應(yīng)該在年度定期報告
中披露原因以及未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，并由獨立董事對
利潤分配預(yù)案發(fā)表獨立意見并公開披露。公司在召開股東大會審議利潤分配議案
時除現(xiàn)場會議外，應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。
5、公司利潤分配政策，屬于董事會和股東大會的重要決策事項，因國家法
律法規(guī)政策的規(guī)定以及因外部經(jīng)營環(huán)境、自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整
或變更利潤分配政策、現(xiàn)金分紅政策和股東回報規(guī)劃的，公司應(yīng)充分聽取股東意
見和訴求，以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因，由董事會擬定利潤
分配政策變動方案，獨立董事發(fā)表獨立意見，由股東大會以特別決議審議決定。
6、公司監(jiān)事會對董事會和經(jīng)營管理層執(zhí)行利潤分配政策、股東回報規(guī)劃的
情況以及決策程序進行監(jiān)督；
7、存在股東違規(guī)占用公司資金的情況，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金
紅利，以償還其占用的資金。
第五條 本規(guī)劃未盡事宜，參照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
之規(guī)定執(zhí)行。
第六條 本規(guī)劃由公司董事會負責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過之日起生
效。
盈方微電子股份有限公司董事會
2021年4月26日