華創(chuàng)證券有限責任公司
在充分盡職調(diào)查和內(nèi)核基礎上出具的承諾
華創(chuàng)證券有限責任公司（以下簡稱“華創(chuàng)證券”、“本獨立財務顧問”）接受
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）委托，擔任本次上市公司擬
以發(fā)行股份的方式向紹興上虞虞芯股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）、上海瑞嗔通
訊設備合伙企業(yè)（有限合伙）購買其合計持有的深圳市華信科科技有限公司（以
下簡稱“華信科”）及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED （以
下簡稱“World Style”，合稱“標的公司”）49%股權，并以定價發(fā)行的方式向上
市公司第一大股東浙江舜元企業(yè)管理有限公司非公開發(fā)行股份募集配套資金（以
下簡稱“本次交易”）的獨立財務顧問。
依照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)
容與格式準則第 26 號——上市公司重大資產(chǎn)重組（2018 年）》、《關于規(guī)范上市
公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》、《上市公司并購重組財務顧問業(yè)務管理辦
法》及其他相關法規(guī)規(guī)范要求，華創(chuàng)證券有限責任公司出具獨立財務顧問報告，
并作出如下承諾：
1、已按照規(guī)定履行盡職調(diào)查義務，有充分理由確信所發(fā)表的專業(yè)意見與上
市公司和交易對方披露的文件內(nèi)容不存在實質(zhì)性差異；
2、已對上市公司和交易對方披露的文件進行充分核查，確信披露文件的內(nèi)
容與格式符合要求；
3、基于所獲取的信息及履行的盡職調(diào)查，有充分理由確信上市公司委托本
獨立財務顧問出具核查意見的交易方案符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會及證券交易
所的相關規(guī)定，所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏；
4、有關本次交易的專業(yè)意見已提交本獨立財務顧問內(nèi)核機構審查，內(nèi)核機
構同意出具此專業(yè)意見；
5、本獨立財務顧問在與上市公司接觸后至擔任獨立財務顧問期間，已采取
嚴格的保密措施，嚴格執(zhí)行風險控制和內(nèi)部隔離制度，不存在內(nèi)幕交易、操縱市
場和證券欺詐問題。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《華創(chuàng)證券有限責任公司在充分盡職調(diào)查和內(nèi)核基礎上出具的
承諾》之簽章頁）
華創(chuàng)證券有限責任公司
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