證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2017-059
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會(huì)第五次會(huì)議于 2017 年 10 月 17 日以郵件及書面通知方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)
議議案，會(huì)議于 2017 年 10 月 27 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路
21 號(hào)六樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式進(jìn)行表決，應(yīng)參與表決董事 7
人，實(shí)際參與表決董事 7 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣光勇先生主持，本公司監(jiān)事、高級(jí)
管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、
及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于 2017 年第三季度報(bào)告全文及正文的議案》。
公司的董事和高級(jí)管理人員在全面了解和審核公司《2017 年第三季度報(bào)告
全文及正文》后一致認(rèn)為:公司 2017 年第三季度報(bào)告的編制和審核程序符合法
律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的
實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并嚴(yán)格執(zhí)行了信息
保密規(guī)定。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《2017 年第三季度報(bào)告全文》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）上?！?017 年第三季度報(bào)告正文》與本決議于同日刊登在指定信
息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
2、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
為更加客觀公正地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)
計(jì)信息，公司董事會(huì)一致同意將原按計(jì)劃成本法核算的原材料成本、半成品成本
變更為按實(shí)際成本法核算。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司所有者權(quán)益、凈利潤(rùn)等
指標(biāo)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，是合理的。本次會(huì)計(jì)政策的變更符合公司實(shí)際，符合財(cái)政
部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過。
《獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上?！蛾P(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》與本決議于同日刊登
在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）
上。
三、備查文件
1、《公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；
2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 30 日