盈方微電子股份有限公司
簡式權(quán)益變動報告書
上市公司： 盈方微電子股份有限公司
上市地點： 深圳證券交易所
股票簡稱： *ST 盈方
股票代碼： 000670
信息披露義務(wù)人： 紹興上虞虞芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
住所： 浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道 e 游小鎮(zhèn)門戶
客廳 4 號樓 109 辦公室
通訊地址： 浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道 e 游小鎮(zhèn)門戶
客廳 4 號樓 109 辦公室
股份權(quán)益變動性質(zhì)： 增加
簽署日期：二〇二一年四月二十六日
 信息披露義務(wù)人聲明
一、本報告書系依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》
《上市公司收購管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第
15 號—權(quán)益變動報告書》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。
二、信息披露義務(wù)人簽署本報告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違
反其章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。
三、依據(jù)《中華人民共和國證券法》《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，本
報告書已全面披露了信息披露義務(wù)人在盈方微中擁有權(quán)益的股份變動情況。
截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的信息外，信息披露義務(wù)人沒有通
過任何其他方式增加或減少其在盈方微中擁有權(quán)益的股份。
四、本次權(quán)益變動是根據(jù)本報告書所載明的資料進行的。除信息披露義務(wù)人
外，沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書
做出任何解釋或者說明。
五、本次權(quán)益變動尚需取得盈方微股東大會批準(zhǔn)及中國證券監(jiān)督管理委員會
核準(zhǔn)，本次權(quán)益變動是否能通過相關(guān)部門審批及通過審批的時間存在一定的不確
定性，提請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
 目 錄
信息披露義務(wù)人聲明 ................................................................................................... 2
目 錄 ............................................................................................................................. 3
第一節(jié) 釋義 ................................................................................................................. 1
第二節(jié) 信息披露義務(wù)人介紹 ..................................................................................... 2
一、信息披露義務(wù)人基本情況 ........................................................................... 2
二、信息披露義務(wù)人在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達到或超
過該公司已發(fā)行股份 5%的情況 ................................................................................ 4
第三節(jié) 權(quán)益變動目的 ................................................................................................. 5
一、本次權(quán)益變動目的 ....................................................................................... 5
二、未來十二個月內(nèi)的持股計劃 ....................................................................... 5
第四節(jié) 權(quán)益變動方式 ................................................................................................. 6
一、信息披露義務(wù)人持有上市公司股份的情況 ............................................... 6
二、本次權(quán)益變動方式 ....................................................................................... 6
三、最近一年及一期內(nèi)與上市公司之間的重大交易以及未來與上市公司之間
的安排 ......................................................................................................................... 10
四、用于認(rèn)購上市公司股份的非現(xiàn)金資產(chǎn)狀況 ............................................. 10
五、本次股份轉(zhuǎn)讓的審批程序 ......................................................................... 11
六、本次權(quán)益變動涉及的股份相關(guān)權(quán)利限制情況 ......................................... 12
第五節(jié) 前 6 個月內(nèi)買賣上市公司股份的情況 ....................................................... 13
第六節(jié) 其他重大事項 ............................................................................................... 14
信息披露義務(wù)人聲明 ................................................................................................. 15
第七節(jié) 備查文件 ....................................................................................................... 16
一、備查文件 ..................................................................................................... 16
二、備查文件置備地點 ..................................................................................... 16
簡式權(quán)益變動報告書附表 ......................................................................................... 17
 第一節(jié) 釋義
在本報告書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下特定含義：
權(quán)益變動報告書/本報
指 《盈方微電子股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》
告書
盈方微、上市公司、*
指 盈方微電子股份有限公司，原名舜元實業(yè)發(fā)展股份有限公司
ST 盈方
信息披露義務(wù)人、虞
指 紹興上虞虞芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
芯投資
舜元企管 指 浙江舜元企業(yè)管理有限公司
深圳市華信科科技有限公司及 WORLD STYLE TECHNOL
標(biāo)的資產(chǎn)、交易標(biāo)的 指
OGY HOLDINGS LIMITED 49.00%的股權(quán)
深圳市華信科科技有限公司及 WORLD STYLE TECHNOL
標(biāo)的公司 指
OGY HOLDINGS LIMITED
上市公司發(fā)行股份購買虞芯投資、上海瑞嗔分別持有的華信
科和 World Style 39.00%股權(quán)、10.00%股權(quán)；同時，上市公
本次交易、本次重大 司向第一大股東舜元企管非公開發(fā)行股份募集配套資金，募
指
資產(chǎn)重組、本次重組 集配套資金總額不超過 40,000.00 萬元，非公開發(fā)行股份數(shù)
量不超過 243,902,439 股；發(fā)行股份購買資產(chǎn)和非公開發(fā)行
股份募集配套資金互為前提
華信科 指 深圳市華信科科技有限公司
World Style 指 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
虞芯投資 指 紹興上虞虞芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
上海瑞嗔通訊設(shè)備合伙企業(yè)（有限合伙）（曾用名：上海瑞
上海瑞嗔 指
橙投資中心（有限合伙））
星良投資 指 上海星良投資管理有限公司
中聯(lián)評估、評估機構(gòu) 指 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司
《盈方微電子股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的深
評估報告、資產(chǎn)評估 圳市華信科科技有限公司及 WORLD STYLE TETCHNOLO
指
報告 GY HOLDINGS LIMITED 股東全部權(quán)益價值項目資產(chǎn)評估
報告》（中聯(lián)評報字[2021]第 1102 號）
本次權(quán)益變動/本次股 信息披露義務(wù)人以其持有的標(biāo)的資產(chǎn) 39.00%股權(quán)認(rèn)購上市
指
份轉(zhuǎn)讓 公司新發(fā)的 261,000,636 股股票
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
元 指 人民幣元
本報告書中所引用的財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)，如無特殊說明，指合并報表口徑的財務(wù)數(shù)據(jù)
和根據(jù)該類財務(wù)數(shù)據(jù)計算的財務(wù)指標(biāo)。
本報告書中部分合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，這些差異是由于四
舍五入造成的。
1
 第二節(jié) 信息披露義務(wù)人介紹
一、信息披露義務(wù)人基本情況
（一）基本情況
企業(yè)名稱 紹興上虞虞芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
企業(yè)類型 有限合伙企業(yè)
統(tǒng)一社會信用代碼 91330604MA2D9FRN2T
注冊地址 浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道 e 游小鎮(zhèn)門戶客廳 4 號樓 109 辦公室
執(zhí)行事務(wù)合伙人 上海星良投資管理有限公司（委派代表：翁晨帆）
注冊資本 50,000 萬元人民幣
成立日期 2020-05-29
營業(yè)期限 2020-05-29 至長期
一般項目：股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主
經(jīng)營范圍
開展經(jīng)營活動)。
通訊地址 浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道 e 游小鎮(zhèn)門戶客廳 4 號樓 109 辦公室
（二）信息披露義務(wù)人股權(quán)控制關(guān)系
截至本報告書簽署日，信息披露義務(wù)人的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
合伙 合伙 認(rèn)繳出 認(rèn)繳出
序號
人姓名 人性質(zhì) 資額（萬元） 資比例（%）
普通
1 上海星良投資管理有限公司 100.00 0.20
合伙人
紹興琰仲企業(yè)管理 普通
2 5,000.00 10.00
合伙企業(yè)（有限合伙） 合伙人
上海文盛資產(chǎn)管理 有限
3 24,900.00 49.80
股份有限公司 合伙人
有限
4 浙江信龍建設(shè)有限公司 5,000.00 10.00
合伙人
紹興市上虞區(qū)國有 有限
5 7,500.00 15.00
資本運營有限公司 合伙人
紹興市上虞杭州灣 有限
6 7,500.00 15.00
建設(shè)開發(fā)集團有限公司 合伙人
合計 50,000.00 100.00
截至本報告書簽署日，信息披露義務(wù)人的股權(quán)控制關(guān)系如下圖所示：
2
 （三）執(zhí)行事務(wù)合伙人
星良投資為虞芯投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，星良投資的基本情況如下：
公司名稱 上海星良投資管理有限公司
企業(yè)類型 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
統(tǒng)一社會信用代碼 91310109MA1G50537H
注冊地址 上海市虹口區(qū)松花江路 2601 號 1 幢 A 區(qū) 457 室
注冊資本 1000 萬元人民幣
成立日期 2015-10-15
營業(yè)期限 2015-10-15 至 2035-10-14
投資管理，資產(chǎn)管理。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方
經(jīng)營范圍
可開展經(jīng)營活動】
截至本報告書簽署日，星良投資的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號 股東名稱 認(rèn)繳出資額（萬元） 認(rèn)繳出資比例（%）
1 金鑫 500.00 50.00
2 常定輝 500.00 50.00
合 計 1,000.00 100.00
執(zhí)行事務(wù)合伙人的委派代表情況如下：
是否其他國家或
姓名 曾用名 性別 職務(wù) 國籍 長期居住地
地區(qū)的居留權(quán)
3
 執(zhí)行事務(wù)合伙人
翁晨帆 無 女 中國 中國 無
委派代表
二、信息披露義務(wù)人在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達到或超過該
公司已發(fā)行股份 5%的情況
截至本報告書簽署之日，信息披露義務(wù)人沒有在境內(nèi)、境外其他上市公司中
擁有權(quán)益的股份達到或超過該公司已發(fā)行股份5%的情況。
4
 第三節(jié) 權(quán)益變動目的
一、本次權(quán)益變動目的
本次權(quán)益變動系上市公司采用發(fā)行股份的方式向虞芯投資和上海瑞嗔購買
其合計持有的華信科、World Style 49%股權(quán)并募集配套資金所致，信息披露義務(wù)
人作為本次交易的交易對方，同意以持有的華信科、World Style 39%股權(quán)認(rèn)購盈
方微新發(fā)行的股份，因而導(dǎo)致本次權(quán)益變動。
二、未來十二個月內(nèi)的持股計劃
截至本報告書簽署之日，信息披露義務(wù)人除本次權(quán)益變動以外，在未來12
個月內(nèi)尚無繼續(xù)增加其在上市公司中擁有權(quán)益股份的具體計劃。
若屆時發(fā)生相關(guān)權(quán)益變動事項，信息披露義務(wù)人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定
履行信息披露及其他相關(guān)義務(wù)。
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 第四節(jié) 權(quán)益變動方式
一、信息披露義務(wù)人持有上市公司股份的情況
本次權(quán)益變動前，信息披露義務(wù)人未持有上市公司股份。
本次權(quán)益變動完成后，信息披露義務(wù)人將持有的上市公司261,000,636股股票，
占上市公司總股本的18.62%，信息披露義務(wù)人將成為上市公司持股5%以上的股
東。
二、本次權(quán)益變動方式
本次權(quán)益變動方式為上市公司擬采用發(fā)行股份的方式向虞芯投資和上海瑞
嗔購買其合計持有的華信科 49%股權(quán)、World Style 49%股權(quán)。根據(jù)中聯(lián)評估出具
的《評估報告》（中聯(lián)評報字[2021]第 1102 號），以 2020 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)
日 ， 華信科及 World Style 采用收益法評 估后的股東全部權(quán)益評估價值為
128,949.22 萬元。經(jīng)交易雙方協(xié)商，標(biāo)的公司 49%股權(quán)的交易價格確定為
63,185.1178 萬元。同時，上市公司擬以定價發(fā)行的方式向上市公司第一大股東
舜元企管非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 40,000.00 萬
元，非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過 243,902,439 股，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過本
次交易前上市公司總股本的 30%，且募集資金總額不超過公司本次交易中以發(fā)行
股份購買資產(chǎn)的交易對價的 100%。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)與募集配套資金的足額認(rèn)繳互為前提條件，共同構(gòu)成
本次交易不可分割的組成部分，其中任何一項未獲得所需的批準(zhǔn)或?qū)嵤?，則本次
重大資產(chǎn)重組自始不生效。
（一）發(fā)行股份的種類和每股面值
本次發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市 A 股普通股，每股面值為 1.00 元。
（二）發(fā)行對象及發(fā)行方式
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對象為虞芯投資、上海瑞嗔。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)采用向特定對象非公開發(fā)行股份的方式。
（三）發(fā)行股份的定價基準(zhǔn)日及發(fā)行價格
6
 本次交易涉及向標(biāo)的公司股東發(fā)行股份購買資產(chǎn)。
根據(jù)《重組管理辦法》第四十五條規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價格不得低于
市場參考價的 90%；市場參考價為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的董事會決議公告日前
20 個交易日、60 個交易日或者 120 個交易日的公司股票交易均價之一。董事會
決議公告日前若干個交易日公司股票交易均價＝?jīng)Q議公告日前若干個交易日公
司股票交易總額/決議公告日前若干個交易日公司股票交易總量。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準(zhǔn)日為上市公司第十一屆董事會第十七次
會議決議公告之日（即 2021 年 4 月 27 日），定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日、前 60
個交易日、前 120 個交易日公司股票交易均價情況如下：
單位：元/股
序號 交易均價類型 交易均價 交易均價 90%
1 定價基準(zhǔn)日前 20 交易日均價 2.05 1.85
2 定價基準(zhǔn)日前 60 交易日均價 2.06 1.86
3 定價基準(zhǔn)日前 120 交易日均價 2.14 1.93
經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格確定為 1.85
元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前 20 個交易日股票交易均價的 90%。定價基準(zhǔn)日至發(fā)
行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除息、除權(quán)行為，
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格將根據(jù)中國證監(jiān)會及深交所的相關(guān)規(guī)定進行
相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價格尚須經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
（四）發(fā)行數(shù)量
本次交易中華信科和 World Style 49%股權(quán)的交易金額確定為 63,185.1178 萬
元，其中，擬購買虞芯投資持有的標(biāo)的公司 39.00%股權(quán)交易對價為 48,285.1178
萬元；擬購買上海瑞嗔持有的標(biāo)的公司 10.00%股權(quán)交易對價為 14,900.00 萬元，
對價均以股份方式支付。按照本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格 1.85 元/股計算，
本次擬發(fā)行股份數(shù)量為 341,541,176 股。具體如下：
序號 交易對方名稱 發(fā)行股份（股）
1 虞芯投資 261,000,636
2 上海瑞嗔 80,540,540
合計 341,541,176
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 定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股
等除息、除權(quán)行為，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格將根據(jù)中國證監(jiān)會及深交
所的相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整，發(fā)行股數(shù)也隨之進行調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量以中國證
監(jiān)會核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。
（五）發(fā)行股份的上市地點
本次發(fā)行的股票擬在深交所上市。
（六）發(fā)行股份的鎖定期
根據(jù)《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及交易對方的承諾，本次交易中，交易對方
虞芯投資、上海瑞嗔獲得股份的鎖定期安排如下：
1、虞芯投資的鎖定期
根據(jù)《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及交易對方的承諾，本次交易中，交易對方
虞芯投資獲得股份的鎖定期安排如下：若本次交易取得的股份在 2021 年 10 月
30 日之前登記至虞芯投資證券賬戶，則該等股份自登記至虞芯投資證券賬戶之
日起 36 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；若該等股份在 2021 年 10 月 30 日之后登記至虞芯投資證
券賬戶，則該等股份自登記至虞芯投資證券賬戶之日起 12 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
2、上海瑞嗔的鎖定期
根據(jù)《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》及交易對方的承諾，本次交易中，交易對方
上海瑞嗔獲得股份的鎖定期安排如下：
（1）針對本次交易取得的股份中 90%的部分（即 72,486,486 股），若該等
股份在 2021 年 10 月 30 日之前登記至上海瑞嗔證券賬戶，則該等股份自登記至
上海瑞嗔證券賬戶之日起 36 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；若該等股份在 2021 年 10 月 30 日之
后登記至上海瑞嗔證券賬戶，則該等股份自登記至上海瑞嗔證券賬戶之日起 12
個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
（2）針對本次交易取得的股份中 10%的部分（即 8,054,054 股），該等股份
自登記至上海瑞嗔證券賬戶之日起 12 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
3、業(yè)績承諾分期解鎖安排
如根據(jù)上述安排，虞芯投資、上海瑞嗔通過本次交易取得的全部或部分股份
8
的鎖定期最終確定為 12 個月，則針對鎖定期最終確定為 12 個月的股份，如《盈
利預(yù)測補償協(xié)議》約定的截至 2021 年期末累積承諾凈利潤數(shù)實現(xiàn)，且上述 12 個
月鎖定期滿后，虞芯投資、上海瑞嗔解鎖股份數(shù)為上述 12 個月鎖定期部分的 60%；
如《盈利預(yù)測補償協(xié)議》約定的截至 2022 年期末累積承諾凈利潤數(shù)實現(xiàn)，且上
述 12 個月鎖定期滿后，則虞芯投資、上海瑞嗔上述 12 個月鎖定期部分的 40%解
除鎖定。若相關(guān)年度累積承諾凈利潤未能實現(xiàn)，則在虞芯投資、上海瑞嗔履行完
畢補償義務(wù)后，當(dāng)年度可解鎖股份數(shù)扣除應(yīng)補償?shù)墓煞輸?shù)后的剩余部分解除鎖定；
如未解鎖的股份數(shù)不足《盈利預(yù)測補償協(xié)議》約定的當(dāng)年應(yīng)補償?shù)墓煞輸?shù)，按照
《盈利預(yù)測補償協(xié)議》的約定執(zhí)行。
依據(jù)股份鎖定安排，發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對方本次取得上市公司股份的鎖
定情況匯總?cè)缦拢?br/> 情形 虞芯投資 上海瑞嗔
90%的部
36 個月
分鎖定期
股份登記時間在 在鎖定 12 個月的前提下：
2021 年 10 月 30 36 個月 如截至 2021 年期末累積承諾凈利潤數(shù)
10%的部
日前 實現(xiàn)，則解鎖其中的 60%；
分鎖定期
如截至 2022 年期末累積承諾凈利潤數(shù)
實現(xiàn)，則剩余 40%解除鎖定。
股份登記時間在 在鎖定 12 個月的前提下：
2021 年 10 月 30 如截至 2021 年期末累積承諾凈利潤數(shù)實現(xiàn)，則解鎖其中的 60%；
日之后 如截至 2022 年期末累積承諾凈利潤數(shù)實現(xiàn)，則剩余 40%解除鎖定。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，虞芯投資、上海瑞嗔基于本次重組中取得的
上市公司股份因上市公司送股、轉(zhuǎn)增股本等原因相應(yīng)增持的股份亦應(yīng)遵守上述股
份鎖定安排；鎖定期屆滿后，虞芯投資、上海瑞嗔轉(zhuǎn)讓和交易本次取得的上市公
司股份將依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)則辦理。
若上述股份鎖定期與證券監(jiān)管機構(gòu)的最新監(jiān)管意見不相符，虞芯投資、上海
瑞嗔同意根據(jù)證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管意見進行相應(yīng)調(diào)整。
本次交易前，上市公司無控股股東、實際控制人；本次交易完成后，舜元企
管將成為上市公司控股股東，陳炎表將成為上市公司實際控制人。
9
三、最近一年及一期內(nèi)與上市公司之間的重大交易以及未來與上市公司之間的安
排
除本次交易外，最近一年及一期內(nèi)信息披露義務(wù)人與上市公司之間不存在其
他重大關(guān)聯(lián)交易。未來，如信息披露義務(wù)人與上市公司發(fā)生交易，則該等交易將
在嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司治理準(zhǔn)則》《盈方微電
子股份有限公司公司章程》等相關(guān)規(guī)定和內(nèi)部制度的前提下進行，同時信息披露
義務(wù)人將積極配合上市公司按照相關(guān)要求及時履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
四、用于認(rèn)購上市公司股份的非現(xiàn)金資產(chǎn)狀況
（一）最近兩年經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)
用于認(rèn)購上市公司股份的標(biāo)的公司的財務(wù)報表已經(jīng)天健會計師事務(wù)所(（特
殊普通合伙）審計。
最近兩年，標(biāo)的公司模擬合并資產(chǎn)負(fù)債表簡表如下：
單位：萬元
項目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總計 98,468.69 84,813.32
負(fù)債合計 65,519.83 63,694.04
所有者權(quán)益合計 32,948.86 21,119.28
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 32,948.86 21,119.28
最近兩年，標(biāo)的公司模擬合并利潤表簡表如下：
單位：萬元
項目 2020 年度 2019 年度
營業(yè)收入 340,278.88 405,370.04
營業(yè)成本 317,243.72 387,926.17
利潤總額 14,072.62 8,358.18
凈利潤 10,935.74 6,507.39
歸屬于母公司股東的凈利潤 10,935.74 6,507.39
歸屬于母公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 10,746.24 6,210.04
最近兩年，標(biāo)的公司合并現(xiàn)金流量表簡表如下：
單位：萬元
項目 2020 年度 2019 年度
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -14,838.29 6,717.48
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -781.80 -11.29
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21,010.25 -11,380.80
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 4,619.99 -4,448.36
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 6,794.93 2,174.94
（二）資產(chǎn)評估及交易作價情況
上市公司擬采用發(fā)行股份的方式向虞芯投資和上海瑞嗔購買其合計持有的
華信科 49%股權(quán)、World Style 49%股權(quán)。本次交易前，上市公司已持有華信科
51%股權(quán)、World Style 51%股權(quán)。本次交易完成后，華信科及 World Style 將成為
上市公司全資子公司。
根據(jù)中聯(lián)評估出具的《評估報告》（中聯(lián)評報字[2021]第 1102 號），以 2020
年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日，華信科及 World Style 采用收益法評估后的股東全部權(quán)
益評估價值為 128,949.22 萬元。經(jīng)交易雙方協(xié)商，標(biāo)的公司 49%股權(quán)的交易價格
確定為 63,185.1178 萬元，其中虞芯投資持有的標(biāo)的公司 39%股權(quán)的交易價格為
48,285.1178 萬元。
五、本次股份轉(zhuǎn)讓的審批程序
本次交易實施前尚需取得有關(guān)批準(zhǔn)，取得批準(zhǔn)前本次交易不得實施。本次重
組已履行的和尚需履行的決策程序及批準(zhǔn)情況列示如下：
（一）本次交易已經(jīng)履行的程序及獲得的批準(zhǔn)
本次交易已獲得的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)情況如下：
1、本次交易方案已經(jīng)上市公司第十一屆董事會十七次會議審議通過；
2、本次交易方案已經(jīng)標(biāo)的公司內(nèi)部決策機構(gòu)審議通過；
3、本次交易方案已經(jīng)交易對方內(nèi)部決策機構(gòu)審議通過。
（二）本次交易尚需履行的審批程序
本次交易尚需獲得的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，包括但不限于：
1、上市公司召開股東大會審議批準(zhǔn)本次交易方案；
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 2、中國證監(jiān)會對本次交易的核準(zhǔn)；
3、境外投資備案程序；
4、鑒于本次交易中，舜元企管因認(rèn)購募集配套資金將取得上市公司控制權(quán)
所涉及的經(jīng)營者集中事項，尚需在募集配套資金新增股份登記上市前獲得國家市
場監(jiān)督管理總局作出對經(jīng)營者集中不予禁止的決定。
六、本次權(quán)益變動涉及的股份相關(guān)權(quán)利限制情況
本次權(quán)益變動為上市公司向信息披露人新發(fā)行股份，除本報告書“第四節(jié) 權(quán)
益變動方式”之“二、本次權(quán)益變動方式”之“（六）發(fā)行股份的鎖定期”所述
的鎖定期外，不存在質(zhì)押、凍結(jié)或其他權(quán)利限制。
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 第五節(jié) 前 6 個月內(nèi)買賣上市公司股份的情況
信息披露義務(wù)人在本報告書簽署之日前6個月內(nèi)，不存在通過證券交易所買
賣上市公司股票的情況。
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 第六節(jié) 其他重大事項
截至本報告書簽署之日，除本報告書所載事項外，不存在信息披露義務(wù)人為
避免對本報告書內(nèi)容產(chǎn)生誤解而必須披露的其他信息，以及中國證監(jiān)會或證券交
易所依法要求信息披露義務(wù)人提供而未提供的其他重大信息。
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 信息披露義務(wù)人聲明
本人（以及本人所代表的機構(gòu)）承諾本報告書不存在虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏， 并對真實性、 準(zhǔn)確性、 完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表：
2021年4月26日
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 第七節(jié) 備查文件
一、備查文件
（一）信息披露義務(wù)人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
（二）信息披露義務(wù)人執(zhí)行事務(wù)合伙人名單及其身份證明文件復(fù)印件；
（三）《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》；
（四）中國證監(jiān)會或證券交易所要求報送的其他備查文件。
二、備查文件置備地點
本報告書和上述備查文件置于盈方微電子股份有限公司，供投資者查閱。
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 簡式權(quán)益變動報告書附表
基本情況
盈方微電子股份有
上市公司名稱 上市公司所在地 湖北省荊州市
限公司
股票簡稱 *ST 盈方 股票代碼 000670.SZ
紹興上虞虞芯股權(quán) 浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥
信息披露義務(wù)人通訊
信息披露義務(wù)人名稱 投資合伙企業(yè)（有 街道 e 游小鎮(zhèn)門戶客廳 4
地址
限合伙） 號樓 109 辦公室
增加√
擁有權(quán)益的股份數(shù)量 減少□
有無一致行動人 有 □ 無 √
變化 不變，但持股人發(fā)
生變化□
信息披露義務(wù)人是否 信息披露義務(wù)人是否
為上市公司第一大股 是□ 否√ 為上市公司實際控制 是 □ 否√
東 人
通過證券交易所的集中交易□ 協(xié)議轉(zhuǎn)讓□
國有股行政劃轉(zhuǎn)或變更□ 間接方式轉(zhuǎn)讓□
權(quán)益變動方式（可多
取得上市公司發(fā)行的新股√ 執(zhí)行法院裁定□
選）
繼承□ 贈與□
其他□
信息披露義務(wù)人披露
前擁有權(quán)益的股份數(shù)
持股數(shù)量：0 股，持股比例：0%
量及占上市公司已發(fā)
行股份比例
本次權(quán)益變動后，信息
變動股份數(shù)量：增加 261,000,636 股
披露義務(wù)人擁有權(quán)益
變動股份比例：增加 18.62%
的股份數(shù)量及變動比
變動后持股比例：18.62%
例
信息披露義務(wù)人是否 截至本報告書簽署之日，信息披露義務(wù)人沒有明確具體的增持計劃。若
擬于未來 12 個月內(nèi)繼 屆時發(fā)生相關(guān)權(quán)益變動事項，信息披露義務(wù)人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)
續(xù)增持 定履行信息披露及其他相關(guān)義務(wù)。
信息披露義務(wù)人前 6
個月是否在二級市場 是 □ 否 √
買賣該上市公司股票
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 （本頁無正文， 為《盈方微電子股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書附表》之簽章
頁）
2021年4月26日
18
（本頁無正文， 為《盈方微電子股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》之簽章頁）
2021 年 4 月 26 日
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