證券代碼：002137 證券簡(jiǎn)稱：實(shí)益達(dá) 公告編號(hào)：2021-013
深圳市實(shí)益達(dá)技術(shù)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市實(shí)益達(dá)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十次
會(huì)議通知于 2021 年 4 月 12 日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2021 年 4 月
23 日在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式
召開。公司監(jiān)事會(huì)主席曾惠明先生主持召開了本次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3
人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：以三票贊成、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
2、審議通過《2020 年度報(bào)告全文及其摘要》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2020 年度報(bào)告及其摘要的編制和審議
程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
3、審議通過《2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 78,366.60 萬元，利潤總額 2,079.31 萬元，
歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,811.06 萬元，基本每股收益 0.0487 元，加權(quán)
平均凈資產(chǎn)收益率 1.95%，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 11,094.61 萬元。截止
2020 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn)為 191,490.67 萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益
為 145,140.74 萬元。
 表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
4、審議通過《2020 年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2020 年公司可供分配的利潤為負(fù)，不符合現(xiàn)金分紅
的條件，同時(shí)考慮到目前公司股本規(guī)模較大，所以公司 2020 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅
利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本的利潤分配預(yù)案符合公司的實(shí)際情況，符
合《公司章程》、《未來三年（2020-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃》及相關(guān)法律、法規(guī)
等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
5、審議通過《2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：董事會(huì)出具的《2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真
實(shí)、客觀反映了公司內(nèi)部控制的基本情況，公司已建立了較為健全的法人治理
結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，符合國家
有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，保證
了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制。報(bào)告期內(nèi)，公司的各項(xiàng)內(nèi)部控
制制度在生產(chǎn)經(jīng)營等環(huán)節(jié)中得以有效落實(shí)和執(zhí)行。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
6、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事 2020 年度薪酬的議案》
（1）關(guān)于監(jiān)事曾惠明 2020 年度薪酬
2020 年度曾惠明在公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 9.7 萬元。
表決結(jié)果：2 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（2）關(guān)于監(jiān)事蔣劍虎 2020 年度薪酬
2020 年度蔣劍虎在公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 32.92 萬元。
表決結(jié)果：2 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（3）關(guān)于監(jiān)事方冰玉 2020 年度薪酬
2020 年度方冰玉在公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 14.83 萬元。
表決結(jié)果：2 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（4）關(guān)于原監(jiān)事陳曉燕 2020 年度薪酬
2020 年度陳曉燕在公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 5.15 萬元。
 表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（5）關(guān)于原監(jiān)事馮敏 2020 年度薪酬
2020 年度馮敏在公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 8.87 萬元。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
（6）關(guān)于原監(jiān)事袁素華 2020 年度薪酬
2020 年度袁素華在公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 32.02 萬元。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
公司現(xiàn)任監(jiān)事對(duì)其個(gè)人薪酬議案均回避表決。本議案需提交股東大會(huì)審議。
7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2020 年度審計(jì)
工作中勤勉盡責(zé)、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司
的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意續(xù)聘容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2021 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意公司支付容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2020 年度審計(jì)費(fèi)用 87 萬元。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
8、審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)在審議本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的
議案時(shí)，程序合法。公司此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)是為了保證公司規(guī)
范運(yùn)作，堅(jiān)持穩(wěn)健的會(huì)計(jì)原則，公允反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合《企
業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益
的情形。同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)事項(xiàng)。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
9、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
本次非職工代表監(jiān)事蔣劍虎先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)
事職務(wù)，辭任后蔣劍虎先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。經(jīng)公司股東陳亞妹女士
提名卞江濤先生為第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)在認(rèn)真審查被提名人
的任職資格后，同意提名卞江濤先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選
人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
本次提名非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件。具體內(nèi)容詳見公司 2021 年
4 月 27 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于非職
工代表監(jiān)事兼審計(jì)部負(fù)責(zé)人辭職的公告》。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
10、審議通過《2021 年第一季度報(bào)告全文及正文》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：公司 2021 年第一季度報(bào)告全文及正文的編制和審議程
序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反
映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：以三票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021 年 4 月 27 日
附件：
補(bǔ)選第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
卞江濤先生，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾
任職于長(zhǎng)沙曙光華松電子有限公司、深圳市關(guān)貿(mào)通科技有限公司；2005 年加入
公司，現(xiàn)任本公司 IT 信息部經(jīng)理。
截至目前，卞江濤先生直接持有本公司股票 2,600 股，與持有公司百分之五
以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近五年未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒，不存在《公司法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司
法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形，亦不是失信
被執(zhí)行人。