證券代碼：002137 證券簡稱：實(shí)益達(dá) 公告編號：2021-012
深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司
第六屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一
次會議通知于 2021 年 4 月 12 日以書面、電子郵件方式送達(dá)各位董事，會議于
2021 年 4 月 23 日在深圳市福田區(qū)彩田路新浩 e 都 A 座 2801 會議室以現(xiàn)場結(jié)合
通訊表決方式召開，公司董事長陳亞妹女士主持召開了本次會議。會議應(yīng)出席董
事 6 人，實(shí)際出席董事 6 人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會
議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《2020 年度 CEO 工作報(bào)告》
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
2、審議通過《2020 年度董事會工作報(bào)告》
議案內(nèi)容詳見披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度報(bào)
告》第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”部分。
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
公司獨(dú)立董事向董事會提交了《獨(dú)立董事 2020 年度述職報(bào)告》，并將在公
司 2020 年度股東大會上述職?！丢?dú)立董事 2020 年度述職報(bào)告》刊登于 2021 年
4 月 27 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
3、審議通過《2020 年度報(bào)告全文及其摘要》
《 2020 年 年 度 報(bào) 告 》 全 文 刊 登 于 2021 年 4 月 27 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）《2020 年年度報(bào)告摘要》刊登于 2021 年 4 月 27 日的《證
券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
 表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過《2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 78,366.60 萬元，利潤總額 2,079.31 萬元，
歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,811.06 萬元，基本每股收益 0.0487 元，加權(quán)平
均凈資產(chǎn)收益率 1.95%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11,094.61 萬元。截止 2020
年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn)為 191,490.67 萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為
145,140.74 萬元。
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過《2020 年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)
報(bào)告確認(rèn)，本年度公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為 2,811.06
萬元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，計(jì)提法定盈余公積金 17.92
萬元，加上年初累計(jì)未分配利潤-13,912.61 萬元，截止報(bào)告期末可供投資者分
配的利潤數(shù)為-11,119.47 萬元。鑒于 2020 年公司可供分配的利潤為負(fù)數(shù)，不符
合現(xiàn)金分紅條件，同時(shí)考慮到目前公司股本規(guī)模較大，所以公司 2020 年度不派
發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。公司利潤分配方案符合《公司章
程》及國家法律法規(guī)的規(guī)定。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2021 年 4 月 27
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案尚需提交股東大會審議。
6、審議通過《董事會審計(jì)委員會關(guān)于會計(jì)師事務(wù)所從事公司 2020 年度審
計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及支付會計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》
董事會經(jīng)認(rèn)真審議，同意續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司
2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期壹年，并提請公司 2020 年度股東大會授權(quán)
董事會決定其 2021 年度報(bào)酬。董事會同意公司支付容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）2020 年度審計(jì)費(fèi)用 87 萬元。
《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》刊登于 2021 年 4 月 27 日的《證券時(shí)報(bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2021 年 4 月 27
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
本議案尚需提交股東大會審議。
8、審議通過《2020 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
《2020 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》刊登于 2021 年 4 月 27 日的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2021 年 4 月 27
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
9、審議通過《關(guān)于公司董事及高級管理人員 2020 年度薪酬的議案》
（1）關(guān)于公司董事陳亞妹、喬昕 2020 年度薪酬
2020 年度陳亞妹、喬昕在公司領(lǐng)取的薪酬分別為人民幣 61.67 萬元、61.67
萬元。
表決結(jié)果：以四票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。關(guān)
聯(lián)董事陳亞妹、喬昕均回避表決。
（2）關(guān)于公司副總裁、COO、董事會秘書朱蕾 2020 年度薪酬
2020 年度朱蕾在公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 82.57 萬元。
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
（3）關(guān)于公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人袁素華 2020 年度薪酬
2020 年度袁素華在公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 32.02 萬元。
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
（4）關(guān)于公司原董事、總裁高禮強(qiáng) 2020 年度薪酬
2020 年度高禮強(qiáng)在公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 193.54 萬元。
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
（5）關(guān)于公司原董事、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人廖建中 2020 年度薪酬
2020 年度廖建中在公司領(lǐng)取的薪酬為人民幣 112.68 萬元。
 表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
（6）關(guān)于公司獨(dú)立董事 2020 年度津貼
2020 年度馬旗戟、曹軍波、梁華權(quán)、Xuan Richard Gu、洪兵在本公司領(lǐng)取
的薪酬分別為人民幣 10 萬元、10 萬元、10 萬元、10 萬元、5.57 萬元。
表決結(jié)果：以兩票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。獨(dú)
立董事均回避表決。
經(jīng)公司薪酬委員會審議通過，確認(rèn)了 2020 年度公司董事及高級管理人員從
公司領(lǐng)取的薪酬情況。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2021 年 4 月 27
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
10、審議通過《2020 年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
關(guān)于《2020 年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》刊登于 2021 年 4 月 27 日的巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
11、審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的議案》
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券
交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》和會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)等的規(guī)
定，按照謹(jǐn)慎性原則及公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷
資產(chǎn)能公允反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果。
具體內(nèi)容詳見公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2021 年 4 月 27
日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
12、審議通過《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息知情人登記和報(bào)備制度〉的議案》
關(guān)于《<內(nèi)幕信息知情人登記和報(bào)備制度>修訂對照表》及修訂后的《內(nèi)幕信
息 知 情 人 登 記 和 報(bào) 備 制 度 》 全 文 刊 登 于 2021 年 4 月 27 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
 13、審議通過《2021 年第一季度報(bào)告全文及正文》
《2021 年第一季度報(bào)告》全文刊登于 2021 年 4 月 27 日巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度報(bào)告正文》刊登于 2021 年 4 月 27
日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
14、審議通過《關(guān)于召開 2020 年度股東大會的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，公司董事會決定于 2021 年 5 月 18 日召開 2020 年度股東大會。
《關(guān)于召開 2020 年度股東大會的通知》刊登于 2021 年 4 月 27 日的《證券
時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：以六票同意、零票反對、零票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過本議案。
三、備查文件
公司第六屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
深圳市實(shí)益達(dá)科技股份有限公司董事會
2021 年 4 月 27 日