證券代碼：002137 證券簡稱：實益達(dá) 公告編號：2021-018
深圳市實益達(dá)科技股份有限公司
關(guān)于召開 2020 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、股東大會召開日期：2021年5月18日
2、本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券
交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
3、根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于全力支持上市公司等市場主體堅決打贏防控新
型冠狀病毒感染肺炎疫情阻擊戰(zhàn)的通知》，鼓勵投資者通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加股
東大會。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第十一次會議決議召開本次
年度股東大會，本次股東大會擬審議的有關(guān)事項已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次和
第六屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2021年5月18日（星期二）下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年5月18日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行
網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2021年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年5月18日
9:15—15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場
投票可以委托代理人代為投票）、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，
以第一次投票為準(zhǔn)；如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次
投票為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2021年5月12日（星期三）
7、會議出席對象：
（1）截至2021年5月12日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司登記在冊的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會及
參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為公
司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）公司董事會同意列席的相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801會議室
二、會議審議事項
1、審議《2020年度董事會工作報告》
2、審議《2020年度監(jiān)事會工作報告》
3、審議《2020年度報告全文及其摘要》
4、審議《2020年度財務(wù)決算報告》
5、審議《2020年度利潤分配預(yù)案》
6、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付會計師事務(wù)所報酬的議案》
7、審議《關(guān)于公司董事及高級管理人員2020年度薪酬的議案》
7.1 審議《關(guān)于公司董事陳亞妹、喬昕2020年度薪酬》
7.2 審議《關(guān)于公司副總裁、COO、董事會秘書朱蕾2020年度薪酬》
 7.3 審議《關(guān)于公司財務(wù)負(fù)責(zé)人袁素華2020年度薪酬》
7.4 審議《關(guān)于公司原董事、總裁高禮強2020年度薪酬》
7.5 審議《關(guān)于公司原董事、財務(wù)負(fù)責(zé)人廖建中2020年度薪酬》
7.6 審議《關(guān)于公司獨立董事2020年度津貼》
8、審議《關(guān)于公司監(jiān)事2020年度薪酬的議案》
8.1 審議《關(guān)于監(jiān)事曾惠明2020年度薪酬》
8.2 審議《關(guān)于監(jiān)事蔣劍虎2020年度薪酬》
8.3 審議《關(guān)于監(jiān)事方冰玉2020年度薪酬》
8.4 審議《關(guān)于原監(jiān)事陳曉燕2020年度薪酬》
8.5 審議《關(guān)于原監(jiān)事馮敏2020年度薪酬》
8.6 審議《關(guān)于原監(jiān)事袁素華2020年度薪酬》
9、審議《關(guān)于補選第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次和第六屆監(jiān)事會第十次會議審議通
過，議案相關(guān)內(nèi)容詳見2021年4月27日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的公告。其中議案1-9均為普通議案。關(guān)聯(lián)股東陳亞妹女
士和喬昕先生需對議案7.1和8.4回避表決。議案9為累積投票制議案，本次應(yīng)選監(jiān)事
1人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可
以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，否則該票作廢。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司
規(guī)范運作指引》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投
資者的表決單獨計票并披露（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公
司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股
東）。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
 非累積投票提案
1.00 2020 年度董事會工作報告 √
2.00 2020 年度監(jiān)事會工作報告 √
3.00 2020 年度報告全文及其摘要 √
4.00 2020 年度財務(wù)決算報告 √
5.00 2020 年度利潤分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付會計師事務(wù)所報酬的議案 √
7.00 關(guān)于公司董事及高級管理人員 2020 年度薪酬的議案 √
7.01 關(guān)于公司董事陳亞妹、喬昕 2020 年度薪酬 √
7.02 關(guān)于公司副總裁、COO、董事會秘書朱蕾 2020 年度薪酬 √
7.03 關(guān)于公司財務(wù)負(fù)責(zé)人袁素華 2020 年度薪酬 √
7.04 關(guān)于公司原董事、總裁高禮強 2020 年度薪酬 √
7.05 關(guān)于公司原董事、財務(wù)負(fù)責(zé)人廖建中 2020 年度薪酬 √
7.06 關(guān)于公司獨立董事 2020 年度津貼 √
8.00 關(guān)于公司監(jiān)事 2020 年度薪酬的議案 √
8.01 關(guān)于監(jiān)事曾惠明 2020 年度薪酬 √
8.02 關(guān)于監(jiān)事蔣劍虎 2020 年度薪酬 √
8.03 關(guān)于監(jiān)事方冰玉 2020 年度薪酬 √
8.04 關(guān)于原監(jiān)事陳曉燕 2020 年度薪酬 √
8.05 關(guān)于原監(jiān)事馮敏 2020 年度薪酬 √
8.06 關(guān)于原監(jiān)事袁素華 2020 年度薪酬 √
累積投票提案，應(yīng)選人數(shù) 1 人，采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
9.00 關(guān)于補選第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案 √
四、會議登記方法
1、登記時間：2021年5月13日（星期四）
上午9：30—11：30，下午13：30—17：00
2、登記地點：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801（信函登記請注明“股東
大會”字樣）。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托
書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑
證等辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年5月13
日下午17點前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
4、會議聯(lián)系方式：
（1）會議聯(lián)系人：朱蕾、付金鵬
聯(lián)系電話：0755－29672878
傳真：0755－86000766
郵箱：dmb@zg-seastar.com
地址：深圳市福田區(qū)彩田路新浩e都A座2801
郵編：518000
（2）公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)
絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第十一次會議決議；
2、公司第六屆監(jiān)事會第十次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市實益達(dá)科技股份有限公司董事會
2021年4月27日
 附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼為“362137”。
2、投票簡稱為“實益投票”。
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。
（1）對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
（2）對于累積投票議案，填報選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以所擁有的每個議案組的
選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額
選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果
不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相
同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具
體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票時間：2021年5月18日的交易時間，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年5月18日9:15—15:00的任意時
間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
深圳市實益達(dá)科技股份有限公司
股東授權(quán)委托書
本人（本單位）作為深圳市實益達(dá)科技股份有限公司的股東，茲
委托 先生/女士代表出席深圳市實益達(dá)科技股份有限公司 2020 年度股
東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議的各項議案進(jìn)行投票表
決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人單位名稱或姓名（簽字/蓋章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照：
委托人證券賬號：
委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
本人（本單位）對該次會議的各項議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 2020 年度董事會工作報告 √
2.00 2020 年度監(jiān)事會工作報告 √
3.00 2020 年度報告全文及其摘要 √
4.00 2020 年度財務(wù)決算報告 √
5.00 2020 年度利潤分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付會計師事務(wù) √
所報酬的議案
7.00 關(guān)于公司董事及高級管理人員 2020 年度薪 √
酬的議案
7.01 關(guān)于公司董事陳亞妹、喬昕 2020 年度薪酬 √
7.02 關(guān)于公司副總裁、COO、董事會秘書朱蕾 √
2020 年度薪酬
7.03 關(guān)于公司財務(wù)負(fù)責(zé)人袁素華 2020 年度薪酬 √
7.04 關(guān)于公司原董事、總裁高禮強 2020 年度薪 √
酬
 7.05 關(guān)于公司原董事、財務(wù)負(fù)責(zé)人廖建中 2020 √
年度薪酬
7.06 關(guān)于公司獨立董事 2020 年度津貼 √
8.00 關(guān)于公司監(jiān)事 2020 年度薪酬的議案 √
8.01 關(guān)于監(jiān)事曾惠明 2020 年度薪酬 √
8.02 關(guān)于監(jiān)事蔣劍虎 2020 年度薪酬 √
8.03 關(guān)于監(jiān)事方冰玉 2020 年度薪酬 √
8.04 關(guān)于原監(jiān)事陳曉燕 2020 年度薪酬 √
8.05 關(guān)于原監(jiān)事馮敏 2020 年度薪酬 √
8.06 關(guān)于原監(jiān)事袁素華 2020 年度薪酬 √
累積投票提案，應(yīng)選人數(shù) 1 人，采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
9.00 關(guān)于補選第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候 √
選人的議案