證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017-054
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董
事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)
將本次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議名稱：2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召開已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通
過，召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（1）現(xiàn)場會(huì)議
會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 11 月 8 日（星期三）下午 1：30 分
（2）網(wǎng)絡(luò)投票
①網(wǎng)絡(luò)投票方式（可選擇以下任意一種投票方式進(jìn)行投票，如果同一表決權(quán)
重復(fù)投票表決，則以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)）
A、 深圳證券交易所交易系統(tǒng)；
B、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
②網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
A、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017 年 11 月 8 日的交易時(shí)間，即
9：30-11：30，13：00-15：00。
B、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2017 年 11 月 7 日 15：00 至 2017 年 11 月 8
日 15：00.
5、股權(quán)登記日：2017 年 11 月 1 日（星期三）
6、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至 2017 年 11 月 1 日下午 15：00 交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東大
會(huì)及參加會(huì)議表決，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東
代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書式樣附后）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。
7、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)公司六樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議的議案
審議《關(guān)于豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾事項(xiàng)的議案》；
蔣小榮作為上述議案當(dāng)事人，將回避上述議案表決；公司股東蔣光勇、田野
陽光、田一樂、田甜、江門市向日葵投資有限公司作為蔣小榮的關(guān)聯(lián)方，將回避
上述議案表決。
本次臨時(shí)股東大會(huì)，公司將對(duì)上述議案進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。
上述議案有關(guān)內(nèi)容請(qǐng)參見 2017 年 10 月 24 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證
券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記方法
1、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)
議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進(jìn)行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公
章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代
理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司）、法人股
東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登
記表》（式樣附后），并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信函須注明
“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2017 年 11 月 2 日（星期四）、2017 年 11 月 3 日（星期五）
上午 9：00－12：00、下午 13：30－17：00。
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部
地址：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào) 郵編：529085
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)
前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次臨時(shí)股東大會(huì)股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將于股權(quán)登
記日后 3 日內(nèi)發(fā)布提示性公告。
2、本次會(huì)議會(huì)期 2 小時(shí)，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
3、本次股東大會(huì)聯(lián)系方式
聯(lián)系人：董事會(huì)秘書 劉德祥
證券事務(wù)代表 梁惠玲
聯(lián)系電話：0750－3167074
傳真號(hào)碼：0750－3167075
郵箱：kn_anyby@kennede.com
聯(lián)系地址：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)
4、若有其他未盡事宜，另行通知。
六、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》
特此通知。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 24 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深圳證券交易所系統(tǒng)的投票流程程序
1、投票代碼：362723
2、投票簡稱：金萊投票
3、投票時(shí)間：2017 年 11 月 8 日的交易時(shí)間（9：30-11：30，13：00-15：
00）
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。
5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操
作程序：
（1）在投票當(dāng)日，“金萊投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次臨時(shí)股
東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。1.00元代表議案1（本
次臨時(shí)股東大會(huì)只有1項(xiàng)議案）。
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 委托價(jià)格
審議《關(guān)于豁免控股股東蔣小榮股份鎖定承諾
議案1 1.00
事項(xiàng)的議案》
（4）非累積投票制議案表決意見方式：在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意
見或選舉票數(shù)。1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)，如下：
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年11月7日（現(xiàn)場股東大會(huì)召
開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年11月8日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行
投票。
附件二：
廣東金萊特電器股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
致：廣東金萊特電器股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席廣東金萊特電器股
份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托
書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
委托人（身份證號(hào)/法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)：
受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：
本人（本公司）對(duì)本次臨時(shí)股東大會(huì)審議議案的表決意見：
表決意見
序號(hào) 議案名稱 棄權(quán)或回
同意 反對(duì)
避表決
審議《關(guān)于豁免控股股東蔣小榮股份鎖
議案1
定承諾事項(xiàng)的議案》
如委托人無在本授權(quán)委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，則委托
人在此確認(rèn)：委托人對(duì)受托人在此次年度股東會(huì)上代表委托人行使表決權(quán)的行為
均予以確認(rèn)。
委托人（簽名/法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日