證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017－060
廣東金萊特電器股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆監(jiān)
事會第四次會議于 2017 年 10 月 17 日以書面及電話方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議于
2017 年 10 月 27 日上午 11：00 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號六樓會議
室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，均以現(xiàn)場形式出席。會議由監(jiān)事會
主席楊曉琴女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》以下簡稱“《公
司法》”）等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公
司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于 2017 年第三季度報(bào)告全文及正文的議案》。
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司 2017 年第三季度報(bào)告的
程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為：將原按計(jì)劃成本法核算的原材料成本、半成品成
本變更為按實(shí)際成本法核算，是根據(jù)公司自身財(cái)務(wù)管理的實(shí)際情況所進(jìn)行的會計(jì)
政策變更，符合財(cái)政部頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，同意公司實(shí)施上述會計(jì)
政策的變更。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
三、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議》
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 10 月 30 日