證券代碼：300296 證券簡稱：利亞德 公告編號：2021-053
利亞德光電股份有限公司
2021 年第一次債券持有人會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、2021年4月9日，利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以公告
形式通知召開2021年第一次債券持有人會議。
2、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式
3、會議召開時間：2021年4月26日下午15:00
4、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號公司會議室
5、召集人：公司董事會
6、主持人：公司董事長李軍先生
7、債權(quán)登記日：2021年4月19日
（二）會議出席情況
1、出席會議債券持有人的情況
出席本次債券持有人會議的債券持有人共計 6 人，代表有表決權(quán)的債券張數(shù)
118,857 張，代表的本期未償還債券本金總額共計 11,885,700 元，占本次未償還債券
面值總額的 1.4863%。
其中，現(xiàn)場方式出席的債券持有人共計 3 名，代表有表決權(quán)的債券張數(shù) 4,404
張，代表的本期未償還債券本金總額共計 440,400 元，占本次未償還債券面值總額
的 0.0551%。
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 通過通訊方式出席的債券持有人共計 3 名，代表有表決權(quán)的債券張數(shù) 114,453
張，代表的本期未償還債券本金總額共計 11,445,300 元，占本次未償還債券面值總
額的 1.4312%。
2、出席會議的其他人員
公司董事、高級管理人員、公司聘請的見證律師。
二、議案審議表決情況
本次債券持有人會議以現(xiàn)場投票與通訊投票相結(jié)合的方式進行表決，與會債券
持有人及代理人審議了以下議案并形成決議：
（一）審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》。
表決結(jié)果：同意118,857張，占出席會議債券持有人所持有效表決權(quán)的債券總數(shù)
的100.0000%；反對0張，占出 席會議債 券持有人 所持有 效表決權(quán) 的債券總 數(shù)的
0.0000%；棄權(quán)0張，占出席會議債券持有人所持有效表決權(quán)的債券總數(shù)的0.0000%。
本議案獲得通過；本次債券持有人會議形成了有效決議。
三、律師出具的法律意見
本次債券持有人會議經(jīng)北京市中倫律師事務(wù)所見證并出具了法律意見書，認為
公司本次債券持有人會議的召集、召開程序、召 集人及出席人員資格、表決程序及
表決結(jié)果符合《募集說明書》《債券持有人會議規(guī)則》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，
公司本次債券持有人會議決議合法有效。
四、備查文件
1、利亞德光電股份有限公司2021年第一次債券持有人會議決議；
2、北京中倫律師事務(wù)所出具的《關(guān)于利亞德光電股份有限公司2021年第一次債
券持有人會議的法律意見書》。
特此公告。
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 利亞德光電股份有限公司董事會
2021 年 4 月 26 日
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