證券代碼：300046 證券簡稱：臺基股份 公告編號：2021-033
湖北臺基半導體股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會任期已屆
滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律
法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進行
董事會換屆選舉。
公司于 2021 年 4 月 23 日召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過《關(guān)
于提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》、 關(guān)于提名第五屆董事會非獨立董
事候選人的議案》，經(jīng)公司董事會提名委員會進行資格審查，公司董事會同意提
名姜海華、余寧梅、周亞寧為公司第五屆董事會獨立董事候選人，擬選舉姜海華
為公司審計委員會召集人，提名邢雁、顏家圣、吳擁軍、吳建林、李樹森、朱玉
德為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（上述候選人簡歷請見附件）。公司獨
立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
本次換屆選舉事項尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議，非獨立董事候
選人與獨立董事候選人的選舉將以累積投票制進行表決。公司第五屆董事會董事
任期自公司 2020 年年度股東大會選舉通過之日起三年。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，獨立董
事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司 2020 年年度股東大
會審議。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第四屆董
事會董事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、
勤勉履行董事義務(wù)和職責。
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 公司第四屆董事會獨立董事張慧德女士、鄒雪城先生以及朱軍先生在公司新
一屆董事會產(chǎn)生后，均不再擔任公司獨立董事職務(wù)，也不在公司擔任其他職務(wù)。
截至本公告披露日，張慧德女士、鄒雪城先生以及朱軍先生均未持有公司股份。
公司及董事會對張慧德女士、鄒雪城先生以及朱軍先生任職期間為公司做出的貢
獻表示衷心感謝！
公司第四屆董事會董事張志昊先生在公司新一屆董事會產(chǎn)生后，不再擔任公
司董事職務(wù)，也不在公司擔任其他職務(wù)。截至本公告披露日，張志昊先生未持有
公司股份。公司及董事會對張志昊先生任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感
謝！
特此公告。
湖北臺基半導體股份有限公司
董 事 會
二〇二一年四月二十六日
2
附件：
獨立董事候選人簡歷
姜海華先生：1966 年 6 月生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大學學歷、碩士
學位，中南財經(jīng)大學會計系財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè)。教授（三級）、高級會計師、中
國注冊會計師、司法鑒定人，中國注冊會計師協(xié)會資深會員、湖北省會計學會常
務(wù)理事。自 2015 年 1 月起至今擔任湖北省襄陽職業(yè)技術(shù)學院會計研究室專任教
師、襄陽市黨外知識分子聯(lián)誼會副會長、襄陽市政協(xié)委員常委、湖北省人大代表、
湖北省人大常委會“預算審查”專家、湖北省人民政府“政府采購、高校財務(wù)管
理、PPP 事務(wù)”專家、棗陽市人民政府 PPP 事務(wù)專家。研究方向為公司治理、獨
立審計、財務(wù)會計。
姜海華先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控
制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，非失信被執(zhí)行人。
余寧梅女士：1963 年 1 月出生，中國國籍，無境外居住權(quán)，1986 年畢業(yè)于
陜西機械學院（現(xiàn)西安理工大學）半導體器件專業(yè)，分別于 1996 年、1999 年獲
得日本東北大學電子工學碩士、博士學位，2009 年作為日本東京大學客員教授
交流訪問 3 個月?，F(xiàn)為西安理工大學自動化與信息工程學院電子工程系二級教
授、博士生導師、電子科學與技術(shù)學科帶頭人、陜西省教學名師、西安理工大學
學術(shù)委員、中國半導體行業(yè)協(xié)會和陜西省半導體協(xié)會理事、IEEE 會員、中國電
工技術(shù)學會高級會員、西安市外專局專家。從事半導體器件及集成電路設(shè)計技術(shù)
研究，先后主持國家自然基金等省部級科研項目 20 余項，橫向課題 10 項。
余寧梅女士未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控
制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，非失信被執(zhí)行人。
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 周亞寧先生：1955 年 4 月出生，中國國籍，無境外居住權(quán)。1978 年畢業(yè)于
武漢鋼鐵學院（現(xiàn)武漢科技大學）工業(yè)企業(yè)電氣化及自動化專業(yè)，1999 年 9 月
至 2001 年 12 月在中國人民大學研究生院工商管理學院研修企業(yè)管理專業(yè)，獲結(jié)
業(yè)證書。1978 年 9 月至 1999 年 9 月在冶金部自動化研究設(shè)計院歷任助理工程師、
工程師、高級工程師，從事電力電子及電氣傳動工程設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)服務(wù)。
1999 年 9 月至 2015 年 5 月在北京金自天正智能控制股份有限公司（上市公司，
股票代碼 600560）工作，歷任管理規(guī)劃部副部長、企管部部長、技術(shù)中心常務(wù)
副主任等職務(wù)。2011 年 8 月獲教授級高工技術(shù)職稱?，F(xiàn)任北京電力電子學會秘
書長，兼任中國電器工業(yè)協(xié)會電力電子分會副秘書長。獲省部級科學技術(shù)一等獎
5 項，國家科技進步二等獎 1 項。
周亞寧先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控
制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，非失信被執(zhí)行人。
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 非獨立董事候選人簡歷
邢雁先生：1965 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1986 年畢業(yè)于陜西機械
學院半導體專業(yè)，研究生學歷，高級工程師，工程碩士，中國電器工業(yè)協(xié)會電力
電子分會副理事長，中國電源學會常務(wù)理事、中國電工技術(shù)學會電力電子學會副
理事長、襄陽市僑聯(lián)兼職副主席。曾任湖北省襄樊市儀表元件廠檢驗科科長、技
術(shù)科科長、副總工程師、副廠長、廠長。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊臺
基半導體有限公司董事長、總經(jīng)理；2008 年 8 月至 2016 年 6 月任本公司總經(jīng)理，
2016 年 6 月至 2020 年 8 月任北京彼岸春天影視有限公司董事長，2008 年 8 月起
任公司董事長，2016 年 6 月起任公司總裁，2018 年 11 月起任浦巒半導體（上海）
有限公司董事長。
邢雁先生是公司的實際控制人，現(xiàn)任公司控股股東襄陽新儀元半導體有限責
任公司董事長，通過襄陽新儀元半導體有限責任公司間接持有公司股份，持股比
例約為 14.59%，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高
級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.4 條
所規(guī)定的情形，非失信被執(zhí)行人。
顏家圣先生：1966 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1987 年畢業(yè)于華中科
技大學半導體專業(yè)，研究生學歷，高級工程師，工程碩士，享受國務(wù)院特殊津貼
專家，全國輸配電用電力電子器件標準化技術(shù)委員會（TC413）副主任委員，全
國電力電子設(shè)備和系統(tǒng)標準化技術(shù)委員會（TC60）委員，全國半導體器件標準
化技術(shù)委員會（TC78）委員，中國電器工業(yè)協(xié)會電力電子分會副秘書長，中國
電工技術(shù)學會電力電子分會常務(wù)理事，中國核學會脈沖功率技術(shù)分會理事、襄陽
市新一代信息技術(shù)首席專家。曾任湖北省襄樊市儀表元件廠車間主任、副廠長、
總工程師；2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊臺基半導體有限公司董事、副總
經(jīng)理、總工程師；2008 年 8 月起任本公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。
顏家圣先生現(xiàn)任公司控股股東襄陽新儀元半導體有限責任公司董事，通過襄
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陽新儀元半導體有限責任公司間接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)
會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，非失信被執(zhí)行人。
吳擁軍先生：1970 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1992 年畢業(yè)于江蘇工
學院電氣技術(shù)專業(yè)，研究生學歷，高級工程師，工程碩士，曾任湖北省襄樊市儀
表元件廠試驗室主任；2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任襄樊臺基半導體有限公司
董事、晶閘管制造部經(jīng)理；2008 年 8 月至 2011 年 9 月，任晶閘管技術(shù)總監(jiān)。2008
年 8 月至 2017 年 11 月，任本公司董事；2011 年 9 月起任本公司副總經(jīng)理。
吳擁軍先生現(xiàn)任公司控股股東襄陽新儀元半導體有限責任公司董事，通過襄
陽新儀元半導體有限責任公司間接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)
會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，非失信被執(zhí)行人。
吳建林先生：1964 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，中央廣播電視大學會
計學專業(yè)畢業(yè)，本科學歷，會計師。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊臺基半
導體有限公司財務(wù)部部長；2008 年 8 月起任本公司財務(wù)部部長。
吳建林先生通過襄陽新儀元半導體有限責任公司間接持有公司股份，與其他
持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，非失信
被執(zhí)行人。
李樹森先生： 1975 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1998 年畢業(yè)于華中科
技大學電力工程系水利水電動力工程專業(yè)，研究生學歷，工程師，工程碩士。2011
年 4 月至 2015 年 12 月任公司實驗室副主任，2016 年 1 月起任公司開發(fā)部部長，
2017 年 11 月起任公司監(jiān)事。
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 李樹森先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，非失信被執(zhí)行人。
朱玉德先生：1980 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，2004 年畢業(yè)于湖北文
理學院物理學專業(yè)，研究生學歷，工程師，工程碩士。2005 年 1 月至 2006 年 12
月任公司實驗室測試工程師；2007 年 1 月至 2008 年 12 月任晶閘管工藝工程師；
2009 年 1 月至 2013 年 9 月任銷售經(jīng)理，F(xiàn)AE 等職；2013 年 9 月起任本公司市場
部部長。
朱玉德先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，非失信被執(zhí)行人。
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