證券代碼：300053 證券簡稱：歐比特 公告編號：2021-023
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第五屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2021 年 4 月 25 日，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第五屆董事會第六次會議在公司會議室以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開。本次會議
應(yīng)到董事 9 人，實際出席董事 9 人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的會議通知于 2021 年 4 月 15 日以電子郵件、短信等方式通知全體董
事。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由總經(jīng)理
顏軍先生主持，出席會議董事經(jīng)審議，形成如下決議：
一、審議通過了《2020 年度總經(jīng)理工作報告》
公司董事會認真聽取了總經(jīng)理顏志宇先生匯報的《2020 年度總經(jīng)理工作報
告》，認為該報告真實、客觀地反映了 2020 年度公司落實董事會各項決議、生
產(chǎn)經(jīng)營的情況、逐步落實各項管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《2020 年度董事會工作報告》
本報告內(nèi)容詳見《2020年年度報告》之“第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析”。
公司獨立董事富宏亞、周寧、陳恩、陳秀麗、鄧路向董事會遞交了《2020年度
獨立董事述職報告》，并將在公司2020年度股東大會上進行述職。
2020年年度報告全文和獨立董事述職報告具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
 表決結(jié)果：通過。
三、審議通過了《2020 年度財務(wù)決算報告》
本年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入 869,831,525.64 元，較去年同期增長 2.13%；實
現(xiàn)營業(yè)利潤 152,871,715.9 元，較去年同期增長 167.31%；實現(xiàn)歸屬于上市公司
股東的凈利潤為 104,865,444.98 元，較上年同期增長 144.86%。報告期末，公
司總資產(chǎn)為 3,933,819,039.11 元，較年初減少 0.34%；報告期末，歸屬于上市
公司股東的所有者權(quán)益為 3,027,984,211.67 元，較期初增長 3.53%。
《2020 年度財務(wù)決算報告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
四、審議通過了《2020 年度報告全文及摘要》
董事會認為：公司《2020 年度報告》全文及摘要內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，
不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2020 年度報告》全文及其摘要具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
五、審議通過了《2020 年度利潤分配預(yù)案》
公司于 2021 年 4 月 25 日召開的第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會
第六次會議審議通過了《2020 年度利潤分配預(yù)案》。2020 年度，根據(jù)中興財光
華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度審計報告》（中興財光華
審會字（2021）第 202079 號 ），公司 2020 年度實現(xiàn)公司歸屬于母公司所有
者的凈利潤 108,109,682.48 元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 35,724,233.40
元；母公司 2020 年度實現(xiàn)凈利潤為 67,765,907.78 元，可供普通股股東分配利
潤為 352,188,272.03 元，資本公積余額為 2,024,121,009.96 元，母公司經(jīng)營
活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 -59,226,022.77 元。
根據(jù)公司未來發(fā)展需求，并結(jié)合公司經(jīng)營情況和現(xiàn)金流量情況，經(jīng)董事會
研究決定，公司擬定 2020 年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，
不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見，《關(guān)于 2020 年度擬不進行利潤
分配的專項說明》及獨立董事獨立意見具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
六、審議通過了《2020 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 》
審計機構(gòu)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對《2020 年度募集資
金存放與使用情況的專項報告》出具了鑒證報告。公司獨立董事對年度募集資金
存放與使用情況的專項報告發(fā)表了獨立意見；公司監(jiān)事會及保薦機構(gòu)發(fā)表了核查
意見。
《2020 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、本報告的鑒證報告、
核查意見及獨立董事獨立意見具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
七、審議通過了《2020 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》
董事會認為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求，在所有
重大方面保持了有效的內(nèi)部控制。公司獨立董事對內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了
獨立意見；公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見。
《2020 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》、本報告的核查意見及獨立董事獨
立意見具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
 表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
八、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2021 年度審計機構(gòu)的議案》
經(jīng)獨立董事事先認可和審計委員會審議通過，董事會同意續(xù)聘中興財光華會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司年度審計和日常業(yè)務(wù)審計的會計師事務(wù)所，
聘期至公司 2021 年度股東大會時止。
《關(guān)于續(xù)聘 2021 年度審計機構(gòu)的公告》、獨立董事事前認可意見及獨立董
事獨立意見具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
九、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
本次會計政策的變更是根據(jù)財政部修訂的最新會計準(zhǔn)則進行的合理變更，符
合法律法規(guī)的規(guī)定，不會對此前各期已披露的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存
在損害公司及全體股東的權(quán)益的情形。
《關(guān)于會計政策變更的公告》及獨立董事獨立意見具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會
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表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十、審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》
本次會計估計變更是公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，并參考同行業(yè)
情況、對固定資產(chǎn)中低軌衛(wèi)星的實際使用狀況的判斷，對低軌衛(wèi)星的折舊年限進
行變更。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 28 號——會計政策、會計估計變更和差錯更
正》的相關(guān)規(guī)定，本次會計估計變更采用未來適用法進行會計處理，無需對已披
露的財務(wù)報告進行追溯調(diào)整，不會對以前年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。
本次會計估計變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，
不存在損害公司及全體股東的權(quán)益的情形。
《關(guān)于會計估計變更的公告》及獨立董事獨立意見具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會
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表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十一、審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
為公允反映公司各類資產(chǎn)的價值，按照企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，每年末公司
對各項資產(chǎn)進行清查，對存在減值跡象的資產(chǎn)進行減值測試，預(yù)計各項資產(chǎn)的可
變現(xiàn)凈值低于其賬面價值時，經(jīng)過確認或計量，計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
經(jīng)測試，2020 年度計提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 34,573,593.15 元，其中本期計
提壞賬準(zhǔn)備 17,038,969.31 元，存貨跌價準(zhǔn)備 8,825,246.76 元，合同資產(chǎn)壞賬
準(zhǔn)備 5,419,551.33 元，長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 3,289,825.75 元。本次計提資產(chǎn)
減值準(zhǔn)備，扣除所得稅費用的影響后，將影響公司本期凈利潤 29,387,554.18 元。
《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》及獨立董事獨立意見具體內(nèi)容詳見中國證
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表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十二、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明（遠超信息）》
子公司廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“鉑亞信息”）以自有資金購
買廣州遠超信息科技有限公司（以下簡稱“遠超信息”）100%股權(quán)。2018 年 9
月 11 日，遠超信息取得了出資者變更后的營業(yè)執(zhí)照，納入公司合并報表范圍。
2019 年 9 月，鉑亞信息將其持有的遠超信息 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，遠超信息
完成了工商變更，即遠超信息由公司全資孫公司變更為公司全資子公司。根據(jù)有
關(guān)規(guī)定，公司就遠超信息 2020 年業(yè)績承諾實現(xiàn)情況編制了《關(guān)于資產(chǎn)重組業(yè)績
承諾實現(xiàn)情況的說明》。
《關(guān)于資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)
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表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
 表決結(jié)果：通過。
十三、審議通過了《關(guān)于 2019 年度審計報告保留意見所涉事項影響已消除
的專項說明》
大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華所”）對公司2019年度
財務(wù)報告出具了保留意見的《審計報告》（大華審字[2020]008024號），形成
保留意見的基礎(chǔ)如下：歐比特宇航公司之股東、原董事、全資子公司鉑亞信息的
原法定代表人及執(zhí)行董事李小明，存在未經(jīng)董事會、股東大會批準(zhǔn)的以鉑亞信息
名義對外擔(dān)保及借款，（詳見2019年年報附注十三/2、或有事項）。大華所雖然
對歐比特宇航公司截至財務(wù)報告報出日前已發(fā)生和可能發(fā)生的訴訟和索賠等事
項實施了檢查、函證、與管理層及經(jīng)辦律師的溝通等必要的審計程序，歐比特宇
航公司也發(fā)布了對該事項的相關(guān)公告，但大華所仍無法判斷上述事項對2019年
度財務(wù)報表的影響以及是否存在其他未經(jīng)批準(zhǔn)且未披露的對外擔(dān)保事項。
截止目前，該保留意見所涉及事項的影響已經(jīng)消除，詳見與本報告同日刊登
在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的《董事會關(guān)于公司2019年度審計報
告中保留意見所涉及事項的影響已經(jīng)消除的專項說明》。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十四、審議通過了《關(guān)于召開 2020 年度股東大會的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司董事會決定于 2021 年 5 月 18
日（星期二）在珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園會議室召開 2020 年度
股東大會。
《關(guān)于召開 2020 年年度股東大會的通知》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)
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表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會
2021 年 4 月 27 日