珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2020 年度監(jiān)事會工作報告
2020 年，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會嚴(yán)
格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)法
律法規(guī)等要求，從保護公司及股東的利益出發(fā)，執(zhí)行股東大會決議，認(rèn)真履行和
獨立行使監(jiān)事會職責(zé)。現(xiàn)將本年度監(jiān)事會工作情況報告如下：
一、監(jiān)事會工作情況
2020 年，公司監(jiān)事會共召開了 7 次會議，會議的召開與表決程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。會議具體審議的議
案如下：
（一）2020 年 3 月 8 日，召開第四屆監(jiān)事會第二十次會議，會議審議并通
過了如下議案：
1、關(guān)于公司符合創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案
2、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案
3、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案
4、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的論證分析報告的議案
5、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案
6、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案
7、關(guān)于制定公司股東回報規(guī)劃（2020 年-2022 年）的議案
（二）2020 年 4 月 2 日，召開第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，會議審議并
通過了如下議案：
1、關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
2、關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
（三）2020 年 4 月 28 日，召開第四屆監(jiān)事會第二十二次會議，會議審議
并通過了如下議案：
1、2019 年度監(jiān)事會工作報告
2、2019 年度財務(wù)決算報告
3、2019 年度報告全文及摘要
 4、2019 年度利潤分配預(yù)案
5、2019 年年度募集資金存放與使用情況的專項報告
6、2019 年度內(nèi)部控制自我評價報告
7、關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計機構(gòu)的議案
8、關(guān)于會計政策變更的議案
9、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
10、關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案
11、關(guān)于子公司超額業(yè)績獎勵的議案
12、2020 年第一季度報告全文
（四）2020 年 5 月 28 日，召開第五屆監(jiān)事會第一次會議，會議審議并通
過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》；
（五）2020 年 8 月 26 日，召開第五屆監(jiān)事會第二次會議，會議審議并通
過了如下議案：
1、《2020 年半年度報告》全文及其摘要
2、2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告
3、關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
4、關(guān)于調(diào)整公司募投項目投資進度的議案
（六）2020 年 10 月 28 日，召開第五屆監(jiān)事會第三次會議，會議審議并通
過了《2020 年第三季度報告全文》；
（七）2020 年 11 月 30 日，召開第五屆監(jiān)事會第二次會議，會議審議并通
過了如下議案：
1、關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
2、關(guān)于提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
3、關(guān)于變更 2020 年度審計機構(gòu)的議案
二、監(jiān)事會對 2020 年度有關(guān)事項發(fā)表專項意見
（一）公司依法運作情況
2020 年，監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法
規(guī)的有關(guān)規(guī)定，列席公司的股東大會和以現(xiàn)場形式召開的董事會會議，對股東大
會、董事會會議的召開程序、公司經(jīng)營活動、財務(wù)狀況等進行了有效監(jiān)督，并對
董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內(nèi)容認(rèn)真審閱，監(jiān)事會認(rèn)為決策程序
合法；公司已建立了較為完善內(nèi)部控制制度，公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公
司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。
（二）公司財務(wù)核算情況
監(jiān)事會審核了公司 2020 年度會計報告及相關(guān)資料，監(jiān)事會認(rèn)為公司 2020
年度財務(wù)報告的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，能
夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）堅
持獨立審計準(zhǔn)則，出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成
果和現(xiàn)金流量等各項經(jīng)營指標(biāo)。
（三）募集資金使用情況
監(jiān)事會對公司 2020 年度募集資金的使用情況進行監(jiān)督審核，認(rèn)為公司募集
資金實際投入項目與承諾投入項目一致，能夠按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《公司章程》、《募集資金管理制度》的要求管理和使用募集資金，不
存在違規(guī)使用募集資金的行為，沒有變更投向和用途。
（四）公司內(nèi)部控制自我評價
監(jiān)事會認(rèn)為，公司已根據(jù)自身的實際情況和法律法規(guī)要求，建立了較為完善
的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和
重大事項等活動嚴(yán)格按照公司各項內(nèi)控制度的規(guī)定進行，對各環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)
外部風(fēng)險進行了合理控制，公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，符合公司現(xiàn)
階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了公司各項
業(yè)務(wù)的健康運行，維護了公司及股東的利益。 2020 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運行的實際情況，監(jiān)
事會對該報告沒有異議。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2021 年 4 月 25 日