珠海歐比特宇航科技股份有限公司
關(guān)于 2020 年度擬不進行利潤分配的專項說明
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4
月 25 日召開了第五屆董事會第六次會議、第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議
通過了《2020 年利潤分配預(yù)案》，現(xiàn)將相關(guān)事項說明如下：
一、2020 年度利潤分配預(yù)案的基本情況
2020 年度，根據(jù)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2020
年度審計報告》（中興財光華審會字（2021）第 202079 號 ），公司歸屬于母
公司所有者的凈利潤 108,109,682.48 元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為
35,724,233.40 元；母公司 2020 年度實現(xiàn)凈利潤為 67,765,907.78 元，可供普
通股股東分配利潤為 352,188,272.03 元，資本公積余額為 2,024,121,009.96
元，母公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 -59,226,022.77 元。
根據(jù)公司未來發(fā)展需求，并結(jié)合公司經(jīng)營情況和現(xiàn)金流量情況，經(jīng)董事會研
究決定，公司擬定 2020 年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不
以公積金轉(zhuǎn)增股本。
二、2020 年度不進行利潤分配的原因
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項
的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》
等的相關(guān)規(guī)定，公司在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提
下，應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時，優(yōu)先采用
現(xiàn)金分紅方式回報股東。公司進行現(xiàn)金分紅的條件為：1.公司該年度實現(xiàn)的可分
配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；2.審計機構(gòu)
對公司該年度財務(wù)報告出具標準無保留意見的審計報告；3.該年經(jīng)營性凈現(xiàn)金流
量為正；4.公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除
外）。重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收
購資產(chǎn)或購買設(shè)備的累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 10%，
且超過 5000 萬元人民幣。
公司結(jié)合當前經(jīng)營情況和未來發(fā)展規(guī)劃，考慮當前正處于公司重要發(fā)展時
期，未來經(jīng)營業(yè)務(wù)拓展對資金的需求較大，經(jīng)公司董事會審慎研究，擬定 2020
年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，留存利潤用于公司
經(jīng)營發(fā)展。
三、公司未分配利潤的用途及使用計劃
公司留存未分配利潤將主要用于滿足公司日常經(jīng)營需要，支持公司各項業(yè)務(wù)
的開展以及流動資金需求等，為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施以及持續(xù)、健康
發(fā)展提供可靠的保障。公司將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，綜
合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，積極履行公司的利潤分配政策，與投資者共
享公司發(fā)展成果。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認為，公司 2020 年度擬不進行利潤分配是基于公司實際經(jīng)營
情況需要所做出的決定，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司的發(fā)展需要，有利于維護股東
的長遠利益，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況。綜合以上因素，獨立董事
同意公司 2020 年度不進行利潤分配，并同意將該項議案提交公司 2020 年度股
東大會審議。
五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為公司 2020 年度擬不進行利潤分配的預(yù)案是結(jié)合公司 2020 年度
實際經(jīng)營情況和未來發(fā)展規(guī)劃提出的，不存在損害公司及其他股東，特別是中小
股東利益的情形，符合《公司章程》分配政策的相關(guān)規(guī)定，兼顧了公司的可持續(xù)
性發(fā)展，監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案。
六、其他說明
本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2020 年度股東大會審議通過后方可實施，
存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
七、備查文件
1、第五屆董事會第六次會議決議；
2、第五屆監(jiān)事會第六次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會
2021 年 4 月 25 日