2020 年度獨(dú)立董事述職報告
（鄧路）
各位股東及股東代表：
本人作為珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董
事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上
市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》、《獨(dú)
立董事工作制度》等公司制度的規(guī)定，在 2020 年度工作中，定期了解檢查公司
經(jīng)營情況，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，恪盡職守，勤勉盡責(zé)。積極出席相關(guān)會
議，認(rèn)真仔細(xì)審閱會議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出了許多合
理建議，對董事會的相關(guān)事項發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，努力維護(hù)
公司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的
《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)要求，現(xiàn)將 2020 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報
告如下：
一、 出席董事會及股東大會情況
2020 年度第四屆董事會任職期間，公司共召開了 4 次董事會會議和 1 次股
東大會會議，本人親自出席了所有應(yīng)出席的董事會會議，沒有委托其他獨(dú)立董事
代為出席會議的情形，也沒有缺席且未委托其他獨(dú)立董事代為出席應(yīng)出席會議并
行使表決權(quán)的情形。
報告期內(nèi)，本人均提前詳細(xì)閱讀董事會通知中所列的各項議案和相關(guān)材料，
在審議議案時獨(dú)立發(fā)表意見，依法表決。本人與公司經(jīng)營管理層保持了充分溝通，
以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的
利益。公司股東大會、董事會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營事項均履行了
相關(guān)審批程序，合法有效。故本人對報告期內(nèi)歷次董事會所有議案均投出贊成票，
沒有反對、棄權(quán)的情況。
二、 發(fā)表獨(dú)立意見情況
2020 年度，根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》及其它法律、法規(guī)的
有關(guān)規(guī)定，報告期內(nèi)，本人對公司下列有關(guān)事項發(fā)表了獨(dú)立意見，并出具了書面
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意見。
1、2020 年 2 月 25 日召開的第四屆董事會第三十次會議，對公司聘任高級
管理人員的事項發(fā)表了獨(dú)立意見；
2、2020 年 3 月 8 日召開的第四屆董事會第三十一次會議，對公司使用部分
閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項發(fā)表了獨(dú)立意見；
3、2020 年 4 月 2 日召開的第四屆董事會第三十二次會議，對公司使用部分
閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項發(fā)表了獨(dú)立意見；
4、2020 年 4 月 28 日召開的第四屆董事會第三十三次會議，對公司 2019 年
度關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況、2019 年度內(nèi)部控制自我評價報告、2019 年
度利潤分配預(yù)案、2019 年度募集資金存放與使用情況、續(xù)聘 2020 年度審計機(jī)構(gòu)、
會計政策變更、計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、董事會換屆選舉及提名董事會候選人、子公
司超額業(yè)績獎勵、保留意見審計報告涉及事項等事項發(fā)表了獨(dú)立意見，對續(xù)聘
2020 年度審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。
本人認(rèn)為公司 2020 年審議的以上重大事項均符合《公司法》、《證券法》等
有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，公司
董事會、股東大會審議和表決以上重大事項的程序合法有效，不存在損害公司及
全體股東，特別是中小股東利益的情形。
三、專業(yè)委員會履職情況
2020 年度，本人積極參加董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會、薪酬與考核委員會及審
計委員會相關(guān)會議，按照專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，分別就公司重要發(fā)展
戰(zhàn)略、非公開發(fā)行、對外投資、董監(jiān)高薪酬與考核、定期報告、相關(guān)審計報告、
內(nèi)部控制情況等事項進(jìn)行審查，形成意見后向董事會提出了專業(yè)委員會意見，切
實(shí)履行了專業(yè)委員會的職能。
四、 對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
作為公司獨(dú)立董事，本人忠實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)。2020 年度，本人對公司
進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場考察、溝通，了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況；
并通過電話和郵件，與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)
系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)
報道，及時獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況，掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。
五、保護(hù)股東合法權(quán)益方面所做的工作
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 1、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理辦法》的要求完善公司
信息披露管理制度；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露
的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時、公正，維護(hù)了公司和投資者利益。
2、按照《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法
律法規(guī)的要求履行獨(dú)立董事的職責(zé)；同時本人始終堅持謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，
積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，進(jìn)一步提高專業(yè)水平，加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)
事及管理層的溝通，客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為
促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營、創(chuàng)造良好業(yè)績起到應(yīng)有的作用。
六、其他工作情況
1、報告期內(nèi)，無提議召開董事會的情況；
2、報告期內(nèi)，無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、報告期內(nèi)，無獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情況。
以上是本人在 2020 年度履行職責(zé)情況的匯報。
對公司董事會、經(jīng)營管理層和相關(guān)人員，在本人履行職責(zé)的過程中給予的積
極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。
特此報告。
獨(dú)立董事： 鄧 路
2021 年 4 月 25 日
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