珠海歐比特宇航科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第五屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見
我們作為珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董
事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、
規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，對公司第五屆董事會第六次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨(dú)立意
見：
一、對公司2020年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見
1、公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況；
2、公司對外擔(dān)保的情況：
（1）2020年8月26日，公司召開的第五屆董事會第二次會議審議了《關(guān)于公
司為全資子公司綜合授信貸款提供擔(dān)保的議案》。公司董事會同意全資子公司珠
海金特科技有限公司2020年不超過2億元人民幣的綜合授信貸款、廣州遠(yuǎn)超信息
科技有限公司2020年不超過120萬元人民幣的綜合授信貸款提供擔(dān)保，合計擔(dān)保
金額不超過人民幣20,120萬元。上述授信擔(dān)保的有效期為12個月，具體批準(zhǔn)金額、
期限、擔(dān)保方式等以與銀行簽訂的正式協(xié)議/合同為準(zhǔn)。截至報告期末，該項擔(dān)
保額度尚在使用期內(nèi)，公司實(shí)際擔(dān)保額為17,461.71萬元。
（2）2020年11月30日召開的第五屆董事會第四次會議、第五屆監(jiān)事會第四
次會議審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于提供擔(dān)保
暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，董事會同意公司將持有的珠海金特科技有限公司100%股權(quán)
以9,922.30萬元的價格轉(zhuǎn)讓給珠海興格資本投資有限公司，并同意公司在本次股
權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后90天內(nèi)配合興格資本繼續(xù)為珠海金特向興業(yè)銀行股份有限公
司珠海分行的長期借款余額17,871.54萬元提供履約擔(dān)保義務(wù)。截至報告期末，
該項擔(dān)保額度尚在使用期內(nèi)，公司實(shí)際擔(dān)保額為17,461.71萬元。
公司除為上述擔(dān)保外，不存在其他對外擔(dān)保行為，公司為控股子公司提供擔(dān)
保及為轉(zhuǎn)讓子公司后的對關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，均屬正常的生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用
的需求，擔(dān)保程序合法，均在公司股東大會審批范圍內(nèi)，不存在損害公司及全體
股東利益的情況。
 二、對公司2020年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨(dú)立意見
公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部
控制的自我評價報告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和重大事項等活動嚴(yán)格按照公司各項內(nèi)控
制度的規(guī)定進(jìn)行，并且對各環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)外部風(fēng)險進(jìn)行了合理控制，因此，
公司的內(nèi)部控制是有效的。
三、對公司2020年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司歸屬于母公司所有
者的凈利潤 108,109,682.48 元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 35,724,233.40
元；母公司 2020 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤為 67,765,907.78 元，可供普通股股東分配利
潤為 352,188,272.03 元，資本公積余額為 2,024,121,009.96 元，母公司經(jīng)營
活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 -59,226,022.77 元。
根據(jù)公司未來發(fā)展需求，并結(jié)合公司經(jīng)營情況和現(xiàn)金流量情況，經(jīng)董事會研
究決定，公司擬定 2020 年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不
以公積金轉(zhuǎn)增股本。
我們認(rèn)為，公司 2020 年度擬不進(jìn)行利潤分配是基于公司實(shí)際經(jīng)營情況需要
所做出的決定，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司的發(fā)展需要，有利于維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利
益，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況。綜合以上因素，獨(dú)立董事同意公司
2020 年度不進(jìn)行利潤分配，并同意將該項議案提交公司 2020 年度股東大會審
議。
四、對公司2020年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見
經(jīng)審閱公司編制的《2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》和中興
財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《募集資金存放與使用情況鑒證報
告》（中興財光華審專字（2021）第202041號），并經(jīng)詢問公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員、
內(nèi)部審計人員和高級管理人員后，我們認(rèn)為，公司編制的《2020年度募集資金存
放與實(shí)際使用情況的專項報告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述和重大遺漏。我們認(rèn)同中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司
2020年募集資金存放與實(shí)際使用情況的鑒證意見，公司《2020年度募集資金存放
與使用情況的專項報告》符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引
的有關(guān)規(guī)定，如實(shí)反映了公司2020年度募集資金實(shí)際存放與實(shí)際使用情況，不存
在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
五、關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資
格及從事上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝
任能力和投資者保護(hù)能力，項目人員在審計過程中秉持獨(dú)立、客觀、公正的原則，
遵循《中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》并客觀公正發(fā)表了審計意見。本次續(xù)聘中興財
光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年審計機(jī)構(gòu)，有利于保障公司
審計工作銜接的連續(xù)性及工作質(zhì)量，相關(guān)審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章
程》的規(guī)定。綜上，獨(dú)立董事對董事會續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為公司2021年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)無異議，并同意提交股東大會審議。
六、關(guān)于會計政策變更的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司本次會計政策變更符合新會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，能夠更加客
觀、公允的反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會
計信息，符合公司的實(shí)際情況，審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意公司本
次會計政策變更。
七、關(guān)于會計估計變更的議案
我們認(rèn)為：公司本次對低軌衛(wèi)星的折舊年限變更，符合低軌衛(wèi)星的實(shí)際使用
情況，能夠更客觀、真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次變更事項履行
的審批程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020 年 12 月修訂）、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2020 年修訂）和《公司章
程》等的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意本
次會計估計變更的事項。
八、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
我們認(rèn)為：公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合謹(jǐn)慎性原則，計提的標(biāo)準(zhǔn)和計提
依據(jù)合理、充分，符合相關(guān)會計準(zhǔn)則和會計制度的規(guī)定，內(nèi)部的決策程序合法、
合規(guī)；本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司的財務(wù)信息能更加客觀、公允地反映公司
資產(chǎn)狀況，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會計信息；本次計提資
產(chǎn)減值準(zhǔn)備不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。獨(dú)立董事
同意公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
九、關(guān)于2019年度審計報告保留意見涉及事項影響已消除的獨(dú)立意見
我們對公司管理層積極采取措施解決、消除 2019 年度審計報告中保留意見
所述事項影響所做的努力表示肯定，公司出具的《關(guān)于 2019 年度審計報告保留
意見涉及事項影響已消除的專項說明》符合公司目前的實(shí)際情況，中興財光華會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就此出具專項審核報告，我們對該專項說明無異
議。
（以下無正文，為珠海歐比特宇航科技股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆
董事會第六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》簽章頁）
（本頁無正文，珠海歐比特宇航科技股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董
事會第六次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》簽章頁）
獨(dú)立董事：
富宏亞 周寧 孫策
簽署日期：2021 年 4 月 25 日