證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2021-024
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二次會議（以
下簡稱“本次會議”）通知于2021年4月16日以專人送達(dá)方式發(fā)出。本次會議于2021
年4月26日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會議室以現(xiàn)場方式召開。會議
應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，本次會議由監(jiān)事會主席樊圣先生主持。本次會議的召開符
合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議并通過如下決議：
1、審議通過《2020年度監(jiān)事會工作報告》
2020年，公司監(jiān)事會根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定， 本著
對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真地履行了監(jiān)事會職能，積極開展相關(guān)工作，列席了董
事會會議和股東大會，并對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責(zé)
情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司的規(guī)范化運作。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議?！?020年度監(jiān)事會工作報告》詳見
中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議通過《2020年年度報告全文及摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2020年年度報告全文及摘要》的編制和審核程序
符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2020年度經(jīng)
營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
 本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議。
3、審議通過《2020年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
《2020年度財務(wù)決算報告》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。本議
案尚需提請公司2020年度股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司2020年度不分配不轉(zhuǎn)增方案是基于公司的實際經(jīng)營
成果基于未來經(jīng)營發(fā)展的需要做出的，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利
益的情形，同意本次利潤分配預(yù)案。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議。
5、審議通過《公司募集資金存放與實際使用情況報告》
監(jiān)事會對公司2020年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：公
司嚴(yán)格按照符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的
規(guī)定使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違
規(guī)使用募集資金的情形。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
6、審議通過《關(guān)于擬聘任2021年度會計師事務(wù)所的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：鑒于立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備較好的服
務(wù)意識、職業(yè)操守和履職能力，同意續(xù)聘該所為公司2021年度的審計機構(gòu)。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議。
7、審議通過《2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已根據(jù)自身的實際情況和法律法規(guī)的要求，建立了
較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營管理的發(fā)展需
求，保證了公司各項業(yè)務(wù)的健康運行及經(jīng)營風(fēng)險的控制。報告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制
體系規(guī)范、合法、有效，沒有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。公司董事會《2020
年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、 客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、
完善和運行的實際情況。今后，公司需進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度， 規(guī)范內(nèi)部控制制
度執(zhí)行，提高內(nèi)控風(fēng)險防范能力，努力提升公司治理水平。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
8、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
監(jiān)事會核查后認(rèn)為：公司本次會計政策變更符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害
公司及股東利益的情形；本次會計政策變更不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響。因
此，同意公司本次會計政策變更。
審議結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
9、審議通過《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
因全資子公司浩能科技業(yè)務(wù)需要，預(yù)計其2021年度與尚水智能日常關(guān)聯(lián)交易額
度分別為不超過1億元，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）《關(guān)于2021
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》
審議結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議。
10、審議通過《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
經(jīng)審核，董事會在審議本次計提資產(chǎn)減值損失的議案時，程序合法。公司此次
計提資產(chǎn)減值損失是為了保證公司規(guī)范運作，堅持穩(wěn)健的會計原則，公允地反映公
司的財務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意本次計提資產(chǎn)減
值損失。詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的
公告》。
審議結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議。
11、審議通過《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一期獲授期權(quán)未達(dá)行
權(quán)條件暨注銷部分股票期權(quán)的議案》
公司監(jiān)事會對本次注銷股票期權(quán)的原因、數(shù)量和激勵對象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：
（1）公司業(yè)績考核要求中行權(quán)期內(nèi)的考核目標(biāo)制定是以各考核年度均以歸屬上
市公司股東的凈利潤為考核基數(shù)，公司 2020 年歸屬上市公司股東的凈利潤為沒有達(dá)
到業(yè)績考核目標(biāo)。監(jiān)事會同意首次授予第一期及預(yù)留部分的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。
（2）監(jiān)事會對于修改后的股票期權(quán)激勵對象名單進(jìn)行核查后確認(rèn)：除已離職激
勵對象由于離職原因不再具有激勵資格外，公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃首次授予
的激勵對象名單與公司第四屆董事會第三十三次會議的激勵對象名單一致。
審議結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
12、審議通過《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
因《公司章程》修訂內(nèi)容，監(jiān)事會修訂公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》，修訂后的《監(jiān)
事會議事規(guī)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）。
審議結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議。
13、審議通過《2021年第一季度報告》
經(jīng)審核，與會監(jiān)事一致認(rèn)為：公司《2021年第一季度報告》的編制和審核程序
符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年第一
季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2021年4月26日