證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2021-025
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于 2020 年度不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召
開第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二會議，審議通過了《關(guān)于 2020
年度利潤分配預(yù)案的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、關(guān)于利潤分配預(yù)案的基本情況
經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2020年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公
司股東的凈利潤-744,955,174.90元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-167,112,457.33元，截
至2020年12月31日，母公司未分配利潤為-6,186,042.89元。
董事會綜合考慮公司歷年利潤分配情況、公司2020年度經(jīng)營情況、公司資金
運(yùn)作情況后，審慎擬定公司2020年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅
股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本預(yù)案尚需提交公司2020年度股東大會審議。
二、2020年度擬不進(jìn)行利潤分配利潤分配的原因
1、近年來，高度重視對投資者的合理回報，積極響應(yīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)
一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《監(jiān)管指引第 3號 —上市公司
現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定，最近三年（2017-2019年度）公司累計(jì)現(xiàn)金分紅
55,393,343.60元，現(xiàn)金分紅總額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈
利潤的比率19.84%、39.66%、34.85%，分配比例較高。
2、公司2020年度經(jīng)營情況較差，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損
744,955,174.90元；因經(jīng)營業(yè)績波動及股東質(zhì)押問題等導(dǎo)致公司融資能力下降，
造成公司資金緊張，公司頻頻向關(guān)聯(lián)方借款來滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求；公司經(jīng)營規(guī)模
擴(kuò)張較快，一季度營業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)較大幅度上升，日常經(jīng)營及產(chǎn)能擴(kuò)張都對資
金需求較大。
 三、未分配利潤的用途和計(jì)劃
綜合公司2020年度經(jīng)營情況，公司母公司未分配利潤已為負(fù)數(shù)。
四、審議程序及相關(guān)意見說明
公司 2020 年度利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議及第五屆監(jiān)
事會第二次會議審議通過。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：鑒于公司 2020 年度大幅虧損及
考慮到公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司董事會制定的 2020 年度不分配不轉(zhuǎn)增的預(yù)
案，符合公司實(shí)際情況，符合《公司章程》中分紅政策規(guī)定，具備合法性、合規(guī)
性、合理性。我們同意本次董事會提出的的 2020 年度不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案并
提交公司 2020 年度股東大會審議。
本議案尚需提交公司 2020 年度股東大會審議。
五、備查文件
1、第五屆董事會第二次會議決議；
2、第五屆監(jiān)事會第二次會議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見；
特此公告。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2021 年 4 月 26 日