江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
2020 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
各位股東及股東代表：
本人作為江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的第四屆董事會(huì)獨(dú)
立董事，嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度
的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制
度》等公司相關(guān)的規(guī)定和要求，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎認(rèn)真地
行使公司所賦予的權(quán)利，出席了公司 2020 年的相關(guān)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表
了獨(dú)立意見，維護(hù)了公司利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將本人2020年的工作情況向各位股東及股東代表作簡要匯報(bào)：
一、參會(huì)情況
本報(bào)告期間，按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，本人參加了全部應(yīng)參加
的董事會(huì)會(huì)議，本著對(duì)公司及廣大投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真審閱會(huì)議相關(guān)資料，積
極參與各項(xiàng)議案的討論，并對(duì)本年度各次董事會(huì)會(huì)議審議的議案發(fā)表了同意意見。
具體情況如下：
本年度應(yīng)參
本年度召開 現(xiàn)場出席 以通訊方式 委托出席次
加董事會(huì)次 投票情況
董事會(huì)次數(shù) 次數(shù) 參加次數(shù) 數(shù)
數(shù)
5 5 5 0 0 全部同意
2020年，公司共召開了3次股東大會(huì)，分別是2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2019
年度股東大會(huì)和2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本人均親自出席。
二、發(fā)表獨(dú)立董事意見的情況
報(bào)告期內(nèi)，本人作為公司的獨(dú)立董事，恪盡職守、勤勉盡職，充分發(fā)揮獨(dú)立董
事的作用，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，客觀的發(fā)表自己的看法及觀點(diǎn)，
并利用自己的專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正的判斷，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小
股東的利益。就以下事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：
 2020年2月10日，對(duì)第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議的“調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)
計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量”向2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票
期權(quán)”發(fā)表了獨(dú)立意見；
2020年4月23日，對(duì)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議的“聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)”“關(guān)聯(lián)交
易”事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見
2020年4月23日，對(duì)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議的“公司2019年度關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)”、“控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明”、“2019
年度利潤分配預(yù)案”、“《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告》”、“《2019年度內(nèi)部
控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》”、“2019年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬”、“為全資子公司
提供擔(dān)?！?、“會(huì)計(jì)政策變更”、“關(guān)聯(lián)交易”發(fā)表了獨(dú)立意見。
2020年8月27日，對(duì)第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議的 “2020年上半年公司控股
股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對(duì)外擔(dān)保情況”、“公司2020年半年度募集資
金存放與使用情況”、“2020年上半年關(guān)聯(lián)交易情況”、“調(diào)整公司2019年股票期權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃授予的期權(quán)行權(quán)格”等有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見；
2020年10月29日，對(duì)第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議的“擬向特定對(duì)象發(fā)行 A 股
股票事項(xiàng)”的相關(guān)議案和事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見；
2020年10月29日，對(duì)第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議的“公司終止公開發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券事項(xiàng)”、“擬向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)”的相關(guān)議案和事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)
立意見；
2020年11月24日，對(duì)四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議的“關(guān)于為全資子公司和孫公
司提供擔(dān)保及為第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供反擔(dān)保的獨(dú)立意見”發(fā)表了獨(dú)立意見。
三、其他工作
2020年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場考察，參加會(huì)議后，也與公司高管分別
進(jìn)行了座談，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，以及公司在治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運(yùn)
作、內(nèi)控制度及財(cái)務(wù)管理方面的各項(xiàng)工作進(jìn)展，督促公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人
員依法履行職責(zé)，確保募集資金按規(guī)定存放和使用，嚴(yán)格監(jiān)控關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資
等重大事項(xiàng)；并通過電話和郵件，與公司其他董事、高管人員保持密切聯(lián)系；時(shí)刻
關(guān)注外界傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌
握公司的經(jīng)營動(dòng)態(tài)，有效地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。
2020年度，公司運(yùn)行情況良好，不存在內(nèi)幕交易等損害投資者權(quán)益的情況，募
集資金嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，并嚴(yán)格按照募集資金用途使用，
公司建有較為完善的內(nèi)部控制制度，董事會(huì)等召開符合法定程序，信息披露較為及
時(shí)、完整、準(zhǔn)確。
特此報(bào)告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
獨(dú)立董事：
尹荔松
2021年4月26日