證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2021-027
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
2021 年 4 月 26 日，江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召
開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。
基于公司全資子公司深圳市浩能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩能科技”）湖南省
科恒新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南科恒”）及英德市科恒新能源科技有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“英德科恒”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意分別為浩能科技、湖南科恒、
英德科恒不超過(guò) 50,000 萬(wàn)元、不超過(guò) 50,000 萬(wàn)元、不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元融資行為
提供連帶責(zé)任擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)保金額不超過(guò) 120,000 萬(wàn)元，擔(dān)保期限為 1 年。以上
相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在擔(dān)保額度內(nèi)
辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，代表公司辦理相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件等。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)
保管理辦法》等規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交股東大
會(huì)特別決議審議。
二、擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況
公司為子公司擔(dān)保余額及預(yù)計(jì)情況如下：
截至目 本次新
擔(dān)保額度占
擔(dān)保方 被擔(dān)保方最 前擔(dān)保 增擔(dān)保
擔(dān)保 上市公司最 是否關(guān)
被擔(dān)保方 持股比 近一期資產(chǎn) 余額 額度（含
方 近一期凈資 聯(lián)擔(dān)保
例 負(fù)債率 （萬(wàn) 余額，萬(wàn)
產(chǎn)比例
元） 元）
公司 浩能科技 100% 95.16% 25000 50000 72.09% 否
公司 湖南科恒 100% 100.30% 0 50000 72.09% 否
公司 英德科恒 100% 97.97% 4310 20000 28.83% 否
三、被擔(dān)保人基本情況
 （一） 深圳市浩能科技有限公司
1、主體類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403007787833256
3、住所：深圳市坪山新區(qū)坑梓辦事處人民中路 31 號(hào) 12-B101、201
4、法定代表人：萬(wàn)國(guó)江
5、注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)元
6、成立日期：2005 年 8 月 23 日
7、營(yíng)業(yè)期限：2005 年 8 月 23 日至 2025 年 8 月 23 日
8、經(jīng)營(yíng)范圍：
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備的購(gòu)銷；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；
機(jī)械設(shè)備維修維護(hù)、售后服務(wù)；進(jìn)口設(shè)備咨詢及居間服務(wù)。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：研
發(fā)、生產(chǎn)、銷售鋰離子電池自動(dòng)化設(shè)備（不準(zhǔn)從事電池的生產(chǎn)組裝制造，以上不
含限制項(xiàng)目）；光電、水處理專用自動(dòng)化設(shè)備；五金產(chǎn)品的加工；普通貨運(yùn)。
9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：
項(xiàng)目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 1,082,617,122.98 1,202,606,924.81
負(fù)債總額 1,030,269,550.35 906,184,926.04
凈資產(chǎn) 52,347,572.63 296,421,998.77
項(xiàng)目 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月
營(yíng)業(yè)收入 437,991,617.53 850,066,145.34
利潤(rùn)總額 -275,526,412.73 52,343,830.10
凈利潤(rùn) -244,074,426.14 47,762,545.21
（二）湖南省科恒新能源有限公司
1、主體類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430211MA4RUTG383
3、住所：湖南省株洲市天元區(qū)株洲大道 898 號(hào)高科總部壹號(hào) 512 室
4、法定代表人：陳濤
5、注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)元
6、成立日期：2020 年 11 月 16 日
7、營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
8、經(jīng)營(yíng)范圍：鋰離子電池材料、光電子材料、電子專用材料的制造、銷售；
鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備、光電子器件的研發(fā)、制造、銷售；電工機(jī)械專用設(shè)備的制
造；五金產(chǎn)品的加工；普通貨物道路運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門
批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
成立時(shí)間較短，2020 年未開展實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)。
（三） 英德市科恒新能源科技有限公司
1、主體類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91441881MA4UWJAP6E
3、住所：英德市東華鎮(zhèn)清遠(yuǎn)華僑工業(yè)園中區(qū)工業(yè)大道 1 號(hào)
4、法定代表人：萬(wàn)國(guó)江
5、注冊(cè)資本：10,000 萬(wàn)元
6、成立日期：2016 年 10 月 17 日
7、營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
8、經(jīng)營(yíng)范圍：鋰電材料等儲(chǔ)能材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；生產(chǎn)、銷售化工
原料及化工產(chǎn)品；貨物、技術(shù)進(jìn)出口服務(wù);金屬結(jié)構(gòu)制造；機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品
及電子產(chǎn)品批發(fā)；鋰離子電池、電子元器件與機(jī)電組件的設(shè)備制造。(依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：
項(xiàng)目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 487,948,000.92 524,553,008.89
負(fù)債總額 478,027,641.08 456,124,050.52
凈資產(chǎn) 9,920,359.84 68,428,958.37
項(xiàng)目 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月
營(yíng)業(yè)收入 588,299,177.54 338,167,668.43
利潤(rùn)總額 -52,312,463.90 -28,086,983.32
凈利潤(rùn) -58,508,598.53 -19,017,614.84
上述全資子公司均不是失信被執(zhí)行人
四、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
2、擔(dān)保期限：1 年（實(shí)際期限以合同為準(zhǔn)）
3、擔(dān)保金額：合計(jì)不超過(guò)人民幣 120,000 萬(wàn)元。其中浩能科技不超過(guò) 50,000
萬(wàn)元、湖南科恒不超過(guò) 50,000 萬(wàn)元、英德科恒不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元。
 五、董事會(huì)意見
此次擔(dān)保是公司董事會(huì)是在對(duì)浩能科技、湖南科恒、英德科恒的資產(chǎn)質(zhì)量、
償債能力和未來(lái)發(fā)展前景等方面進(jìn)行了綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)審慎研究后作出
的決定。此次擔(dān)保將有利于支持浩能科技、英德科恒的業(yè)務(wù)發(fā)展。浩能科技、英
德科恒為公司全資子公司，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，
本次擔(dān)保事項(xiàng)不存在反擔(dān)保的情況。本此擔(dān)保不存在侵害中小股東利益的行為。
六、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)公司為全資子公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行核查，認(rèn)為：公司本次擔(dān)保
對(duì)象為公司全資子公司，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)
務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)。本次擔(dān)保有利于滿足全資子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資
金需求，支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在侵害中小股東利益的
行為。該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，其程序合法、有效。鑒于此，我們同意此次
為的融資提供擔(dān)保并提交公司股東大會(huì)審議。
七、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為29,310萬(wàn)元，占公司最近一期
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（2020年末）的42.26%。本次擔(dān)保生效后，公司累計(jì)已審批的
對(duì)外擔(dān)保額度為120,000萬(wàn)元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
173.01%。 截至本公告日，公司及子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)涉及訴訟的對(duì)
外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。
八、其他
本次擔(dān)保事項(xiàng)首次披露后，公司將會(huì)按照規(guī)定披露相應(yīng)的進(jìn)展或變化公告。
九、備查文件
1、《第五屆董事會(huì)第二會(huì)議決議》
2、《第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2021 年 4 月 26 日