證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2021-023
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆董事會第二次會議（以
下簡稱“本次會議”）通知于2021年4月16日以郵件及專人送達方式發(fā)出。本次會議于
2021年4月26日在公司以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到9人，本次會議
由公司董事長萬國江先生主持，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召開
符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議并通過如下決議：
1、審議通過《2020年度總裁工作報告》
審議結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過《2020年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨立董事吉爭雄、尹荔松、周林彬（均已換屆離職）向董事會遞交了《2020
年度獨立董事述職報告》，并將在公司2020年度股東大會上進行述職。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議。上述內(nèi)容詳見公司《2020年年度
報告》全文第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”部分和《2020年度獨立董事述職報告》。
3、審議通過《2020年年度報告全文及摘要》
審議結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議。公司《2020年年度報告》全文及
摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）。
 4、審議通過《2020年度財務(wù)決算報告》
《公司2020年度財務(wù)決算報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）
審議結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2019年度股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度實現(xiàn)歸屬于上市公
司股東的凈利潤為虧損744,955,174.90元。董事會擬定的2020年度利潤分配預(yù)案為：
不分配不轉(zhuǎn)增，詳見《關(guān)于2020年度不進行利潤分配的專項說明公告》。
審議結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立
意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）。
6、審議通過《關(guān)于擬聘任2021年度會計師事務(wù)所的議案》
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年擔(dān)任公司的審計機構(gòu)。在擔(dān)任
公司審計機構(gòu)期間盡職、盡責(zé)，能夠按照中國注冊會計師審計準則要求，遵守會計
師事務(wù)所的職業(yè)道德規(guī)范，客觀、公正的發(fā)表獨立意見。經(jīng)公司獨立董事事前認可，
同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2021年度審計機構(gòu)。
審議結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議，公司獨立董事對該議案發(fā)表了同
意的事前認可意見及獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）。
7、審議通過《2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》
審議結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.
com.cn）。
8、審議通過《2020年度審計報告》
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對2020年度公司的財務(wù)狀況進行了審計并
出具了《審計報告》，認為公司財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，在所有
重大方面公允反映了公司2020年12月31日的財務(wù)狀況以及2020年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)
金流量。《2020年度審計報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）。
審議結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
9、審議通過《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員 2020 年度薪酬的議案》
公司董事、監(jiān)事津貼按照公司《董事、監(jiān)事津貼管理制度》執(zhí)行，即：獨立董
事津貼為每人每年人民幣10萬元；董事長津貼為每年人民幣6萬元；非獨立董事津貼
為每人每年人民幣4萬元；監(jiān)事會主席津貼為每年人民幣3萬元；其他監(jiān)事津貼為每
人每年人民幣2萬元。
2020年高級管理人員薪酬為：2020年高級管理人員薪酬為：總裁萬國江53.24
萬元；副總裁吳建華36.61萬元；財務(wù)總監(jiān)李樹生34.2萬元；董事會秘書唐秀雷32.
27萬元。
審議結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.
cn）。
10、審議通過《公司募集資金存放與實際使用情況報告》
《公司募集資金存放與實際使用情況報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cnin
ofo.com.cn）。
審議結(jié)果：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，會計師出具了鑒證報告，詳見巨潮資訊網(wǎng)（h
ttp//www.cninofo.com.cn）。
11、審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
基于公司全資子公司浩能科技、湖南科恒、英德科恒業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意分別
為浩能科技、英德能源不超過 50,000 萬元、不超過 50,000 萬元、不超過 20,000
萬元融資行為提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為 1 年。詳見《關(guān)于為全資子公司提供
擔(dān)保的公告》。
審議結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司 2020 年度股東大會審議，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見
詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）。
12、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）《關(guān)于會計政策變更的公告》。
審議結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）。
13、審議通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》
為公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司向關(guān)聯(lián)交拆借資金，詳見《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告》。
審議結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議，董事萬國江、金旭東、吳娟回避
表決，獨立董事發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//
www.cninofo.com.cn）。
14、審議通過《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》
因《公司章程》修訂，董事會相應(yīng)修訂公司《股東大會議事規(guī)則》，修訂后的《股
東大會議事規(guī)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）。
審議結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議。
15、審議通過《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》
因《公司章程》修訂，董事會相應(yīng)修訂公司《董事會議事規(guī)則》，修訂后的《董
事會議事規(guī)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）。
審議結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議。
16、審議通過《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一期獲授期權(quán)未達行
權(quán)條件暨注銷部分股票期權(quán)的議案》
根據(jù)《2019 年股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定及公司經(jīng)審計的《2020 年年度報告》，
公司《2019 年股票期權(quán)激勵計劃》首次授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期的公司業(yè)績未達
到業(yè)績考核目標，該期股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷；因 28 名首次授予激勵對象
離職不再符合激勵條件，除上述因業(yè)績不達標而注銷的第一個行權(quán)期尚未行權(quán)的股
票期權(quán)之外，公司對其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)進行注銷。詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http//www.cninofo.com.cn）《關(guān)于 2019 年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一期獲
授期權(quán)未達行權(quán)條件暨注銷部分股票期權(quán)的公告》
審議結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.
cn）。
17、審議通過《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》
根據(jù)公司2020年度實際經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，公司計提大額資產(chǎn)減值準備。詳
見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
審議結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，
詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）。
18、審議通過《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
因全資子公司浩能科技業(yè)務(wù)需要，預(yù)計其2021年度與尚水智能日常關(guān)聯(lián)交易額
度為不超過1億元，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）《關(guān)于2021年度
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》
審議結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司2020年度股東大會審議。董事金旭東、吳娟回避表決，獨
立董事發(fā)表了同意的事前認可意見和獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cnin
ofo.com.cn）。
19、審議通過《2021年第一季度報告》
審議結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
《2021年第一季度報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）。
20、審議通過《關(guān)于提議召開2020年度股東大會的議案》
公司董事會定于2021年5月24日下午2:30在公司會議室召開2020年度股東大會。
《2020年年度股東大會通知》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）。
審議結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2021年4月26日