證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2021-028
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、關(guān)聯(lián)交易基本情況
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議
通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》，審批了公司及全資子公司與瑞孚信江蘇藥業(yè)股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞孚信藥業(yè)”）、江門(mén)市科銳新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科銳
新材料”）、深圳市尚水智能設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“尚水智能”）及其全資子公司
株洲尚水智能設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“株洲尚水”）短期拆借的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。同
意公司及全資子公司因短期周轉(zhuǎn)向關(guān)聯(lián)方瑞孚信藥業(yè)借款余額不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元、
向科銳新材料借款余額不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元、向尚水智能及其子公司株洲尚水借款余
額不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系概述
本次交易對(duì)方瑞孚信藥業(yè)為公司參股 20%的企業(yè)，公司董事長(zhǎng)萬(wàn)國(guó)江任該公司
董事；科銳新材料為萬(wàn)國(guó)江控制的企業(yè)，萬(wàn)國(guó)江任該公司董事長(zhǎng)；尚水智能為公司
董事金旭東、吳娟在該公司任職董事并持有股份，株洲尚水為尚水智能的全資子公
司。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)
定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、關(guān)聯(lián)交易審批情況
2021 年 4 月 26 日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)
聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事萬(wàn)國(guó)江、吳娟、金旭東回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的
獨(dú)立意見(jiàn)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本
次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、交易對(duì)方基本情況介紹
1、瑞孚信江蘇藥業(yè)股份有限公司
企業(yè)名稱 瑞孚信江蘇藥業(yè)股份有限公司
公司類(lèi)型 股份有限公司（非上市）
住所 江蘇濱海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工園(寧海路)
法定代表人 徐官根
注冊(cè)資本 7700 萬(wàn)元人民幣
成立日期 2005-09-13
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91320922779677903L
經(jīng)營(yíng)范圍 獸藥制造、銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（甲砜霉素、布帕伐昆、BAH、
聚卡波菲鈣、2-羥基-5-氟苯乙酮、DFDK、CHB、3-羥基苯乙酮、
氫溴酸、依非偉倫、泮托拉唑鈉、環(huán)丙沙星、氫溴酸常山酮、左
乙拉西坦、鹽酸）；醫(yī)藥中間體生產(chǎn)（除危險(xiǎn)化學(xué)品）；醫(yī)藥化工
產(chǎn)品研發(fā)、批發(fā)、零售（除危險(xiǎn)化學(xué)品）；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品
和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后
方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
瑞孚信藥業(yè)坐落于江蘇省鹽城市濱海化工園，始創(chuàng)于 1992 年，是一家集研發(fā)、
生產(chǎn)、銷(xiāo)售精細(xì)化學(xué)品和原料藥為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司專注現(xiàn)代生物醫(yī)藥健
康產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品包括人藥和獸藥。按照產(chǎn)品用途可分為抗病毒、消化系統(tǒng)用藥、抗生
素、心血管用藥、中樞神經(jīng)用藥等。主營(yíng)依非韋倫、泮托拉唑、氟苯尼考、苯腎上
腺素、阿戈美拉汀等原料藥及中間體。瑞孚信藥業(yè)為公司參股公司，公司持有其 20%
股權(quán)，公司董事長(zhǎng)萬(wàn)國(guó)江任職該公司董事。
2、江門(mén)市科銳新材料有限公司
企業(yè)名稱 江門(mén)市科銳新材料有限公司
公司類(lèi)型 其他有限責(zé)任公司
住所 鶴山市龍口鎮(zhèn)鳳沙工業(yè)區(qū)
法定代表人 萬(wàn)國(guó)江
注冊(cè)資本 3000 萬(wàn)元人民幣
成立日期 2016-11-03
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91440784MA4UXCDK0Y
經(jīng)營(yíng)范圍 研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售：建筑材料專用化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）。
(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
產(chǎn)品研發(fā)、批發(fā)、零售（除危險(xiǎn)化學(xué)品）；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品
 和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后
方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
科銳新材料成立于座落于廣東省鶴山市龍口鎮(zhèn)鳳沙工業(yè)區(qū)，占地約 30 畝，是一
家專業(yè)從事高新技術(shù)新材料的研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)的科技型化工企業(yè)。
公司核心產(chǎn)品：混凝土外加劑系列（聚羧酸鹽高性能減水劑、速凝劑、砂漿減水劑
等）、紡織化工品系列（紡織漿料、紡織助劑等）、石材應(yīng)用化工產(chǎn)品系列（云石膠、
快干型環(huán)氧乙烯基工程膠等）等?？其J新材料為公司控股股東、董事長(zhǎng)萬(wàn)國(guó)江控制
的企業(yè)，萬(wàn)國(guó)江任職該公司法定代表人、董事長(zhǎng)。
3、深圳市尚水智能設(shè)備有限公司
企業(yè)名稱 深圳市尚水智能設(shè)備有限公司
公司類(lèi)型 有限責(zé)任公司
住所 深圳市坪山區(qū)坑梓街道沙田社區(qū)惠北路 1 號(hào)深圳開(kāi)沃汽車(chē)有限
公司-辦公樓 A 棟 2201
法定代表人 金旭東
注冊(cè)資本 3500 萬(wàn)元人民幣
成立日期 2012-08-31
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91440300053992584P
經(jīng)營(yíng)范圍 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：智能化設(shè)備、智能化系統(tǒng)及生產(chǎn)線的生產(chǎn)、研
發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、機(jī)電安裝工程、售后服務(wù)；新材料、新能源器
件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物進(jìn)出口、
技術(shù)進(jìn)出口。（以上涉及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登
記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在
開(kāi)業(yè)或者使用前經(jīng)審批的，取得有關(guān)審批文件后方可經(jīng)營(yíng)）。公
司應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
尚水智能為國(guó)內(nèi)主要提供鋰電攪拌、分散等設(shè)備的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)
品包括高速制漿機(jī)、薄膜式高速分散機(jī)、大介質(zhì)研磨分散機(jī)、立式納米砂磨機(jī)、氣
流粉碎機(jī)、攪拌機(jī)、脫泡機(jī)等輔助制漿設(shè)備，提供鋰電池自動(dòng)制漿系統(tǒng)、納米材料
制漿系統(tǒng)及高速分散系統(tǒng)等系列解決方案。
尚水智能為公司董事金旭東先生控股的企業(yè)，金旭東直接持有 35.2281%的股
權(quán)，并擔(dān)任尚水智能董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；此外公司董事吳娟持有 10.4478%的股權(quán)，并
擔(dān)任該公司董事。
4、株洲尚水智能設(shè)備有限公司
企業(yè)名稱 株洲尚水智能設(shè)備有限公司
公司類(lèi)型 有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
 住所 湖南省株洲市天元區(qū)株洲大道 898 號(hào)高科總部壹號(hào) 409 室
法定代表人 金旭東
注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元人民幣
成立日期 2019-10-12
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91440300053992584P
經(jīng)營(yíng)范圍 智能化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、安裝；智能化系統(tǒng)的研
發(fā)、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售；新材料技術(shù)的開(kāi)發(fā)、咨詢；貿(mào)易代理；自營(yíng)和
代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出
口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)
后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
株洲尚水為尚水智能在株洲設(shè)立的全資子公司。公司董事金旭東任該公司執(zhí)行
董事。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方拆借資金，關(guān)聯(lián)方為支持公司發(fā)展時(shí)間較短的拆
借不計(jì)利息，周期較長(zhǎng)的借款以關(guān)聯(lián)方獲得該筆資金的成本計(jì)息。
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
本次關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方拆借資金，截至目前已經(jīng)發(fā)生具體情況為：
關(guān)聯(lián)方 拆借金額（元） 起始日 到期日 說(shuō)明
瑞孚信藥業(yè) 5,000,000.00 2020/1/7 2021/1/7 以持有的瑞孚信藥業(yè)股份
瑞孚信藥業(yè) 5,000,000.00 2020/1/13 2021/1/13 作為質(zhì)押借款，年息 6.36%
科銳新材料 3,000,000.00 2020/12/17 2020/12/18 短期拆借,不需要支付利息
科銳新材料 4,000,000.00 2020/12/17 2020/12/25 短期拆借,不需要支付利息
科銳新材料 3,000,000.00 2020/12/21 2020/12/25 短期拆借,不需要支付利息
科銳新材料 4,000,000.00 2020/12/23 2020/12/25 短期拆借,不需要支付利息
尚水智能 200,000.00 2020/10/30 2021/1/6 短期拆借,不需要支付利息
尚水智能 2,000,000.00 2020/12/3 2020/12/7 短期拆借,不需要支付利息
借款年息 10.00%（與其融
株洲尚水 9,800,000.00 2020/11/12 2021/11/12
資成本相同）
科銳新材料 2,000,000.00 2021/2/10 2021/2/10 短期拆借,不需要支付利息
尚水智能 20,000,000.00 2021/1/19 2021/1/19 借款年息 4.35%
尚水智能 5,000,000.00 2021/1/19 2021/1/19 借款年息 4.35%
尚水智能 2,000,000.00 2021/3/12 2021/4/16 借款年息 4.35%
尚水智能 2,000,000.00 2021/3/12 2021/4/22 借款年息 4.35%
五、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額
 如上表所述，本年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人萬(wàn)國(guó)江（科銳新材料）累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)
交易 200 萬(wàn)元；與關(guān)聯(lián)人金旭東、吳娟（尚水智能）累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易 8,768.21
萬(wàn)元，其中借款 2,900 萬(wàn)元，采購(gòu)、銷(xiāo)售設(shè)備及零配件 5,868.21 萬(wàn)元。
六、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響
本次審批的關(guān)聯(lián)交易主要為公司向關(guān)聯(lián)方拆借資金，來(lái)滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展。由
于公司 2020 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)虧損及控股股東質(zhì)押?jiǎn)栴}導(dǎo)致公司融資能力下降，公司經(jīng)
營(yíng)資金緊張，為保持公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需資金，向關(guān)聯(lián)方短期拆借資金。今后公
司將加快推動(dòng)向特定股東非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的進(jìn)度，依此根本解決公司發(fā)展資金
問(wèn)題。本次交易不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響。
七、獨(dú)立董事意見(jiàn)
事前認(rèn)可意見(jiàn)：
公司向關(guān)聯(lián)方借款的關(guān)聯(lián)交易，有利于滿足公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交
易沒(méi)有損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意向關(guān)聯(lián)方拆
借資金的關(guān)聯(lián)交易并提交公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議。
獨(dú)立意見(jiàn)：
公司向關(guān)聯(lián)方借款的關(guān)聯(lián)交易，有利于滿足公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交
易沒(méi)有損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意向關(guān)聯(lián)方拆
借資金的關(guān)聯(lián)交易并提交公司股東大會(huì)審議。
八、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2021年4月26日