證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2021-033
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2020 年年度股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆董事會第二次會議審議
通過了《關(guān)于提議召開2020年年度股東大會的議案》，公司董事會定于2021年5月24
日（星期一）召開公司2020年年度股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事宜通知如
下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2020年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議審議通過，決定
召開2020年年度股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2021年5月24日（星期一）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2021年5月24日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行
網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年5月24日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通
過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2021年5月24日9:15—15:00。
5、會議召開方式：以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種，不能
重復(fù)投票。同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
 6、會議出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年5月18日（星期二）下午收市時，在中國結(jié)
算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。（股東大會授權(quán)委托
書式樣詳見附件二）
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、會議地點：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號江門市科恒實業(yè)股份有限公司會
議室。
二、會議審議事項
1、審議《公司2020年度董事會工作報告》；
2、審議《公司2020年度監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2020年年度報告全文及摘要》；
4、審議《公司2020年度財務(wù)決算報告》；
5、審議《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》；
6、審議《關(guān)于擬聘任2021年度會計師事務(wù)所的議案》；
7、審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
8、審議《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》；
9、審議《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
10、審議《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》
11、審議《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》
12、審議《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》
13、審議《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
上述議案均已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通
過。詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）刊登的公告。
三、提案編碼
 備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
1.00 《公司2020年度董事會工作報告》 √
2.00 《公司2020年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2020年年度報告全文及摘要》 √
4.00 《公司2020年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》 √
6.00 《關(guān)于擬聘任2021年度會計師事務(wù)所的議案》 √
7.00 《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 √
8.00 《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
9.00 《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 √
10.00 《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》 √
11.00 《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》 √
12.00 《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》 √
13.00 《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 √
四、會議登記方法
1、登記時間：2021年5月21日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。異地股東采
取信函或傳真方式登記的，須在2021年5月21日17:00之前送達或傳真到公司。
2、登記地點：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號江門市科恒實業(yè)股份有限公司董
事會辦公室。如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣。
3、登記方式：
（1）法人股東登記。法人股東應(yīng)有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本
人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、
法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大
會；
（2）個人股東登記。自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東
賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東
大會；
 （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，并仔細填寫《參會股東登記表》
（附件一），以便登記確認；
（4）注意事項：本次會議不接受電話登記。出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人
請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
4、其他事項
（1）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：楊赤冰
聯(lián)系電話：0750-3863815 傳 真：0750-3863818
（2）、參會費用情況
出席會議股東的食宿費及交通費自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三）
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二次會議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2021年4月26日
附件一
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2020年年度股東大會參會登記表
身份證號碼/
姓名/名稱
營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會 備注
 附件二
授權(quán)委托書
茲委托_______女士/先生代表本人/本公司出席江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2020年年度股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審議的
事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書
的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。
委托人對受托人的指示如下：
備注 表決意見
議案
議案名稱 該列打勾的欄
編碼 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
100 總議案 √
1.00 《公司2020年度董事會工作報告》 √
2.00 《公司2020年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2020年年度報告全文及摘要》 √
4.00 《公司2020年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》 √
6.00 《關(guān)于擬聘任2021年度會計師事務(wù)所的議案》 √
7.00 《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 √
8.00 《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
9.00 《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 √
10.00 《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》 √
11.00 《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》 √
12.00 《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》 √
13.00 《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 √
委托人對授托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”
為準(zhǔn)，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決
意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項有兩項或多項指示的，受托人有權(quán)按自已的意
思決定對該事項進行投票表決。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股數(shù)：
受托人名稱或姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托人簽名：
附件三
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“350340”，投票簡稱：“科恒投票”。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置
本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應(yīng)的議案編碼如下：
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
1.00 《公司2020年度董事會工作報告》 √
2.00 《公司2020年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2020年年度報告全文及摘要》 √
4.00 《公司2020年度財務(wù)決算報告》 √
5.00 《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》 √
6.00 《關(guān)于擬聘任2021年度會計師事務(wù)所的議案》 √
7.00 《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 √
8.00 《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》 √
9.00 《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》 √
10.00 《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》 √
11.00 《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》 √
12.00 《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》 √
13.00 《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》 √
（2）填報表決意見
①對本次股東大會審議的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
②對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2021年5月24日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年5月24日（股東大會召開當(dāng)日）上午
9:15，結(jié)束時間為2021年5月24日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證
書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時
間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。