證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2021-029
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
關于 2021 年度日常關聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易概述
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計全資子公司深圳市浩
能科技有限公司（以下簡稱“浩能科技”）因業(yè)務需要，預計向關聯(lián)企業(yè)深圳市尚
水智能設備有限公司（以下簡稱“尚水智能”）采購或銷售鋰電設備及配件等，預
計交易金額為不超過 10,000 萬元。
（二）日常關聯(lián)交易履行的審議程序
公司于 2021 年 4 月 26 日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于 2021
年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。公司獨立董事事前認可了上述關聯(lián)交易，并對該
關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有
關規(guī)定，公司 2021 年度日常關聯(lián)交易預計事項經(jīng)董事會審議通過需提交股東大會審
議。
（三）預計日常關聯(lián)交易類別和金額
關聯(lián)交易類 關聯(lián)人 關聯(lián)交易內 關聯(lián)交易定 合同簽訂金 截至披露日 上年發(fā)生金
別 容 價原則 額或預計金 已發(fā)生金額 額
額
向關聯(lián)人采 尚水智能 采購或銷售 市場公允價 不超過1億 5,868.21萬 366.23萬元
購及銷售產 鋰電設備及 元 元
品 配件
 （四）2020 年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況
實際發(fā)生 實際發(fā)生
關聯(lián)交易 關聯(lián)交易 實際發(fā) 額占同類 額與預計 披露日期
關聯(lián)人 預計金額
類別 內容 生金額 業(yè)務比例 金額差異 及索引
（％） （%）
向關聯(lián)人 采購設備 366.23
尚水智能 - - - -
采購產品 及零配件 萬元
二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系
（一）關聯(lián)方基本情況
1、深圳市尚水智能設備有限公司
企業(yè)名稱 深圳市尚水智能設備有限公司
公司類型 有限責任公司
住所 深圳市坪山區(qū)坑梓街道沙田社區(qū)惠北路 1 號深圳開沃汽車有限
公司-辦公樓 A 棟 2201
法定代表人 金旭東
注冊資本 3500 萬元人民幣
成立日期 2012-08-31
統(tǒng)一社會信用代碼 91440300053992584P
經(jīng)營范圍 一般經(jīng)營項目是：智能化設備、智能化系統(tǒng)及生產線的生產、研
發(fā)、設計、銷售、機電安裝工程、售后服務；新材料、新能源器
件的技術開發(fā)、技術咨詢和技術培訓；國內貿易，貨物進出口、
技術進出口。（以上涉及法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登
記前須經(jīng)批準的項目除外；法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在
開業(yè)或者使用前經(jīng)審批的，取得有關審批文件后方可經(jīng)營）。公
司應當在章程規(guī)定的經(jīng)營范圍內從事經(jīng)營活動。
尚水智能為國內主要提供鋰電攪拌、分散等設備的國家高新技術企業(yè)。主要產
品包括高速制漿機、薄膜式高速分散機、大介質研磨分散機、立式納米砂磨機、氣
流粉碎機、攪拌機、脫泡機等輔助制漿設備，提供鋰電池自動制漿系統(tǒng)、納米材料
制漿系統(tǒng)及高速分散系統(tǒng)等系列解決方案。
（二）關聯(lián)關系說明
尚水智能為公司董事金旭東先生控股的企業(yè)，金旭東直接持有 35.2281%的股
權，并擔任尚水智能董事長兼總經(jīng)理；此外公司董事吳娟持有 10.4478%的股權，并
擔任該公司董事。
（三）關聯(lián)方履約能力
 公司認為尚水智能與為依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，財務狀況和資信良好，履
約能力不存在重大不確定性。
三、日常關聯(lián)交易主要內容
公司的日常關聯(lián)交易主要為向關聯(lián)方采購商品、向關聯(lián)方出售商品，根據(jù)自愿、
平等、互惠互利、公平公允的原則進行。交易價格均按照市場公允價格執(zhí)行，雙方
經(jīng)協(xié)商確定交易價格，并簽訂相關協(xié)議，對關聯(lián)交易價格予以明確。
四、日常關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
（一）關聯(lián)交易的必要性
上述預計關聯(lián)交易是公司日常性交易，是公司業(yè)務發(fā)展及生產經(jīng)營的正常所需，
有利于公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營，促進公司發(fā)展。
（二）關聯(lián)交易定價的公允性和合理性
公司與關聯(lián)方之間的交易是基于正常的市場交易條件及有關協(xié)議的基礎上進行
的，符合商業(yè)慣例，關聯(lián)交易定價公允，遵循了公平、公開、公正的市場原則，不
存在損害公司和全體股東特別是少數(shù)股東利益的行為。公司選擇的合作關聯(lián)方均具
備良好商業(yè)信譽和財務狀況，可降低公司的經(jīng)營風險，有利于公司正常業(yè)務的持續(xù)
開展。
（三）關聯(lián)交易的持續(xù)性
在公司的生產經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展的情況下，在一定時間內與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易
將持續(xù)存在。此外，公司產供銷系統(tǒng)完整、獨立，不會對關聯(lián)人形成較大的依賴。
五、獨立董事意見
（一）獨立董事事前認可意見
獨立董事經(jīng)審閱公司關于 2021 年度關聯(lián)交易預計事項的相關材料，我們認為子
公司浩能科技與關聯(lián)方發(fā)生的 2021 年度日常關聯(lián)交易事項，交易定價公允，不存在
損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司 2021 年度日常關聯(lián)交易
預計事項，并同意將該議案提交至公司第五屆董事會第二次會議審議。
 （二）獨立董事獨立意見
公司 2021 年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營所需，定價政策遵照
公開、公平、公正原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司
與關聯(lián)人的日常關聯(lián)交易對上市公司獨立性沒有影響，公司業(yè)務不會因此類交易而
對關聯(lián)人形成依賴或者被其控制。公司董事會在審議此議案時，公司審議和表決程
序符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司獨立董事同意公司 2021 年度日
常關聯(lián)交易預計事項。
六、備查文件
1、第五屆董事會第二次會議決議；
2、獨立董事關于第五屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見。
3、獨立董事關于第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2021年4月26日