江門市科恒實業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會議事規(guī)則
二○二一年四月
 目 錄
第一章 總則 ...................................................... 1
第二章 監(jiān)事會的性質(zhì)、組成和職權(quán) .................................. 1
第三章 監(jiān)事和監(jiān)事會主席的權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任 ........................ 3
第一節(jié) 監(jiān)事的權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任 .................................... 3
第二節(jié) 監(jiān)事會主席的權(quán)利與義務(wù) .................................... 5
第四章 監(jiān)事會會議的召開 .......................................... 5
第五章 監(jiān)事會會議的議事范圍和提案 ................................ 7
第六章 監(jiān)事會會議的議事程序與決議 ................................ 7
第七章 監(jiān)事會會議記錄 ............................................ 8
第八章 監(jiān)事會決議的執(zhí)行 .......................................... 9
第九章 附則 ...................................................... 9
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監(jiān)事會議事規(guī)則
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)
事會的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司
法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上
市公司章程指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《江門市科恒實業(yè)股份有限公司章程》（以下
簡稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。
第二條 公司存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)設(shè)置監(jiān)事會。
監(jiān)事會主席負(fù)責(zé)保管監(jiān)事會印章。監(jiān)事會主席可以要求公司證券事務(wù)代表或
者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務(wù)。
第三條 本規(guī)則是監(jiān)事會及其成員組織和行為的基本準(zhǔn)則。
第二章 監(jiān)事會的性質(zhì)、組成和職權(quán)
第四條 監(jiān)事會是依據(jù)公司法和公司章程設(shè)立的，對公司的經(jīng)營管理實行監(jiān)
督的公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)。
監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)并報告工作。
第五條 監(jiān)事會的人員和結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保監(jiān)事會能夠獨(dú)立有效地行使對董事和
包括總裁在內(nèi)的高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督和檢查。
第六條 監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事由股東代表和職工代表擔(dān)任。其中職
工代表擔(dān)任的監(jiān)事不少于監(jiān)事總?cè)藬?shù)的三分之一。
股東代表擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會選舉和更換；職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由公司職
工民主選舉和更換。
第七條 凡有《公司章程》規(guī)定的關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形之一的，也不得
擔(dān)任公司監(jiān)事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
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董事、總裁和其他高級管理人員在任職期間，其本人及其配偶和直系親屬不
得兼任監(jiān)事；最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)不得超
過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
第八條 監(jiān)事任期三年，任期屆滿，可連選連任。但因監(jiān)事會換屆任期未滿
三年的或因其他原因辭職、離職或免職的除外。
第九條 監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生或者罷免。
第十條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
（一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；
（二）檢查公司財務(wù)；
（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、
行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管
理人員予以糾正；
（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主
持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；
（六）向股東大會提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起
訴訟；
（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事
務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第十一條 監(jiān)事會不應(yīng)干涉和參與公司日常經(jīng)營管理和人事任免工作。
第十二條 監(jiān)事會對董事、總裁和其他高級管理人員的監(jiān)督記錄以及進(jìn)行的
財務(wù)或?qū)ｍ棛z查結(jié)果是對董事、總裁和其他高級管理人員以上績效評價的重要依
據(jù)。
第十三條 監(jiān)事會在向董事會、股東大會反映情況的同時，可以直接向證券
監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門報告情況。
第十四條 監(jiān)事會行使職權(quán)時，如有必要可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)
所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
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第三章 監(jiān)事和監(jiān)事會主席的權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任
第一節(jié) 監(jiān)事的權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任
第十五條 監(jiān)事應(yīng)向全體股東負(fù)責(zé)，對公司財務(wù)以及公司董事會、總裁及其
他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
第十六條 監(jiān)事行使職權(quán)、履行義務(wù)，不受公司主要股東、實際控制人、董
事會及其成員、總裁及其他高級管理人員以及其他與公司有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人
員的影響。
第十七條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：
（一） 有權(quán)檢查公司業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)狀況，查閱賬簿和會計資料，并有
權(quán)要求董事會、總裁及其他高級管理人員如實提交相關(guān)情況報告；
（二） 有權(quán)核查董事會為提交股東大會而制作的公司資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、
現(xiàn)金流量表、財務(wù)狀況變動表、利潤分配方案、會計報告和營業(yè)報告，并將個人
或集體的意見制作監(jiān)事會議事規(guī)則成報告經(jīng)監(jiān)事會表決通過后向股東大會報告；
（三） 有權(quán)根據(jù)公司章程和監(jiān)事會的委托，行使其他職權(quán)。
第十八條 為保證監(jiān)事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)提供下列必要的條件：
（一）公司應(yīng)當(dāng)保證監(jiān)事享有與董事會成員享有同等的知情權(quán)；
（二）公司應(yīng)提供監(jiān)事履行職責(zé)所必需的工作條件。董事會秘書應(yīng)積極為監(jiān)
事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等；
（三）監(jiān)事行使職權(quán)時，公司有關(guān)部門和人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻
礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)；
（四）在公司領(lǐng)取報酬的監(jiān)事，其報酬的標(biāo)準(zhǔn)由董事會制訂預(yù)案，股東大會
審議通過，并在公司年報中進(jìn)行披露；
（五）公司可以建立必要的監(jiān)事責(zé)任保險制度，以降低監(jiān)事正常履行職責(zé)可
能引致的風(fēng)險；
（六）監(jiān)事因出席董事會會議所支付的交通費(fèi)(監(jiān)事所在地到會議地點(diǎn))以及
會議期間的食宿費(fèi)，由公司支付，其他費(fèi)用由本人自理。
第十九條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)忠實履行以下義務(wù)：
（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；
（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司
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訂立合同或者進(jìn)行交易；
（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；
（四）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益
的活動；
（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；
（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；
（七）不得利用職務(wù)便利為自己或者他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)
機(jī)會；
（八）未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；
（九）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存；
（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；
（十一）未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄漏在任職期間所獲得的
涉及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，監(jiān)事可以向法院或者政府主管機(jī)關(guān)披
露該信息：
1．法律有規(guī)定；
2．公眾利益有要求；
3．該監(jiān)事本身的合法利益有要求。
第二十條 監(jiān)事不認(rèn)真履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司股東權(quán)益、公司利益和職工
合法權(quán)益遭受損害的，應(yīng)當(dāng)視其過錯程度，依法追究其責(zé)任；股東大會或職工代
表大會可按規(guī)定程序?qū)ζ溆枰猿窊Q。
第二十一條 監(jiān)事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席監(jiān)事會會議，對所議事項表達(dá)明
確的意見。
監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會或
職工代表大會應(yīng)當(dāng)予以撤換。
第二十二條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，給公
司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任；股東大會也可按規(guī)定程序?qū)ζ?br/>予以撤換。
第二十三條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會提
交書面辭職報告，其辭職報告經(jīng)監(jiān)事會審議批準(zhǔn)即可生效。
如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致監(jiān)事會低于法定最低人數(shù)時，該監(jiān)事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在
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下任監(jiān)事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時股
東大會選舉監(jiān)事，以填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺；在股東大會未就監(jiān)事選舉作出
決議以前，該提出辭職的監(jiān)事以及余任監(jiān)事會的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。
第二十四條 任職尚未結(jié)束的監(jiān)事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十五條 監(jiān)事提出辭職或任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在辭職
報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然
解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為
公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之
間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。
第二節(jié) 監(jiān)事會主席的權(quán)利與義務(wù)
第二十六條 監(jiān)事會主席除享有監(jiān)事的一般職權(quán)外，還享有以下職權(quán)：
（一）代表監(jiān)事會向股東大會報告工作；
（二）召集、主持監(jiān)事會會議，組織和領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)事會日常工作；
（三）督促、檢查監(jiān)事會決議實施情況，并向監(jiān)事會報告；
（四）公司章程規(guī)定的或者股東大會特別授權(quán)的其他職權(quán)。
第二十七條 監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列義務(wù)：
（一）對監(jiān)事會負(fù)責(zé)并報告工作；
（二）公司章程及本規(guī)則規(guī)定的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)；
（三）超越監(jiān)事會授權(quán)范圍行使職權(quán)，給公司造成損害時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠
償責(zé)任；
（四）對監(jiān)事的監(jiān)管不力，給公司造成損害時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任；
（五）法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
第四章 監(jiān)事會會議的召開
第二十八條 監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。
監(jiān)事會定期會議應(yīng)當(dāng)每六個月召開一次。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)
在十日內(nèi)召開臨時會議：
（一）任何監(jiān)事提議召開時；
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（二）股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各
種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時；
（三）董事和高級管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場
中造成惡劣影響時；
（四）公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時；
（五）公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員受到證券監(jiān)管部門處罰或者被證券
交易所公開譴責(zé)時；
（六）證券監(jiān)管部門要求召開時；
（七）本《公司章程》規(guī)定的其他情形。
第二十九條 監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應(yīng)當(dāng)直接向監(jiān)事會主席提交
書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項：
（一）提議監(jiān)事的姓名；
（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；
（三）提議會議召開的時間或者時限、地點(diǎn)和方式；
（四）明確和具體的提案；
（五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。
監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議的
通知。
第三十條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)
或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。
第三十一條 召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日書
面通知，通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非直接
送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。
第三十二條 書面會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：
（一）舉行會議的日期、地點(diǎn)和會議期限；
（二）事由及議題；
（三）發(fā)出通知的日期。
第三十三條 監(jiān)事會會議原則上應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場方式召開。
緊急情況下，監(jiān)事會會議可以通訊方式進(jìn)行表決，但監(jiān)事會召集人（會議主
持人）應(yīng)當(dāng)向與會監(jiān)事說明具體的緊急情況。在通訊表決時，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對審
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議事項的書面意見和投票意向在簽字確認(rèn)后通過傳真進(jìn)行。監(jiān)事不應(yīng)當(dāng)只寫明投
票意見而不表達(dá)其書面意見或者投票理由。
第三十四條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。
董事會秘書應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會會議。
第五章 監(jiān)事會會議的議事范圍和提案
第三十五條 在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議的通知之前，監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)向全
體監(jiān)事征集會議提案。在征集提案和征求意見時，監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會重
在對公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決
策。
第三十六條 根據(jù)監(jiān)事會職權(quán)，監(jiān)事會會議提案主要有：
（一） 檢查公司業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)狀況時發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施；
（二） 對監(jiān)督董事、總裁及其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程及股東大會決議的行為經(jīng)會議討論后向董事會
或股東大會提出相應(yīng)提案；
（三） 對董事、總裁及其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時的行為存在侵害
公司股東權(quán)益、公司利益和職工合法權(quán)益的情形的，作出要求其予以糾正的決定，
必要時向股東大會或者國家有權(quán)部門報告，并可提出撤換的提案；
（四） 提議召開臨時股東大會。
第六章 監(jiān)事會會議的議事程序與決議
第三十七條 會議主持人應(yīng)當(dāng)提請與會監(jiān)事對各項提案發(fā)表明確的意見。
會議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工
或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會接受質(zhì)詢。
第三十八條 與會監(jiān)事有權(quán)在監(jiān)事會會議上充分發(fā)言、表達(dá)自己的意見。
第三十九條 監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面等方式進(jìn)行。
監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其
一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選
擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。
監(jiān)事會形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過半數(shù)同意。
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第四十條 監(jiān)事會會議的召開程序、表決方式和內(nèi)容均應(yīng)符合法律、行政法
規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。
第四十一條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在監(jiān)事會決議上簽字并對決議內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會
決議違反法律、法規(guī)和公司章程，致使公司遭受損失或損害的，參與決議的監(jiān)事
應(yīng)當(dāng)對公司承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄
的，該監(jiān)事可以免除該項責(zé)任。
第七章 監(jiān)事會會議記錄
第四十二條 召開監(jiān)事會會議，可以視需要進(jìn)行全程錄音。
第四十三條 監(jiān)事會會議應(yīng)有會議記錄，監(jiān)事會應(yīng)指定工作人員對現(xiàn)場會議
做好記錄。會議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）會議屆次和召開的時間、地點(diǎn)、方式；
（二）會議通知的發(fā)出情況；
（三）會議召集人和主持人；
（四）會議出席情況；
（五）會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關(guān)事項的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對提
案的表決意向；
（六）每項提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；
（七）與會監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項。
對于通訊方式召開的監(jiān)事會會議，工作人員應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定整理會議記
錄。
第四十四條 與會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對會議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對會議記錄有不
同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，也可以發(fā)表公開聲明。
監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見作出書面說明、發(fā)表
公開聲明的，視為完全同意會議記錄的內(nèi)容。
第四十五條 監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會
議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的會議記錄、決議公告等，作為公司
檔案由董事會秘書保存。監(jiān)事會會議資料的保存期限為十年。
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江門市科恒實業(yè)股份有限公司 監(jiān)事會議事規(guī)則
第八章 監(jiān)事會決議的執(zhí)行
第四十六條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實監(jiān)事會決議。監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)在以
后的監(jiān)事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。
第九章 附則
第四十七條 在本規(guī)則中， “以上”、“以內(nèi)”,含本數(shù)；“過”、“低于”、“多
于”,不含本數(shù)。
第四十八條 本規(guī)則由監(jiān)事會制訂報股東大會批準(zhǔn)后生效，修改時亦同。
第四十九條 本規(guī)則如與國家法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件以及公司章程相
抵觸時，執(zhí)行國家法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。
第五十條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、行政法規(guī)或規(guī)范性文件以
及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第五十一條 本規(guī)則由監(jiān)事會解釋。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
二零二一年四月
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