證券代碼：300301 證券簡稱：長方集團 公告編號：2021-023
深圳市長方集團股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2021年4月26日，深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆
董事會第九次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2021年4月16
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會議應到董事7人，實到7人。會議由公司董事長
王敏先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集和召開符合《中
華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
與會董事經(jīng)認真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關于 2020 年度總經(jīng)理工作報告的議案》；
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關于 2020 年度董事會工作報告的議案》；
《2020年度董事會工作報告》詳見公司《2020年年度報告》“第四節(jié) 經(jīng)營情
況討論與分析”與“第十節(jié) 公司治理”部分相關內(nèi)容。
在本次會議上，獨立董事方志剛、王壽群、阮軍及離任獨立董事吳玲提交了
《2020年度獨立董事述職報告》，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議。
三、審議通過了《關于 2020 年年度報告及其摘要的議案》；
公司《2020 年年度報告》及《2020 年年度報告摘要》詳見中國證監(jiān)會指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2020 年年度報告
披露提示性公告》將同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和
《證券日報》。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議。
四、審議通過了《關于 2020 年度利潤分配預案的議案》；
公司根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報的
指導意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，為了
更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關
規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況，現(xiàn)擬定公司 2020 年度利潤分配預案為：
經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，母公司 2020 年度實現(xiàn)的凈利
潤為-98,802,339.15 元，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關規(guī)定，加上年初未分配利潤-469,135,996.42
元，報告期末公司累計未分配利潤-567,938,335.57 元。故公司擬定 2020 年度
利潤分配預案為：公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（ http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議。
五、審議通過了《關于 2020 年度決算報告的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2020 年年度股東大會審議。
六、審議通過了《關于 2020 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》；
公司《2020 年度內(nèi)部控制自我評價報告》及獨立董事發(fā)表的相關獨立意見
詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
七、審議通過了《關于 2020 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；
 公司《2020 年度募集資金存放與使用情況專項報告》內(nèi)容及獨立董事發(fā)表
的相關獨立意見、保薦機構(gòu)核查意見、會計師事務所鑒證報告等詳見中國證監(jiān)會
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2020 年年度股東大會審議。
八、審議通過了《關于 2020 年度董事薪酬的議案》；
《2020 年度董事薪酬》詳見公司《2020 年年度報告》“第九節(jié) 董事、監(jiān)事、
高級管理人員和員工情況”第四部分“董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況”。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決： 0 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
關聯(lián)董事王敏先生、劉志剛先生、江如練女士、梁滌成先生、王壽群女士、
方志剛先生、阮軍先生回避表決。
上述議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議。
九、審議通過了《關于 2020 年度高級管理人員薪酬的議案》；
《2020 年度高級管理人員薪酬》詳見公司《2020 年年度報告》“第九節(jié) 董
事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況”第四部分“董事、監(jiān)事、高級管理人員報
酬情況”。公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
關聯(lián)董事劉志剛先生回避表決。
十、審議通過了《關于 2020 年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷壞賬的議案》；
根據(jù)《企業(yè)會計準則第 8 號-資產(chǎn)減值》及公司《資產(chǎn)減值準備計提及核銷
管理制度》的相關規(guī)定，公司對 2020 年度末各類應收款項、存貨、固定資產(chǎn)、
長期股權(quán)投資、在建工程、無形資產(chǎn)、商譽等資產(chǎn)進行了全面的清查，對各項資
產(chǎn)減值的可能性、各類存貨的可變現(xiàn)凈值等進行了充分的評估和分析。經(jīng)評估分
析及減值測試，2020 年度計提各項資產(chǎn)減值準備共計 32,371,376.86 元，核銷
資產(chǎn)共計 11,900,000.01 元。
 公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十一、審議通過了《關于部分募投項目重新論證并暫緩實施的議案》；
鑒于公司募投項目“以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務項目”擱置時間超過一
年，公司對該募投項目重新進行研究和評估。經(jīng)論證，認為該募投項目在實施難
度、投資收益等方面與預期相差較大，繼續(xù)按原方案實施不符合公司發(fā)展需要，
可行性已發(fā)生變化，公司擬暫緩投資該募投項目，并將積極尋找新的募集資金項
目。具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十二、審議通過了《關于公司未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案》；
根據(jù)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止 2019 年 12 月 31 日，
公司經(jīng)審計的合并財務報表未分配利潤為-379,623,504.84 元，未彌補虧損為
-379,623,504.84 元；截止 2020 年 12 月 31 日，公司經(jīng)審計的合并財務報表未
分配利潤為-417,467,981.28 元，未彌補虧損為-417,467,981.28 元，公司實收
股本為 790,108,769 元，公司未彌補虧損超過實收股本總額三分之一。具體內(nèi)容
詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
上述議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議。
十三、審議通過了《關于公司 2021 年第一季度報告全文的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）?！?021 年第一季度報告披露提示性公告》詳見
《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及中國證監(jiān)會指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
十四、審議通過了《關于 2021 年度公司及子公司向銀行申請授信額度、預
計擔保額度及開展票據(jù)池/資產(chǎn)池業(yè)務的議案》；
因公司生產(chǎn)經(jīng)營所需，公司及其子公司（包括全資子公司及控股子公司）2021
年度擬向銀行申請調(diào)整授信總額度或申請新的授信總額度不超過人民幣
250,000 萬元。具體審批額度以銀行最終批準額度為準，銀行授信額度批準后公
司將根據(jù)實際需求向銀行申請發(fā)放貸款。同時，公司擬為子公司向銀行申請合計
不超過 100,000 萬元人民幣的綜合授信額度提供擔保，具體的融資和擔保相關事
項以最終簽訂的協(xié)議為準。公司擬向銀行申請票據(jù)池/資產(chǎn)池業(yè)務總額度不超過
人民幣 60,000 萬元，即公司及控股子公司用于與所有合作銀行開展票據(jù)池/資產(chǎn)
池業(yè)務的質(zhì)押、抵押的票據(jù)/金融資產(chǎn)累計即期余額不超過人民幣 60,000 萬元，
業(yè)務期限內(nèi)，該額度可滾動使用。
公司擬授權(quán)公司董事長或經(jīng)合法授權(quán)的其他人員辦理上述相關事宜。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
上述議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會審議。
十五、審議通過了《關于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司
2021 年度審計機構(gòu)的議案》；
大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，具有上市公司審
計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 IPO
會計服務機構(gòu)及 2020 年度審計機構(gòu)，其在擔任公司審計機構(gòu)期間，遵循《中國
注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。
公司擬繼續(xù)聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度審計
機構(gòu)，聘期一年。關于 2021 年度財務審計費用將提請股東大會授權(quán)董事會及管
理層根據(jù)行業(yè)標準及公司審計的實際情況確定。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見并發(fā)表了同意的獨立意見，具體
內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
上述議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
十六、審議通過了《關于提請召開 2020 年年度股東大會的議案》。
 具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2021 年 4 月 27 日