證券代碼：300301 證券簡稱：長方集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-024
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2021 年 4 月 26 日，深圳市長方集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議
在公司會(huì)議室以現(xiàn)場的方式召開，會(huì)議通知已于 2021 年 4 月 16 日以電話及郵件
方式送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席田洪
平先生主持，本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章
程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行了表決，經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事充分討論與審議，
形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于 2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
《2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過《關(guān)于 2020 年年度報(bào)告及其摘要的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制《公司 2020 年年度報(bào)告全文及其摘要》的程序符
合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上
市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2020 年年度報(bào)告》及《2020 年年度報(bào)告摘要》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2020 年年度報(bào)
告披露提示性公告》將同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》和《證券日報(bào)》。
經(jīng)表決：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過了《關(guān)于 2020 年度利潤分配預(yù)案的議案》；
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司 2020 年度實(shí)現(xiàn)的凈利
潤為-98,802,339.15 元，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，加上年初未分配利潤
-469,135,996.42 元，報(bào)告期末公司累計(jì)未分配利潤為-567,938,335.57 元。故
公司擬定的 2020 年度利潤分配預(yù)案為：公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，
不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
經(jīng)表決：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《關(guān)于 2020 年度決算報(bào)告的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度審計(jì)報(bào)告》。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過《關(guān)于 2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
公司監(jiān)事會(huì)審閱了公司《2020 年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，發(fā)表意見如下：
現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，符合當(dāng)
前公司實(shí)際經(jīng)營情況，公司已建立了法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，已覆蓋了公
司運(yùn)營的各層面和環(huán)節(jié)，各項(xiàng)內(nèi)部控制管理制度得到執(zhí)行，不存在重大缺陷。但
是公司內(nèi)部控制存在需要加強(qiáng)的地方，公司應(yīng)繼續(xù)完善與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范
圍、競爭狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)的內(nèi)控體系，并隨著經(jīng)營狀況的變化及時(shí)加以調(diào)
整、規(guī)范，充分發(fā)揮內(nèi)控體系的效率和效果，有效防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司持續(xù)、
健康、穩(wěn)定發(fā)展。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、
真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運(yùn)行的實(shí)際情況。
公司《2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》內(nèi)容及獨(dú)立董事發(fā)表的相關(guān)獨(dú)立
意見詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
六、審議通過《關(guān)于 2020 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
公司監(jiān)事會(huì)審閱了公司《2020 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，
發(fā)表意見如下：
公司嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于募集資金存放和使用的相關(guān)
規(guī)定，募集資金的存放和使用履行了必要的審批程序，不存在違規(guī)存放與使用募
集資金的情形。公司《2020 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》客觀、真
實(shí)的反映了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用情況。
公司《2020 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容及獨(dú)立董事發(fā)表
的相關(guān)獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)核查意見、會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證報(bào)告等詳見中國證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會(huì)審議。
七、審議通過了《關(guān)于 2020 年度監(jiān)事薪酬的議案》；
《2020 年度監(jiān)事薪酬》詳見公司《2020 年年度報(bào)告》“第九節(jié) 董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員和員工情況”第四部分“董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況”。
詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，1 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
田洪平、陳婷回避表決。
本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會(huì)審議。
八、審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目重新論證并終止的議案》；
 鑒于公司募投項(xiàng)目“以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目”擱置時(shí)間超過一
年，公司對(duì)該募投項(xiàng)目重新進(jìn)行研究和評(píng)估。經(jīng)論證，認(rèn)為該募投項(xiàng)目在實(shí)施難
度、投資收益等方面與預(yù)期相差較大，繼續(xù)按原方案實(shí)施不符合公司發(fā)展需要，
可行性已發(fā)生變化，公司擬暫緩?fù)顿Y該募投項(xiàng)目符合實(shí)際情況的需要。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
九、審議通過了《關(guān)于公司 2021 年第一季度報(bào)告全文的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制《2021 年第一季度報(bào)告全文》的程序符合法律、
行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的
實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2021 年第一季度報(bào)告全文》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。公司《2021 年第一季度報(bào)告披露的提示
性公告》將同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證
券日報(bào)》。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站（http: //www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會(huì)審議。
十一、審議通過了《關(guān)于 2020 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的議案》；
本次計(jì)提及核銷事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)政策的要求，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)
謹(jǐn)慎性原則，能更客觀、公允地反映公司 2020 年末的財(cái)務(wù)狀況和本年度經(jīng)營成
果，不存在損害公司和股東利益的行為，不涉嫌利潤操縱。
 公司關(guān)于《2020 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的公告》及獨(dú)立董事的
相關(guān)獨(dú)立意見等詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十二、審議通過了《關(guān)于 2021 年度公司及子公司向銀行申請授信額度、預(yù)
計(jì)擔(dān)保額度及開展票據(jù)池/資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司向銀行申請綜合授信額度系出于經(jīng)營需要，
公司為下屬控股子公司的銀行信貸提供擔(dān)保，能夠滿足控股子公司的資金需求，
促進(jìn)控股子公司的經(jīng)營發(fā)展。公司本次向控股子公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)已經(jīng)履行了
必要的審議程序，同時(shí)公司及控股子公司開展票據(jù)池/資金池業(yè)務(wù)可以將應(yīng)收票
據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)等金融資產(chǎn)統(tǒng)籌管理，減少資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資
金利用率。上述相關(guān)業(yè)務(wù)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。
綜上所述，我們一致同意上述事項(xiàng)。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2020 年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2021 年 4 月 27 日