深圳市長方集團股份有限公司
獨立董事述職報告
（王壽群）
各位股東及股東代表：
本人作為深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準
則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨立董事工
作細則》等規(guī)定，認真行權，依法履職，做到不受公司大股東、實際控制人或者
其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響與左右，充分發(fā)揮獨立董事的作用，
監(jiān)督公司規(guī)范化運作、維護股東整體利益?，F(xiàn)將本人2020年度履行職責的基本情
況報告如下：
一、參會情況
2020年度本人出席董事會會議的情況如下：
應出席 委托出 是否連續(xù)兩次未親
董事姓名 具體職務 缺席次數(shù)
次數(shù) 席次數(shù) 自出席會議
王壽群 獨立董事 9 0 0 否
本年度公司共召開了9次董事會，作為公司第三屆、第四屆董事會獨立董事
應參加9次董事會，本著勤勉盡責的態(tài)度，本人積極參加9次董事會會議，認真審
閱會議資料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為公司董事會作出科學決
策起到了積極作用。2020年度，本人對公司聘任財務負責人事項時表示棄權，除
此之外，針對2020年度公司董事會審議的其他事項，均無提出反對或棄權的情形。
本獨立董事認為公司董事會的召集符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大
事項均履行了相關程序，合法有效。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
報告期內，本人作為公司的獨立董事，就以下事項發(fā)表了獨立意見：
1、在2020年1月13日召開的第三屆董事會第四十二次會議上，對公司現(xiàn)金購
買控股子公司少數(shù)股東股權暨關聯(lián)交易變更支付安排發(fā)表了獨立意見。
2、在2020年4月20日召開的第三屆董事會第四十三次會議上，對公司現(xiàn)金購
買控股子公司少數(shù)股東股權暨關聯(lián)交易變更支付安排發(fā)表了獨立意見。
3、在2020年4月24日召開的第三屆董事會第四十四次會議上，對公司2019
年度控股股東及其他關聯(lián)方資金占用和對外擔保情況的專項說明發(fā)表了獨立意
見，對董事會提出年度利潤分配預案發(fā)表了獨立意見，對《2019年度內部控制自
我評價報告》發(fā)表了獨立意見，對《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報
告》發(fā)表了獨立意見，對2019年公司董事、高級管理人員薪酬發(fā)表了獨立意見，
對會計政策變更發(fā)表了獨立意見，對2019年度計提資產(chǎn)減值準備發(fā)表了獨立意見。
4、在2020年5月7日召開的第三屆董事會第四十五次會議上，對公司董事會
換屆選舉發(fā)表了獨立意見，對公司開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
5、在2020年5月24日召開的第四屆董事會第一次會議上，對公司聘任高級管
理人員發(fā)表了獨立意見。
6、在2020年8月27日召開的第四屆董事會第二次會議上，對2020年上半年度
控股股東及其他關聯(lián)方資金占用和對外擔保情況的專項說明發(fā)表了獨立意見，對
2020年上半年度公司關聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立意見，對《2020年半年度募集資金
存放與使用情況的專項報告》發(fā)表了獨立意見，對公司開展票據(jù)池業(yè)務發(fā)表了獨
立意見，對延期歸還閑置募集資金發(fā)表了獨立意見。
7、在2020年9月15日召開的第四屆董事會第三次會議上，對銀行對公司向其
申請的貸款實施臨時性展期暨關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
8、在2020年11月9日第四屆董事會第五次會議上，對續(xù)聘大華會計師事務所
（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構發(fā)表了獨立意見。
上述獨立意見具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任職董事會各專門委員會的工作情況
1、2020年度，本人作為第三屆董事會提名委員會主任委員及第四屆董事會
提名委員會委員，嚴格按照《提名委員會工作細則》的相關要求，組織召開一次
提名委員會及參與提名委員會會議一次，對公司第四屆董事會董事、高級管理人
員的任職資格、履職能力等情況進行了審查監(jiān)督，規(guī)范董事、高級管理人員的選
聘工作，為完善公司治理結構發(fā)揮了重要作用。
2、2020年度，本人作為薪酬與考核委員會召集人，嚴格按照《薪酬與考核
委員會工作細則》的相關要求，組織召開一次薪酬與考核委員會，對公司薪酬及
績效考核情況進行監(jiān)督，審查董事和高級管理人員的薪酬調整方案，對公司董事
和高級管理人員進行考核。根據(jù)公司各個董事和高級管理人員所負責的工作范圍、
重要程度等因素，對考核和評價標準提出建議，促進公司在規(guī)范運作的基礎上，
進一步提高在薪酬考核方面的科學性。
四、對公司進行現(xiàn)場調查的情況
2020年度，本人到公司進行了現(xiàn)場調查，重點了解公司生產(chǎn)經(jīng)營受疫情影響
的情況、主要產(chǎn)品銷售情況以及內部控制制度建設及執(zhí)行情況，就公司經(jīng)營管理
情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略，與公司經(jīng)營管理層進行了深入交流和探討；通過電話和其
他方式與公司其他董事、高管人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司
各重大事項的進展情況。
經(jīng)核查，我認為2020年公司嚴格按照董事會的要求有序開展生產(chǎn)經(jīng)營各項工
作，對于董事會形成的各項決議，公司管理層認真落實并及時匯報工作進展。公
司的管理和內部控制等制度基本建立健全，并在公司運轉過程中得到有效執(zhí)行，
提高了公司的規(guī)范運作水平，最大程度的防范風險發(fā)生。
五、保護投資者權益方面所做的其他工作
（一）持續(xù)關注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法
規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關規(guī)定，真實、準確、完整地完成信息披露
工作。
（二）認真履行獨立董事職責，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內部控制等制度
完善及執(zhí)行情況、財務管理等相關事項，查閱有關資料，與相關人員溝通，關注
公司治理情況。對歷次董事會的議案，詳細閱讀，認真審核，獨立、客觀、審慎
地行使表決權。
 （三）嚴格按照《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定的要求行使獨
立董事的職責；認真學習相關法律法規(guī)及其它相關文件，加深對相關法規(guī)的認識
和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意
見和建議，促進公司進一步規(guī)范運作，保護股東權益。
六、其他工作
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生；
2、未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發(fā)生；
3、未發(fā)生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
作為公司的獨立董事，本人忠實地履行自己的職責，積極參與公司審議事項
的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻策。2021年，本人將繼續(xù)勤勉盡職，利用自己
的專業(yè)知識和經(jīng)驗為董事會的科學決策提供參考意見，確保公司整體利益和中小
股東合法權益不受損害。
以上是本人在2020年度履行職責情況匯報，報告完畢。
王壽群
年 月 日