深圳市長方集團股份有限公司
2020 年度內部控制自我評價報告
深圳市長方集團股份有限公司全體股東：
根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內部控制監(jiān)管要
求（以下簡稱企業(yè)內部控制規(guī)范體系），結合深圳市長方集團股份有限公司（以
下簡稱“公司”）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的
基礎上，我們對公司 2020 年 12 月 31 日（內部控制評價報告基準日）的內部控
制有效性進行了評價。
一、重要聲明
按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內部控制，評價其
有效性，并如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監(jiān)事會對董事會建
立和實施內部控制進行監(jiān)督。經理層負責組織領導企業(yè)內部控制的日常運行。公
司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個
別及連帶法律責任。
公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規(guī)、資產安全、財務報告及
相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發(fā)展戰(zhàn)略。由于內部控制存
在的固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由于情況的變化
可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部
控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。
二、內部控制評價結論
根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準
日，內部控制不存在重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系
和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準
日，公司未發(fā)現非財務報告內部控制重大缺陷。
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內
部控制有效性評價結論的因素。
三、內部控制評價工作情況
在董事會、經理層及全體員工的持續(xù)努力下，本公司已經建立起一套較為完
整且運行有效的內部控制體系，從公司層面到各業(yè)務層面均建立了系統(tǒng)的內部控
制及必要的內部監(jiān)督機制。
公司根據財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》
及《企業(yè)內部控制應用指引》、《企業(yè)內部控制評價指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》的相關要求，結合本公司的經營管理實際狀況，對公
司的內部控制體系進行了持續(xù)的改進，為本公司經營管理的合法合規(guī)、資產安全、
財務報告及相關信息的真實、完整提供了合理保障。
公司持續(xù)組織審計部、財務中心等部門對內控設計及執(zhí)行情況進行系統(tǒng)的自
我評價，評價內容涵蓋內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督
等要素的具體要求，同時通過內部審計等方式對公司內部控制的設計及運行的效
率、效果進行獨立評價，具體評價結果如下：
（一）內部環(huán)境
1.內部控制治理與組織架構
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，建立了規(guī)范的治理
結構和議事規(guī)則，明確了決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限，形成了科學有效
的職責分工和制衡機制，公司法人治理結構合理健全。股東大會是公司的最高權
力機構，依法行使公司經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。
董事會對股東大會負責，依法行使公司的經營決策權。董事會是公司的決策機構，
向股東大會負責，依法行使公司的經營決策權，董事會由七名董事組成，其中包
括三名獨立董事。董事會負責公司內部控制的建立健全和有效實施，決定公司經
營計劃、投資方案和制訂年度財務預決算方案。董事會分別設立了審計委員會、
戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會四個專門委員會，對公司經營
活動的重大事項進行審議并作出合理決策。監(jiān)事會對全體股東負責，監(jiān)督企業(yè)董
事、經理層依法履行職責，對董事會建立和實施內部控制進行監(jiān)督，維護公司及
股東的合法權益。經理層負責組織實施董事會決議事項，主持公司的生產經營管
理工作，制定具體的工作計劃，并及時對計劃執(zhí)行情況進行考核，保證公司日常
經營活動正常運轉。
2.公司內部控制制度建立健全情況
2020 年度公司進一步完善和健全了公司內部控制制度體系。目前公司主要
規(guī)章制度包括：《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事議事規(guī)則》、《獨立董
事工作細則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《關聯交易決策制度》、《重大投資、重大生產
經營及財務決策程序與規(guī)則》、《對外擔保制度》、《內部控制制度》、《募集資金管
理制度》、《會計師事務所選聘制度》、《會計政策、會計估計變更及會計差錯管理
制度》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作制度》、《內部審計管理制度》、《財
務負責人管理制度》、《信息披露管理制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》、
《外部信息使用人管理制度》。
3.機構設置及權責分配
公司根據生產經營和管理的需要，按照相互制衡的原則，合理設置部門和崗
位，目前公司設立有財務中心、人力資源中心、綜合管理部、信息管理部、供應
鏈中心、營銷中心、研發(fā)中心、制造中心、戰(zhàn)略發(fā)展部、法務部、投融資部、公
共事務中心、審計部等部門，科學劃分職責權限，形成各司其職、各負其責、相
互配合、相互制約的組織體系，各個職能部門能夠相互制約、相互監(jiān)督。
公司明確規(guī)定了各部門的主要職責，制定了各項業(yè)務和管理程序的操作規(guī)程，
各業(yè)務人員在授權范圍內進行工作，各項業(yè)務和管理程序遵照公司制定的各項操
作規(guī)程運行，確保了權力與責任落實到位。
4.公司內部審計部門的設置
公司設有專門的內部審計部門，并配備了專門的審計人員 3 名，包括審計部
負責人 1 名及審計專員 2 名，對公司的經濟運行質量、效益內部控制制度等進行
監(jiān)督，并提出改善經營管理的建議和意見。公司內部審計部門直接對董事會審計
委員會負責，對公司經營情況、財務情況進行審計和監(jiān)督，獨立行使審計監(jiān)督權。
公司審計部門對監(jiān)督檢查中發(fā)現的內部控制缺陷，按照公司審計工作程序執(zhí)
行；對在監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，及時提出控制管理建議，并督促相關部門及時
整改，確保內控制度的有效實施，保障公司的規(guī)范運作。
5.人力資源制度
公司以公開招聘為主，堅持“公平、公正、公開”的用人制度，始終堅持以
人為本，充分尊重、理解、關心員工。公司實行全員勞動合同制，制定了系統(tǒng)的
人力資源管理制度，對人員錄用、員工培訓、工資薪酬、福利待遇、績效考核、
內部調動、職務升遷等進行了詳細規(guī)定。
6.企業(yè)文化
公司始終堅持“以人為本、團隊精神、客戶至上、共享共贏、開拓創(chuàng)新、品
質第一”的核心價值觀，以“成為全球離網照明行業(yè)領先企業(yè)，做節(jié)能環(huán)保先行
者，共享人類美好生活”為愿景，以提供智能、創(chuàng)意、健康的照明解決方案為使
命，堅持走可持續(xù)發(fā)展道路，為進一步打造公司的質量優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)
勢而努力。
（二）風險評估
公司主要從事 LED 照明光源器件和 LED 照明產品的研發(fā)、設計、生產和銷售，
面臨的主要風險因素包括：市場風險、行業(yè)風險、業(yè)務經營風險、技術風險、管
理風險、財務風險、政策性風險等。公司管理層認識到公司要面臨的上述風險，
風險是不可避免的，只能加強管理，管理層的主要任務就是要平衡風險和收益，
力爭在最小的風險條件下獲取最大收益。為了促進公司規(guī)范運作和持續(xù)、健康、
穩(wěn)定發(fā)展，公司建立了以內部控制制度為基礎的風險評估和風險控制體系，設立
了審計委員會，全面系統(tǒng)持續(xù)收集各方面的信息，認真組織實施風險管理解決方
案，確保各項措施落實到位，將風險降到最小化。
（三）控制活動
為了保證內部控制在經營管理中的有效執(zhí)行，確?？刂颇繕说膶崿F，將風險
控制在可承受范圍之內，公司實施了一系列內部控制措施，包括：
1.不相容職務分離控制
公司在崗位設置前會對各業(yè)務流程中所涉及的不相容職務進行分析、梳理，
考慮到不相容職務分離的控制要求，實施相應的分離措施，形成各司其職、相互
制約的工作機制。
2.交易授權控制
 公司按交易金額的大小及交易性質不同劃分了兩種層次的授權：一般授權和
特別授權。對于一般性交易，如購銷業(yè)務、費用報銷業(yè)務等采取各職能部門、財
務負責人、總經理分級審批制度。對于非經常性交易，如投資、發(fā)行股票等重大
交易需提交董事會、股東大會審議。
3.會計系統(tǒng)控制
公司嚴格執(zhí)行企業(yè)會計準則，加強會計基礎工作，明確會計憑證、會計賬簿
和財務會計報告的處理程序，保證會計資料真實完整。
（1）財務會計制度的建設及規(guī)范
財務會計的其他方面，公司制定了《深圳市長方集團股份有限公司財務會計
管理制度》（以下簡稱“財務會計管理制度”），同時還先后出臺了有關費用審批
權限和開支標準等配套實施方法。公司通過 ERP 系統(tǒng)，對貨幣資金、采購與付款、
銷售與收款、固定資產、存貨等建立了嚴格內部審批程序，規(guī)定了相應的審批權
限，并實施有效控制管理，確保會計憑證、核算與記錄及其數據的準確性、可靠
性和安全性。
（2）會計機構設置及人員配置
公司依法設置會計機構，配備必要的會計從業(yè)人員并持續(xù)進行崗位培訓，正
式上崗的會計人員均已取得會計從業(yè)資格證書，主管會計工作負責人已具備會計
師專業(yè)技術職務資格。公司設置財務負責人一名，且未設置與其職權重疊的副職。
財務負責人全面負責公司的財務會計工作。同時，公司財務中心設置財務經理一
名，設置有現金出納、銀行出納、銷售會計、采購會計、薪資專員、固定資產會
計、成本會計、稅務會計、管理會計、財務會計、報關會計等會計崗位。公司財
務管理和會計核算已經從崗位上作了職責權限劃分，并匹配相應的人員以保證財
會工作的順利進行。報告期內公司通過自核，發(fā)現會計差錯，及時更正，且該報
錯金額未超過一般缺陷的標準，也未對本次年度報告造成影響，故不存在重大或
重要缺陷。
本公司就主要的會計處理程序做了明確而具體的規(guī)定，從原材料的供應和采
購，產品加工與生產、產品的銷售與貨款的回收、各種費用的發(fā)生與歸集，以及
投資、籌資等特殊業(yè)務都有相應的規(guī)定與制度。
通過實行穿行測試、抽查有關憑證等必要的程序，本公司的會計系統(tǒng)能夠確
認并記錄所有真實的交易；能夠及時、充分詳細地描述交易，并且計量交易的價
值；能夠在適當的會計期間記錄交易，并且在財務報表中適當進行表達與披露。
4.銷售與收款的內部控制
公司已制定了比較可行的銷售管理制度，對訂單評審、客戶投訴控制以及涉
及銷售業(yè)務的機構和人員的職責權限等相關內容做出明確規(guī)定。從實際執(zhí)行情況
看，公司銷售合同的簽訂能夠按照公司既定的銷售流程和審批權限進行，且銷售
合同的執(zhí)行能夠按照既定的程序執(zhí)行；在收款方面，銷售業(yè)務一般能夠根據銷售
合同約定的收款條件或公司給予的信用政策進行收款，公司通過自核，發(fā)現存在
部分應收款回收周期長、回收難度大的情況，除采取綜合措施加大應收賬款催收
力度外，還合理計提了壞賬準備。
5.資產管理控制
公司建立了資產日常管理制度和定期清查制度，各項實物資產建立臺賬進行
記錄、保管，堅持進行定期盤點、賬實核對等措施，確保財產安全。同時，公司
對貨幣資金、實物資產的驗收入庫、領用發(fā)出、保管及處置等關鍵環(huán)節(jié)進行控制，
采取了職責分工、實物定期盤點、財產記錄、賬實核對等措施，定期對應收款項、
對外投資、固定資產、在建工程、無形資產等合理的計提資產減值準備，并估計
合理損失。報告期內，公司結合市場情況出于謹慎性原則相應計提了存貨減值。
6.關聯交易的內部控制
公司嚴格按照《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)
事會議事規(guī)則》以及《關聯交易決策制度》等公司治理制度，規(guī)范公司關聯交易
審核、決策程序以及信息披露等相關流程。公司關聯交易真實公允、業(yè)務行為規(guī)
范、信息披露及時、切實保護了投資者利益。
7.對外擔保的內部控制
公司在《公司章程》中明確了股東大會、董事會關于對外擔保事項的審批權
限。公司對外擔保的內部控制遵循合法、審慎、安全的原則，嚴格控制擔保風險。
2020 年度，公司為全資子公司、控股子公司（合并報表范圍內）向銀行申請授
信額度部分提供連帶責任擔保，財務風險處于可有效控制的范圍內，公司對其提
供擔保不會損害公司及股東的利益。
8.募集資金使用的內部控制
 公司的資金管理嚴格按照《募集資金管理制度》及有關財務管理制度執(zhí)行。
《募集資金管理制度》對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變
更、使用情況的監(jiān)督、信息披露等做了明確規(guī)定，保證了資金使用的規(guī)范、公開、
透明。
9.重大投資的內部控制
公司在《公司章程》中明確了股東大會、董事會關于重大投資的審批權限，
對重大投資的對象、決策權限及審議程序等做出了具體規(guī)定，規(guī)范了公司的投資
行為。短期投資、長期股權投資等對外投資項目由相關部門根據公司發(fā)展計劃，
經過對投資項目的可行性、風險和效益論證、資金籌措等進行科學論證后，按照
管理流程逐級報批，以確保公司投資決策科學，防范了投資風險。2020 年度，
公司重大投資項目決策程序符合《公司章程》及上市公司規(guī)范運作相關法律法規(guī)
的規(guī)定。
10.信息披露的內部控制
公司完善了信息披露管理制度，對信息披露的原則、內容、程序、職責分工、
信息傳遞、登記、存檔、保密措施及責任追究等做出了明確規(guī)定，公司相關人員
和部門嚴格遵守信息披露相關法律、法規(guī)，對涉及公司經營、財務或者對公司股
票交易價格產生較大影響的尚未公開的信息，嚴控知情范圍，嚴格遵守信息的傳
遞、審核及披露流程，知情人能夠做好內幕信息保密管理工作，未出現內幕信息
泄露、內幕交易等違規(guī)行為。同時，公司在接受投資者調研、回復股東咨詢時，
未私下提前或有選擇性地向特定對象披露、透露公司尚未公開的重大信息，保證
了信息披露的公平性。
報告期內，經自查發(fā)現，公司 2019 年度未彌補虧損總額超過實收股本總額
三分之一后未及時提交股東大會審批，公司將把相關議案提交最近一次股東大會
進行審議；同時，報告期內公司對部分已披露的報告作出補充更正，這體現出公
司在信息披露的工作上還存在漏洞，未來公司將加強對相關業(yè)務人員的專業(yè)培訓，
并要求多人多次復核，以提高信息披露質量。
11.投資者關系管理的內部控制
公司制定了《投資者關系管理制度》，嚴格按照制度實施本年度的投資者接
待管理工作，相關接待工作程序規(guī)范，相關事項履行登記留痕，資料保存完整。
 12.其他
公司建立起較為完備的內部控制體系，涵蓋了生產、采購、銷售、財務管理、
對外投資、行政人事管理等一系列運營環(huán)節(jié)，上述形成了公司高效運行的制度基
礎。同時，公司根據外部環(huán)境的變化及實際運營需要，及時進行控制內容及流程
的更新、完善。
（四）信息與溝通
1.信息傳遞
公司建立了完整的信息溝通制度，明確了內部控制相關信息的收集、處理和
傳遞程序、傳遞范圍，確保了對信息的合理篩選、核對、分析、整合，保證了信
息的及時、有效。公司積極加強內外部信息保密工作與信息報告的披露機制，保
障內部信息傳遞及時、安全可靠，防止商業(yè)機密外泄，避免未公開信息在對外報
送前泄露，在資本市場上給企業(yè)造成不良影響；同時保證企業(yè)信息報告及時，信
息披露合法、真實、準確、完整。公司重視與中介機構、業(yè)務往來單位以及相關
監(jiān)管部門等外部單位的信息溝通和反饋，以及通過市場調查、網絡傳媒等渠道，
及時獲取外部信息。
2.信息系統(tǒng)控制
公司重視信息系統(tǒng)在內部控制中的作用，確定了專門部門進行公司信息管理，
并利用辦公自動化系統(tǒng)、內部局域網等現代化信息平臺，使得各管理層、各部門
以及員工與管理層之間信息傳遞更迅速和順暢。通過建立健全信息系統(tǒng)管理制度
和機制，對 IT 運行維護、一般系統(tǒng)安全，包括賬戶 ID、密碼認證機制、系統(tǒng)日
志審核、系統(tǒng)開發(fā)與變更、數據備份等實行有效的管理，通過對各系統(tǒng)的定期巡
檢確保信息系統(tǒng)的正常運行，增強信息系統(tǒng)的安全性、可靠性。
（五）內部監(jiān)督
公司依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等規(guī)定，設立了監(jiān)事會、
董事會審計委員會、審計部等部門負責公司內部監(jiān)督工作。
監(jiān)事會負責對董事會和管理層的履職情況及公司依法運作的情況進行監(jiān)督，
對股東大會負責；審計委員會負責內、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作，確保
董事會對經理層的有效監(jiān)督。
審計部在審計委員會的領導下開展工作，是內部控制日常監(jiān)督的常設機構，
主要負責組織相關部門根據業(yè)務發(fā)展、經營管理目標等變化情況對內部控制體系
進行維護、更新及優(yōu)化，并通過自查自糾、自我評價發(fā)現問題、解決問題。同時
對公司內部控制體系建立及執(zhí)行情況進行獨立評審，針對發(fā)現的問題及時提出整
改意見并督促完成整改。
四、內部控制缺陷認定標準
公司依據企業(yè)內部控制規(guī)范體系及國家五部委聯合下發(fā)的《企業(yè)內部控制基
本規(guī)范》、《上市公司內部控制指引》等組織開展內部控制評價工作。公司董事會
根據企業(yè)內部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認定要求，結合
公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)模、行業(yè)特征、風險偏好和風險承受度等因素，區(qū)分財務報告
內部控制和非財務報告內部控制，重新研究確定了適用于本公司的內部控制缺陷
具體認定標準，公司確定的內部控制缺陷認定標準如下：
（一）財務報告內部控制缺陷認定標準
根據缺陷可能導致的財務報告錯誤的重要程度公司采用定性和定量相結合
的方法將缺陷劃分確定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷：指一個或多個控制缺陷的組合，可能導致嚴重缺陷影響企業(yè)內部
控制的有效性，進而導致企業(yè)無法及時防范或發(fā)現嚴重偏離控制目標的情形；
重要缺陷：是指一個或多個控制缺陷的組合，其嚴重程度雖低于重大缺陷，
但仍有較大可能導致企業(yè)無法及時防范或發(fā)現偏離控制目標的情形，須引起企業(yè)
董事會和管理層的重視和關注；
一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
1、定量標準
定量標準以營業(yè)收入、資產總額作為衡量指標。內部控制缺陷可能導致或導
致的損失與利潤表相關的，以營業(yè)收入指標衡量。如果該缺陷單獨或連同其他缺
陷可能導致的財務報告錯報金額小于營業(yè)收入的 1%且金額不超過 2,000 萬元，
則認定為一般缺陷；如果超過營業(yè)收入 1%但小于 2%且金額不超過 3,000 萬元，
則認定為重要缺陷；如果超過營業(yè)收入 2%且金額超過 3,000 萬元，則認定為重
大缺陷。
內部控制缺陷可能導致或導致的損失與資產管理相關的，以資產總額指標衡
量。如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額小于資產總額
的 0.5%且金額不超過 2,000 萬元，則認定為一般缺陷；如果超過資產總額 0.5%
小于 1%且金額不超過 3,000 萬元，則認定為重要缺陷；如果超過資產總額 1%且
金額超過 3,000 萬元，則認定為重大缺陷。
2、定性標準
出現以下情形的(包括但不限于),一般應認定為財務報告內部控制重大缺陷：
① 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的舞弊行為；
②公司更正已公布的年度財務報告；
③注冊會計師發(fā)現的卻未被公司內部控制識別的當期財務報告中的重大錯報；
出現以下情形的(包括但不限于),一般應認定為財務報告內部控制重要缺陷：
① 公司主要會計政策、會計估計變更或會計差錯更正事項未按規(guī)定披露的；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③關聯方及關聯交易未按規(guī)定披露的；
④對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的
財務報表達到真實、完整的目標；
不構成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷認定為一般缺陷。
（二）非財務報告內部控制缺陷的認定標準
公司非財務報告缺陷認定主要依據缺陷涉及業(yè)務性質的嚴重程度、直接或潛
在負面影響的性質、影響的范圍等因素來確定。
1、定量標準
一般缺陷：直接財產損失小于或等于 500 萬元以下；
重要缺陷：直接財產損失大于 500 萬元小于或等于 1000 萬元；
重大缺陷：直接財產損失大于或等于 1000 萬元以上。
2、定性標準
出現以下情形的(包括但不限于),一般應認定為非財務報告內部控制重大缺
陷：
①重大事項決策未按公司政策執(zhí)行，導致決策失誤，產生重大經濟損失；
② 違法國際法律、法規(guī)相關規(guī)定；
③公司重要技術資料、機密內幕信息泄密導致公司重大損失或不良社會影
響；
④公司重要業(yè)務缺乏控制制度或制度體系失效；
⑤其他對公司影響重大的情形。
認定為非財務報告內部控制重要缺陷的情形：
不構成重大缺陷，其嚴重程度低于重大缺陷，且可能導致公司遭受一定程度
是損失或影響的被認定為重要缺陷。
認定為非財務報告內部控制一般缺陷的情形：
不構成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷認定為一般缺陷。
五、擬進一步加強的措施
公司現有內部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，針對內外部環(huán)境的變
化，公司擬采取下列措施進一步加強和改進公司內部控制：
（一）加強對子公司的管控
公司控股子公司長方集團康銘盛（深圳）科技有限公司業(yè)績承諾期結束后，
公司將充分運用薪酬激勵機制，吸引、留住管理團隊及核心人才，確保公司的持
續(xù)盈利能力。同時，公司將嚴格按照相關規(guī)定繼續(xù)加強內部控制制度的實施并采
取多種措施加強對子公司的管控，優(yōu)化管理流程，持續(xù)規(guī)范運作，增強公司內部
控制制度的合理性和可操作性。
（二）強化和完善內部監(jiān)督職能
對公司內部控制建立與實施情況進行常規(guī)、持續(xù)的日常監(jiān)督檢查，同時，對
內部控制重要方面進行有針對性的專項監(jiān)督檢查，進一步完善內部控制評價機制，
及時發(fā)現內部控制缺陷、提出整改措施并持續(xù)跟蹤整改情況，確保內部控制得到
有效執(zhí)行。
（三）加強證券法律法規(guī)學習
公司將繼續(xù)強化全體董事、監(jiān)事和高級管理人員及內部工作人員對《證券法》、
《上市公司治理準則》等證券法律法規(guī)的學習，提高信息披露質量；從維護上市
公司全體股東特別是中小股東利益出發(fā)，強化規(guī)范運作意識，依法依規(guī)履職。
六、其他內部控制相關重大事項說明
報告期內，公司無其他內部控制相關重大事項說明。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2021 年 4 月 27 日