證券代碼：300301 簡稱：長方集團 公告編號：2021-031
深圳市長方集團股份有限公司
關(guān)于部分募集資金投資項目重新論證并終止的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月26日召開第
四屆董事會第九次會議及第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投
項目重新論證并終止的議案》，本議案尚須提交股東大會審議，現(xiàn)就相關(guān)事項公
告如下：
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]249 號”文核準(zhǔn)，公司向安信
基金管理有限責(zé)任公司、寶盈基金管理有限公司兩名特定對象非公開發(fā)行
10,000.00 萬股股份，發(fā)行價格為 7.60 元/股。
大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 27 日出具《驗資報告》
（大華驗字[2016]第 000339 號）。經(jīng)審驗，截至 2016 年 4 月 27 日止，發(fā)行人
本次實際已發(fā)行人民幣普通股（A 股）100,000,000 股，每股 7.60 元，募集資金
總額 760,000,000 元，扣除總發(fā)行費用 7,311,320.76 元，實際募集資金凈額為
人民幣 752,688,679.24 元，其中注冊資本人民幣 100,000,000 元，資本溢價人
民幣 652,688,679.24 元。
截止2020年12月31日，公司對募集資金項目累計投入62,778.38萬元，募集
資金余額為人民幣14,618.95萬元（含利息收入、理財收益及暫時補充流動資金
的12,000萬元）。
二、募集資金投資項目的情況
截至2020年12月31日，公司募集資金使用情況如下：
單位：萬元
 調(diào)整后 截至期末累計 投資
投資項目
投資總額 投入 進度
以 ppp 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目 20,034.56 11,915.65 59.48%
永久補充流動資金項目 21,000.00 20，976.82 99.89%
長方集團購買康銘盛股權(quán) 24,400.00 24,400.00 100%
長方集團長方大樓建設(shè)項目 9,834.31 5,485.91 55.78%
小計 75,268.87 62,778.38 -
三、本次擬終止的募集資金投資項目及資金使用情況
本次擬終止的募集資金投資項目為“以PPP模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目”
（以下簡稱“PPP項目”），截至2020年12月31日，PPP項目累計投入11,915.65萬
元，項目資金余額為8,118.91萬元。
四、終止實施相關(guān)募投項目的原因
隨著近幾年 PPP 市場的變化，公司對 PPP 項目重新做了研究和評估。公司認
為該募投項目在實施難度、投資收益等方面與預(yù)期相差較大，繼續(xù)按原方案實施
不符合公司發(fā)展需要，原因如下：
1、PPP 項目數(shù)量低于預(yù)期。募集資金到位后，公司聯(lián)合照明節(jié)能服務(wù)商積
極展開實施 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目。公司與合作方通過招投標(biāo)的方式
獲得城市路燈節(jié)能改造等照明節(jié)能服務(wù)項目，并在中標(biāo)后與第三方簽訂三方協(xié)議。
盡管公司及其合作方盡最大努力通過投標(biāo)獲得相關(guān)照明節(jié)能服務(wù)項目，但由于照
明節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域市場競爭日趨激烈，在項目整個投資周期內(nèi)能夠符合公司風(fēng)險控
制要求的合作方及項目非常有限。
2、近年來，LED 行業(yè)競爭日趨激烈，公司業(yè)務(wù)專注于照明用白光 LED 的封
裝，并在此基礎(chǔ)上向下游照明應(yīng)用領(lǐng)域延伸，其中，照明應(yīng)用產(chǎn)品主要包括離網(wǎng)
照明及通用照明產(chǎn)品等，在路燈節(jié)能改造方面不具備競爭力。
3、公司已參與合作的部分照明節(jié)能服務(wù)項目投資額大、建設(shè)周期長、資金
回報慢，項目收益遠遠不如預(yù)期且投資款項未及時收回。
綜上所述，該項目可行性已發(fā)生變化，基于提升募集資金使用效率的考慮，
公司決定終止投資PPP項目。
 五、終止實施募投項目對公司的影響及后續(xù)資金安排
公司本次擬終止的募集資金投資項目是公司根據(jù)項目實施的實際經(jīng)營情況
做出的合理決策，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股
東特別是中小股東利益的情形。
上述募投項目終止后，公司將積極尋找新的募集資金項目，待公司找到新的
項目或需資金支付時再行申請并按照相關(guān)法律法規(guī)履行相應(yīng)的程序。
六、相關(guān)審批程序
1、獨立董事獨立意見
經(jīng)核查，獨立董事認為：本次擬終止募投項目“以PPP模式為主的照明節(jié)能
服務(wù)項目”是公司根據(jù)募投項目實施的實際情況所出的審慎決定，履行了必要的
審批程序。此次終止不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合
中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)
范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。因此，獨立董事一致同意公司終止以PPP模
式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目，并同意該事項提交公司2020年年度股東大會審議。
2、董事會及監(jiān)事會審議情況
公司于2021年4月26日召開第四屆董事會第九次會議及第四屆監(jiān)事會第六次
會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目重新論證并終止的議案》，同意終止PPP
項目的實施。
該事項尚需提交2020年年度股東大會審議。
七、保薦人核查意見
經(jīng)核查，保薦人認為：公司本次終止部分募集資金投資項目事項已經(jīng)公司董
事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要
的決策程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)
管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。
綜上所述，保薦人同意將公司本次終止部分募集資金投資項目事項提交公司
股東大會審議。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2021 年 4 月 27 日